Bắt giam nữ giám đốc lập dự án “ma”, chiếm đoạt hơn 40 tỉ đồng

Theo đó, dù tài sản phần lớn là đất nông nghiệp và đang được thế chấp tại ngân hàng, thế nhưng, bằng thủ đoạn lập dự án “ma” - Khu dân cư mới Gò Cát, tại phường Phú Hữu, quận 9, TP. Hồ Chí Minh, đối tượng này đã lừa bán cho 22 người, chiếm đoạt số tiền hơn 40 tỉ đồng.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh vừa thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét, lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Diệu Thuý (36 tuổi), có hộ khẩu thường trú tại Khu dân cư Phú Lợi, phường 7, quận 8, Giám đốc Công ty CP đầu tư Tiên Phong Land, để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, năm 2018 bà Thúy cùng ông Vũ Tiến Hường (43 tuổi, ngụ TP Hà Nội) đã đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng nhiều thửa đất liền kế nhau tại phường Phú Hữu (quận 9), trong đó phần lớn là đất nông nghiệp.

Tháng 7/2018, bà Thúy thông qua một số môi giới bất động sản, đã liên hệ mua tiếp các thửa đất, với tổng diện tích 2.462 m2 là tài sản của ông Đinh Cao Toan - Giám đốc Công ty CP dịch vụ và vận tải ô tô 6, khu đất này đã được Công ty ký hợp đồng vay 23 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (sau là Ngân hàng Xây dựng - CB Bank). Do không thể tất toán khoản nợ 23 tỉ đồng tại ngân hàng, con trai ông Toan đã xin CB bank được xử lý tài sản thế chấp bằng cách chuyển nhượng bán tài sản để hoàn trả khoản vay và lãi suất phát sinh cho phía ngân hàng.

Cũng theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, bà Thúy và ông Hường mua tài sản trên với giá chuyển nhượng là 25 tỉ đồng, theo hợp đồng ba bên thì đến ngày 25/11/2018, bà Thúy và ông Hường phải thanh toán đủ 16 tỉ đồng cho CB Bank để tiến hành giải chấp, nhưng chỉ thanh toán được 10,2 tỉ đồng, sau đó không chi trả thêm.

Mặc dù chưa thực hiện xong nghĩa vụ với ngân hàng, thế nhưng, bà Thúy đã lấy pháp nhân Công ty CP đầu tư Tiên Phong Land, trụ sở tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức đứng ra thành lập dự án Khu dân cư Gò Cát mới có địa chỉ tại phường Phú Hữu.

Dự án này hoàn toàn do bà Thúy vẽ ra, chưa có quyết định hay phê duyệt nào của các cơ quan quản lý Nhà nước, bởi, theo xác nhận của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, từ 2018 cho đến nay, không hề có bất cứ hồ sơ xin thành lập dự án “Khu dân cư mới Gò Cát –-Phú Hữu, Quận 9”; chưa có cá nhân, tổ chức thực hiện hồ sơ thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng của các thửa đất tại dự án này.

Dù vậy, bà Thúy và ông Hường vẫn thuê các công ty môi giới giao bán, ký hợp đồng chuyển nhượng các nền đất cho hàng chục cá nhân, chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 40 tỉ đồng. Đáng nói, việc mua bán đất này, không được bà Thúy lập chứng từ hay ký nhận.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.