Từ khóa: Rửa tiền
Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về Rửa tiền được cập nhật vào ngày: 19:41, 28/03/2024
-
Nhận diện những "chiêu thức" rửa tiền - Bài cuối: “Siết” quản lý, “ngăn” tội phạm
NGUYỄN GIANG Bình luận - 08/08/2022, 04:00
Hoạt động rửa tiền phổ biến không chỉ tạo ra nạn tham nhũng, hối lộ mà còn tác động xấu đến mối quan hệ quốc tế, làm suy yếu tổ chức tài chính, khiến nền kinh tế tư nhân tổn thương…
-
Nhận diện những "chiêu thức" rửa tiền - Bài 6: “Núp bóng” góp vốn đầu tư
NGUYỄN GIANG Bình luận - 06/08/2022, 04:00
Nếu Phan Sào Nam rửa tiền bẩn qua bất động sản, thì tội phạm trong nhiều vụ án khác lại có “mánh khóe” tinh vi hơn, đó là chuyển tiền ra nước ngoài để góp vốn đầu tư.
-
Nhận diện những "chiêu thức" rửa tiền - Bài 5: “Lợi dụng” thị trường chứng khoán
NGUYỄN GIANG Bình luận - 05/08/2022, 03:50
Tội phạm rửa tiền lợi dụng triệt để sự “bùng nổ” của khoa học công nghệ và lỗ hổng pháp luật để hoạt động, vài năm gần đây, chúng hướng đến thị trường chứng khoán như mảnh đất màu mỡ…
-
Nhận diện những "chiêu thức" rửa tiền - Bài 4: “Phù phép” bằng cờ bạc trực tuyến
NGUYỄN GIANG Bình luận - 04/08/2022, 03:50
Dù hàng loạt các game “ảo” ăn tiền “thật” bị đánh sập, nhiều đối tượng bị tra tay vào còng, nhưng do nguồn lợi thu về quá lớn, những "sới bạc" dạng này vẫn ngang nhiên hoạt động…
-
Nhận diện những "chiêu thức" rửa tiền - Bài 3: “Tiền bẩn” ẩn dưới vỏ bọc tiền ảo
NGUYỄN GIANG Bình luận - 03/08/2022, 03:50
Hoạt động rửa tiền bằng tiền ảo đang gây ra những tác hại khôn lường đối với kinh tế, xã hội và an ninh của mỗi quốc gia, phá vỡ sự ổn định, tiềm ẩn những hậu quả nghiêm trọng cho cả nền kinh tế…
-
Nhận diện những "chiêu thức" rửa tiền - Bài 2: Núp bóng công ty “ma”
NGUYỄN GIANG Bình luận - 02/08/2022, 04:05
Công ty “vỏ bọc” hay công ty “bình phong”, công ty “ma” được thành lập để che chắn cho công ty mẹ nhằm thực hiện những hoạt động kinh doanh phi pháp, trong đó có hoạt động rửa tiền…
-
Nhận diện những "chiêu thức" rửa tiền - Bài 1: “Xóa dấu vết” qua bất động sản
NGUYỄN GIANG Bình luận - 01/08/2022, 04:00
Theo các chuyên gia, những “chiêu thức” của tội phạm rửa tiền khá tinh vi, nằm tiềm ẩn trong nhiều hoạt động kinh tế, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc xác định và tịch thu “tiền bẩn”…
Thúc đẩy phát triển bền vững khu công nghiệp Việt Nam
Mặc dù rất nỗ lực trên hành trình hướng tới xây dựng KCN xanh, bền vững, song các KCN tại Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.