Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thêm một Giám đốc Công ty bất động sản bị bắt

Theo đó, chiều 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Thắng, quê quán Khánh Hoà, tạm trú tại tỉnh Bình Dương – Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh phát triển địa ốc Điền Phú Phát, địa chỉ số 52 đường Phú Lợi, phường Phú Hoà, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương xác định, từ tháng 11/2019 đến tháng 6/2020, Phạm Ngọc Thắng đã ký hợp đồng đặt cọc mua nhà với 3 người dân để bán nhà ở “Dự án đô thị thương mại, RICHTOWN” thuộc khu nhà ở Kim Kim Trần và hợp đồng đặt cọc về việc góp vốn chuyển nhượng bán bất động sản khu đô thị Hưng Thịnh Golden Land thuộc khu nhà ở Nam Long 3. Tổng số tiền Thắng nhận đặt cọc của khách hàng lên đến 3,66 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng xác định, Công ty Điền Phú Phát do Phạm Ngọc Thắng làm Giám đốc chỉ là Công ty môi giới, không phải là chủ đầu tư của các dự án nói trên.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Kim Kim Trần và Công ty địa ốc Hoàng Hưng Thịnh cũng xác nhận, không có ký bất cứ hình thức hợp tác hay ủy quyền cho Công ty Điền Phú Phát thực hiện các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà…

Làm việc với cơ quan điều tra, bị can Thắng khai nhận, sau khi nhận 3,66 tỷ đồng của các khách hàng thì sử dụng số tiền này để trả lương nhân viên và các chi phí hoạt động của công ty, không thực hiện chuyển tiền đã thu của khách hàng hay ký hợp đồng phân phối với các chủ đầu tư.

Hiện vụ việc đang được hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo các quy định của pháp luật.