In bài viết (Ctrl+P)Lãnh đạo Tổng cục Hải quan cho biết, vào tháng 8/2019, Cục Điều tra chống buôn lậu (Đội 7) đã tiến hành điều tra, xác minh đối với Công ty cổ phần Diệp Bảo Anh (mã số thuế: 5300722710; địa chỉ tại số 074 đường Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).
Kết quả điều tra xác định, toàn bộ số hàng hóa hơn 56.781 tấn thuộc 79 tờ khai do Công ty Diệp Bảo Anh làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai được khai báo là “xỉ có thành phần chính là Fe2O3, SiO2… thu được từ công nghệ luyện thép đã được tinh chế dạng bột”, thực tế đều là tinh quặng sắt.
Bốn bị can bị bắt trong vụ án (từ trên xuống, từ trái qua phải: Hoàng Duy Huân, Phùng Như Tùng, Lê Khánh Hương, Lê Thị Thanh Hương) - Ảnh: Công an cung cấp
Toàn bộ số hàng hóa này không có nguồn gốc hợp pháp, với trị giá hơn 66,5 tỉ đồng.
Theo Cục Điều tra chống buôn lậu, Công ty Diệp Bảo Anh đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Các đối tượng có liên quan thuộc công ty này đã có hành vi cố ý khai báo sai về tên hàng, lập khống hồ sơ nguồn gốc đầu vào, sử dụng chứng từ giả mạo đưa vào bộ hồ sơ hải quan để xuất khẩu hàng hóa thuộc diện không được phép xuất khẩu. Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu cấu thành tội buôn lậu.
Ngoài hành vi trên, các đối tượng có liên quan trong Công ty Diệp Bảo Anh và các công ty khác có liên quan đã có hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn... có dấu hiệu cấu thành tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách.
Quá trình thụ lý hồ sơ, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam các đối tượng chính trong Công ty Diệp Bảo Anh, đồng thời có công văn yêu cầu phía Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) phối hợp để điều tra.
Đề cập công tác xử lý cán bộ, Tổng cục Hải quan cho biết: Trên tinh thần không bao che, xử lý nghiêm cán bộ nếu có sai phạm, căn cứ kết quả điều tra, xác minh ban đầu của Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, Cục Kiểm định Hải quan rà soát, đánh giá, xem xét xử lý đối với các tập thể, cá nhân liên quan trong vụ việc trên.
Trước đó, như Diễn đàn Doanh nghiệp đã đưa tin ngày 27/3/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Có 3 bị can là cán bộ Hải quan gồm Hoàng Duy Huân (SN 1980), cán bộ Trung tâm phân tích; Phùng Như Tùng (SN 1979), Trưởng Trung tâm phân tích; Lê Khánh Hương (SN 1980), cán bộ Chi cục Kiểm định Hải quan 1 đều thuộc Cục Kiểm định Hải quan (Tổng cục Hải quan).
Bị can thứ 4 là Lê Thị Thanh Hương (SN 1968), Phó giám đốc Trung tâm công nghệ địa chất, khoáng sản, Viện khoa học địa chất và khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường).
Các bị can này có liên quan đến vụ án “Buôn lậu”, xảy ra tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Cũng trong ngày 27/3/2020, Tổng cục Hải quan tạm đình chỉ công tác đối với 3 công chức vừa bị khởi tố, bắt tạm giam nói trên để phục vụ kiểm điểm, xem xét trách nhiệm.