“Choáng”… thân phận “ông trùm” đường dây cờ bạc hàng trăm nghìn tỷ

Mới đây, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã triệt phá tổ chức cờ bạc “xuyên quốc gia” khủng với số tiền lên đến hàng trăm nghìn tỷ gây xôn xao dư luận. Có thể nói, đây là một đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay…

Cụ thể, Cục CSHS - Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Tuấn Thành (SN 1988), Bùi Đình Thắng (SN 1993) cùng 9 đối tượng khác cùng trú tại Hà Nội, về tội “Tổ chức đánh bạc”. Ba đối tượng khác bị khởi tố, tạm giam về tội "Đánh bạc", gồm Đinh Hoàng Sơn (SN 1996), Hà Văn Minh (SN 1989), Đào Thế Anh (SN 1984), cùng trú tại Hà Nội.

Trong đường dây này, Trần Tuấn Thành được được xác định là đối tượng cầm đầu. Đáng chú ý, Thành được biết đến là một doanh nhân trẻ thành công khi đang là Giám đốc Công ty ITBTZ, chuyên về lĩnh vực truyền thông. Ngoài ra, Thành còn nổi như cồn trên mạng xã hội với cuộc sống sang chảnh, giàu có, chuyên đi siêu xe hạng sang, ở biệt thự lộng lẫy, cùng những hình ảnh xa hoa nghỉ dưỡng ở trời tây…

Không những vậy, Trần Tuấn Thành còn tự nhận là tấm gương tự thân khởi nghiệp thành công, nhiều lần xuất hiện trên truyền thông để truyền cảm hứng, kinh nghiệm cho các bạn trẻ đang startup.

“Ông trùm” đường dây đánh bạc này còn được gọi là một trong số những “bậc thầy" về marketing lan truyền (viral marketing) hay marketing dựa vào những người có sức ảnh hưởng (influencer marketing). Đầu năm 2021 trên mạng xã hội, Trần Tuấn Thành chia sẻ, công ty của mình đang kết nối với 5.000 KOLs cùng hàng trăm nghìn nhãn hàng, doanh nghiệp.

Trần Tuấn Thành từng khoe bản thân là người tự lập, một mình lập nghiệp ở Hà Nội từ lâu nên cũng tạo cho mình được khả năng quan sát nhạy bén. Trên Facebook, Thành cũng hay triết lý về cuộc sống và tiền bạc.

Quay trở lại thông tin về đường dây cờ bạc “khủng” này, theo tài liệu của cơ quan CSĐT Bộ Công an, khoảng năm 2016, thông qua mối quan hệ xã hội, Trần Tuấn Thành quen biết với Đoàn Trần Việt (đối tượng đang điều tra làm rõ) và Nguyễn Văn Hiếu. Giữa Thành và Hiếu đã gặp gỡ trao đổi về lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông để kết hợp làm ăn. Năm 2016 cũng là thời điểm Thành mới lập công ty TNHH ITBIZ. Sau đó, Thành nhờ Hiếu làm mảng lập trình kỹ thuật (làm tự do).

Khoảng tháng 8/2019, Việt gọi điện thoại cho Thành nói cần tìm một người giỏi về lĩnh vực lập trình để xây dựng game trên mạng internet nên nhờ Thành tìm người giúp.

Tháng 11/2019, Thành gặp Hiếu và một đối tượng chưa rõ nhân thân trao đổi việc xây dựng website game trực tuyến. Sau đó, Hiếu tuyển thêm một số đối tượng cùng tham gia nhóm lập trình. Thành giới thiệu thêm một số đối tượng khác để làm nhóm kỹ thuật. Sau đó, Hiếu tải mã nguồn game trên mạng cùng với nhóm kỹ thuật xây dựng hoàn thiện game.

Tháng 3/2020, nhóm này đưa game lên trang B29.win, đồng thời chạy quảng cáo trên các website để thu hút người tham gia. Nhưng thực chất của loại hình game online này là "đánh bạc" trá hình thông qua các trò chơi như tài xỉu, bầu cua, poker, bắn cá, bài lá, xổ số...

Cũng giống như các đường dây đánh bạc khác, đường dây này vận hành theo phương thức, các con bạc đăng ký tài khoản và nạp tiền vào bằng thẻ điện thoại, tài khoản ngân hàng, ví momo rồi quy đổi thành số điểm tương ứng để tham gia đánh bạc. Nếu thắng con bạc sẽ được quy đổi điểm ra tiền và rút về qua tài khoản ngân hàng.

Quá trình điều tra, đường dây đánh bạc này có hàng triệu tài khoản đánh bạc, 600 tài khoản ngân hàng để nhận tiền tổ chức đánh bạc; 40 đại lý đánh bạc cả ở trong nước và nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia… Để tránh sự theo dõi của cơ quan Công an, nhóm đối tượng này đặt máy chủ ở nước ngoài nhưng mọi hoạt động lại được điều hành ở Việt Nam, thuê văn phòng kín đáo với thủ đoạn giả danh công ty truyền thông...

Kết quả khám xét văn phòng, nhà riêng của các bị can, cơ quan Công an đã thu giữ trên 28 tỷ đồng, 320.000 USD. Tổng số tiền khoảng trên 35 tỷ đồng liên quan đến đánh bạc.

Tuy nhiên, theo Cục Cảnh sát hình sự, đường dây đánh bạc - trong đó có "chi nhánh" của Trần Tuấn Thành - có giao dịch ở Việt Nam và các nước lên tới cả trăm nghìn tỉ. "Chi nhánh" do Thành cầm đầu có giao dịch cũng có thể lên tới nghìn tỉ, song cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ quy mô này.