VN
EN
Từ khóa: Luật Phòng, chống rửa tiền
Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về Luật Phòng, chống rửa tiền được cập nhật vào ngày: 23:45, 06/06/2023
-
Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền để đáp ứng yêu cầu hội nhập
NGUYỄN VIỆT DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT - 01/11/2022, 02:00
Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền để đáp ứng yêu cầu hội nhập, thực hiện các điều ước, cam kết quốc tế, khắc phục những bất cập của luật hiện hành.
-
Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi): Cân nhắc nội hàm “chức vụ cấp cao”
NGUYỄN VIỆT DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT - 20/10/2022, 17:04
Cần cân nhắc nội hàm “chức vụ cấp cao” do khái niệm này còn định tính, có thể dẫn đến cách hiểu khác nhau.
-
Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi): Quy định rõ báo cáo về các giao dịch đáng ngờ
NGUYỄN VIỆT 24h - 20/10/2022, 16:19
Chiều 20/10, Quốc hội nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
-
Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi): Một số quy định còn thiếu rõ ràng
ANH KHÔI Kiến nghị - 15/10/2022, 03:30
Bên cạnh những mặt tích cực, góp ý Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), VCCI cũng chỉ rõ, một số quy định tại Dự thảo còn thiếu rõ ràng…
-
Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền “lấp” khoảng trống quản lý tiền ảo
GIA NGUYỄN Bình luận - 24/11/2021, 04:10
Xoay quanh đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), chuyên gia cho rằng, đây là bước chuyển kịp thời, phù hợp thực tiễn để “lấp” khoảng trống pháp lý quản lý tiền ảo hiện nay…
-
Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền khắc phục những bất cập, hạn chế
GIA NGUYỄN Bình luận - 22/11/2021, 04:30
Dù đã tạo được những bước tiến đáng kể về hành lang pháp lý, tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, việc sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền hiện nay là rất cần thiết nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế...
-
Dự thảo Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi): Còn gây khó cho ngân hàng, doanh nghiệp
ANH KHÔI Kiến nghị - 13/04/2021, 03:55
Theo VCCI, bên cạnh những nội dung khả thi, một số quy định trong Dự thảo Đề nghị xây dựng Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), còn gây khó cho hoạt động của ngân hàng, doanh nghiệp…
Vụ thu sai BHXH, Bộ trưởng Tài chính: "Về bản chất và đạo lý không có gì sai"
Bộ trưởng Tài chính cho rằng: về bản chất và đạo lý không có gì sai, nhưng vẫn bị vướng về quy định pháp luật.
