Đầu tư forex: “Vỡ mộng” lợi nhuận khủng

Nhiều nhà đầu từ bị lừa giao dịch dẫn đến cháy tài khoản.

Nhiều nhà đầu từ bị lừa giao dịch forex dẫn đến cháy tài khoản.

Trường hợp mới đây được phóng viên ghi nhận là của anh P.S ở TP.HCM. Theo đó, anh nghe lời dụ dỗ của nhân viên môi giới của sàn UTD thuộc United Market đã tham gia vào sàn forex này với số tiền đầu tư ban đầu 12.000 USD. Tuy nhiên, các nhân viên tư vấn đọc lệnh của sàn này luôn tư vấn mấy cặp forex đều ngược xu hướng thị trường, dẫn đến tài khoản bị cháy.

Sau khi bị mất 1.000 USD, anh P.S muốn rút tiền ra nhưng không thể được, anh đành liên lạc với sàn UTD và nhận được câu trả lời “sốc”, nhận ra mình đã bị lừa. “Sàn UTD yêu cầu tôi phải chơi đủ 50 lot vàng, 50 lot bạc và 50 lot dầu, thì mới được rút tiền. Như vậy, sàn này đã lộ bộ mặt lừa đảo vì mục đích của chúng là làm cháy tài khoản của khách càng nhanh càng tốt. Với mức phí spread (chênh lệch gia mua- bán) trên 300 pips cho giao dịch vàng, thì đặt lệnh nào cũng chết chắc” – anh P.S cho hay.

Như vậy, số tiền còn lại trong tài khoản của anh PS là 11.000 USD đang bị “đóng băng”, không thể rút ra được và cách duy nhất để lấy lại số vốn đã nộp vào tài khoản giao dịch là phải tiếp tục chơi, mặc dù khả năng cháy tài khoản là rất cao.

Tìm hiểu thêm về sàn UTD, theo ghi nhận của phóng viên, không chỉ riêng anh P.S, mà còn nhiều nhà đầu tư khác bị lừa cùng chung thủ đoạn như trên: dụ dỗ nhà đầu tư tham gia, giới thiệu có người đọc lệnh kỹ thuật, sau khi thắng được một vài lần sẽ đọc lệnh đi ngược thị trường, khiến tài khoản nhà đầu tư cháy. Trường hợp muốn lấy lại vốn, bắt buộc phải tiếp tục đặt lệnh đầu tư và không cho rút tiền trong tài khoản, giống như kiểu "hút máu" người chơi vậy. Như vậy, rất có thể thấy sàn này hoàn toàn không hoạt động giao dịch nào trên thị trường mà chỉ hoạt động ảo, tập trung "hút máu", khiến tài khoản người chơi về con số 0.

Đáng chú ý, theo thông tin đăng tải trên website của sàn UTD, sàn này đăng ký hoạt động tại London, Anh Quốc, không có văn phòng đại diện tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo anh P.S, UTD hoạt động hoàn toàn tại Việt Nam và có văn phòng ở TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, nhưng "núp bóng" dưới những tên doanh nghiệp khác nhau.

Sàn UTD đăng ký hoạt động tại London, Anh Quốc, không có văn phòng đại diện tại Việt Nam.

United Market không chỉ vận hành một sàn UTD, mà theo anh P.S, tổ chức này còn nhiều sàn khác đặt dưới quản lý của họ với các tên gọi khác nhau. "Qua tìm hiểu của tôi, họ lập khoảng 20 sàn khác nhau như: UTD, UTS, UKIEX, GFGX, ROSYFX, ASX, ONE BEST TRADE,..." - anh P.S cho biết.

Như vậy, với hoạt động trá hình, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính đang bị các đối tượng lừa đảo "đội lốt" sàn Forex, bất chấp hoạt động này bị pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Các sàn lừa đảo này đánh vào tâm lý nhà đầu tư không có kiến thức, nhưng lại có lòng tham kiếm tiền nhanh chóng, mà không biết rằng mình sẽ mất trắng tất cả. Chính vì vậy, người dân khi nhận được các cuộc gọi mời chào từ các sàn chứng khoán quốc tế, sàn Forex nên đặc biệt chú ý cảnh giác, không nên nghe theo lời dụ dỗ để dẫn đến các trường hợp đáng tiếc như kể trên.

Hơn 10 năm qua, rất nhiều công ty đầu tư Forex sau khi huy động hàng ngàn tỉ đồng của nhà đầu tử, đãi bỏ trốn, khiến hàng ngàn người đã bị mất tiền. Như năm 2006, sàn giao dịch tài chính Golden Rock bị sập và ước tính có khoảng 1.000 người bị lừa. Chỉ trong thời gian ngắn, Stanley Eliot Tan (Trưởng văn phòng đại diện Golden Rock) và Cheng Kwok Ping Patric (Giám đốc tài chính của Golden Rock) đã huy động và chiếm đoạt gần 10 triệu USD rồi bỏ trốn.

Năm 2014, lực lượng công an bắt chủ sàn vàng VGX đã thực hiện kinh doanh sàn vàng với cách thức hoạt động, giao dịch khép kín. Trên sàn VGX, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua, bán được tính bằng lot, mà mỗi lot có giá trị lên đến 100.000 USD. Khách hàng có thể giao dịch tối đa lên đến 1 triệu USD. Theo quảng cáo của công ty này, thì nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua bán vàng và 6 cặp tiền tệ chính có mức thanh khoản lớn trên thế giới như USD, EUR, JPY... Đến thời điểm bị bắt, tổng số nạn nhân của VGX đã là 1.240 người.