"Nhức nhối" sàn forex hoành hành tại Việt Nam

Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng và các cơ quan báo chí đã nhiều lần đưa ra thông tin cảnh báo về hoạt động đầu tư ngoại hối (Forex) bị cấm tại Việt Nam. Trong đó, có nhiều sàn do người Việt Nam dựng lên, núp bóng sàn giao dịch quốc tế, hoạt động chui lủi nhằm dẫn dụ nhà đầu tư với số tiền lớn, sau đó đốt cháy tài khoản và “thoát xác".

Trái với tâm lý cảnh giác, ngày càng nhiều nhà đầu tư cá nhân tham gia vào thị trường này theo những lời mời gọi hấp dẫn như cam kết khả năng sinh lời cao, kiếm tiền chỉ một chạm, ít rủi ro.... 

Chỉ với một từ khoá "Forex" trên google, trong vòng chưa đến 1 giây đã trả về 225 triệu kết quả tìm kiếm. Điều đó cho thấy mức độ phủ sóng của sàn forex là vô cùng lớn trên không gian mạng, tuy nhiên nguồn thông tin vô cùng lộn xộn, thậm chí mang tính định hướng người đọc đến với các sàn giao dịch chui với giao diện website hoàn toàn sử dụng tiếng Việt. Đặc biệt có nhiều sàn có “xuất xứ” từ Trung Quốc và thuê người Việt Nam hoạt động.

Được giới thiệu là một tập đoàn tài chính của Mỹ nhưng ATOM Markets có riêng website hoạt động tại Việt Nam

Theo tìm hiểu của phóng viên Diễn đàn Doanh nghiệp, gần đây nổi lên một số sàn giao dịch forex như sàn Nash, địa chỉ website: https://nash.com.vn/ có trụ sở tại số 1 Hồng Đức, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ chí Minh, hay sàn ATOM Markets tại địa chỉ website atommarkets.com và atommarkets.com.vn, trụ sở văn phòng hỗ trợ tại Khu dân cư Hà Đô Centrosa, số 118 đường 3/2, P.12, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin giới thiệu trên website cho biết, ATOM Markets được thành lập vào năm 2015, là một tập đoàn tài chính của Mỹ, chuyên hỗ trợ nhà đầu tư giao dịch trực tuyến với các công cụ tài chính phái sinh. Tuy nhiên, thông tin giới thiệu địa chỉ liên hệ công ty ở nước ngoài của sàn này trên hai website là khác nhau, cụ thể tại https://www.atommarkets.com/, địa chỉ liên hệ ở Đài Loan và Mỹ, tại https://atommarkets.com.vn/, địa chỉ liên hệ của sàn này lại ở Úc. Trong khi đường dẫn đăng ký tài khoản và đăng nhập đều dẫn về cùng một đường link.

Đăng nhập theo hướng dẫn, nhà đầu tư sẽ thấy các thông tin về nạp rút tiền khi giao dịch, trên website hỗ trợ 3 ngôn ngữ bao gồm tiếng Việt, tiếng Trung và tiếng Anh. Đặc biệt, trong mục nạp tiền, nhà đầu tư chọn số tiền muốn nạp, sau đó được hướng dẫn chuyển tiền đến số tài khoản 19031466414038 tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Tân Cảng do cá nhân mang tên Huỳnh Bửu Trân là chủ sở hữu. Câu hỏi đặt ra là tổ chức, cá nhân người Việt Nam nào đứng sau những hoạt động này trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh? Rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng để xử lý hoạt động trái pháp luật này.

Trên website của ATOM Markets hỗ trợ 3 ngôn ngữ bao gồm tiếng Việt, tiếng Trung và tiếng Anh

Theo một nguồn tin riêng từ cộng đồng môi giới giao dịch Forex, hiện có rất nhiều sàn Forex như trên từ Trung Quốc tràn sang Việt Nam, thông qua những nhà môi giới lớn, thu hút người chơi, sau đó thoả thuận sửa lệnh để đốt cháy tài khoản và chia nhau lợi nhuận. 

Nhà đầu tư được hướng dẫn chuyển tiền đến số tài khoản 19031466414038 tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Tân Cảng do cá nhân mang tên Huỳnh Bửu Trân là chủ sở hữu

Tại Việt Nam, hiện mới chỉ có các ngân hàng được cấp phép đầu tư ngoại hối. Còn theo Thông tư 105/ TT-BTC của Bộ Tài chính, chỉ có các tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm mới được đầu tư ra nước ngoài.

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính-ngân hàng, những ai tham gia thị trường ngoại hối chính thống đều hiểu rằng đây là một thị trường rất rủi ro, tỷ giá thường lên xuống thất thường mặc dù có các công cụ phái sinh. Vì vậy, chẳng ai dám cam kết mức lợi nhuận hấp dẫn như vậy. 

Ngoài ra, các công ty hoạt động chính thống cần có trụ sở và được cấp giấy phép bởi NHNN. "Nếu chỉ có website và không đưa ra được giấy cấp phép do NHNN cấp, tổ chức cung cấp dịch vụ forex đó hoạt động bất hợp pháp", TS. Nguyễn Trí Hiếu khẳng định.

Trên thực tế, việc cấm nhà đầu tư chơi forex khá khó với cơ quan quản lý, vì nhà đầu tư có thể trực tiếp nạp tiền vào tài khoản các sàn ở nước ngoài qua nhiều kênh để giao dịch, đây là điểm mờ cần có biện pháp ngăn chặn kịp thời, chống lại việc "chảy máu" ngoại tệ ra nước ngoài đang âm thầm diễn ra.