Từ khóa: chống rửa tiền
Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về chống rửa tiền được cập nhật vào ngày: 17:02, 29/03/2024
-
Một số quy định tại Dự thảo Nghị định về phòng, chống rửa tiền còn thiếu rõ ràng
ANH KHÔI Kiến nghị - 24/12/2022, 03:30
Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Phòng, chống rửa tiền, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung làm rõ một số nội dung liên quan đến chủ sở hữu hưởng lợi, trì hoãn giao dịch…
-
Sửa Luật Phòng, chống rửa tiền: Cần bịt “kẽ hở” quản lý… tiền ảo
GIA NGUYỄN Bình luận - 01/11/2022, 04:00
Trước sự bùng nổ của các loại tiền điện tử, tiền ảo... những năm gần đây, nhiều ý kiến cho rằng, không đưa nội dung quản lý tiền ảo trong sửa Luật Phòng, chống rửa tiền có thể tạo ra “kẽ hở”…
-
Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền để đáp ứng yêu cầu hội nhập
NGUYỄN VIỆT DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT - 01/11/2022, 02:00
Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền để đáp ứng yêu cầu hội nhập, thực hiện các điều ước, cam kết quốc tế, khắc phục những bất cập của luật hiện hành.
-
Sửa Luật Phòng, chống rửa tiền: Tránh tạo gánh nặng về thủ tục hành chính
GIA NGUYỄN Bình luận - 23/10/2022, 00:20
Không chỉ thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, nhiều ý kiến cho rằng, Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) phải khắc phục được các vướng mắc, bất cập đang tồn tại…
-
Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi): Cân nhắc nội hàm “chức vụ cấp cao”
NGUYỄN VIỆT DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT - 20/10/2022, 17:04
Cần cân nhắc nội hàm “chức vụ cấp cao” do khái niệm này còn định tính, có thể dẫn đến cách hiểu khác nhau.
-
Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi): Quy định rõ báo cáo về các giao dịch đáng ngờ
NGUYỄN VIỆT 24h - 20/10/2022, 16:19
Chiều 20/10, Quốc hội nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
-
Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi): Một số quy định còn thiếu rõ ràng
ANH KHÔI Kiến nghị - 15/10/2022, 03:30
Bên cạnh những mặt tích cực, góp ý Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), VCCI cũng chỉ rõ, một số quy định tại Dự thảo còn thiếu rõ ràng…
-
Sửa Luật Phòng, chống rửa tiền: Cần bổ sung tài sản ảo, tiền ảo vào luật
GIA NGUYỄN Bình luận - 12/09/2022, 04:00
Xoay quanh Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền, chuyên gia cho rằng, Việt Nam là một trong những thị trường lớn của tài sản ảo, tiền ảo, việc bổ sung đối tượng này vào luật là hết sức cần thiết…
-
Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền: Cần làm rõ tiêu chí xác định giao dịch đáng ngờ
GIA NGUYỄN Bình luận - 31/08/2022, 04:00
Bên cạnh những mặt tích cực đã được chỉnh lý đưa vào Dự thảo, theo các chuyên gia, Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) cần làm rõ tiêu chí xác định giao dịch đáng ngờ…
-
TIN NÓNG CHÍNH PHỦ: Hành động phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
BBT Chỉ đạo của Chính phủ - 08/08/2022, 20:05
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.
-
Luật Phòng, chống rửa tiền: Những bất cập cần sửa đổi
KHÔI NGUYÊN Bình luận - 26/07/2022, 00:06
Sau gần 10 năm thực hiện, Luật Phòng, chống rửa tiền đã bộc lộ những hạn chế dẫn đến sự chưa đồng bộ hoặc còn chồng chéo dẫn đến bất cập trong quá trình triển khai, chưa phù hợp với thực tiễn…
-
VPBank nhận giải thưởng về lĩnh vực quản trị rủi ro về phòng, chống rửa tiền
DƯƠNG THUỲ Dịch vụ tài chính - 23/03/2022, 16:10
VPBank vừa được CELENT - Công ty Nghiên cứu và Tư vấn dịch vụ tài chính toàn cầu trao giải “Model Risk Manager” nhờ áp dụng hệ thống công nghệ của Oracle về quản trị rủi ro về phòng chống rửa tiền
-
Phòng, chống rửa tiền – Cần sớm hoàn thiện đồng bộ hành lang pháp lý
GIA NGUYỄN Bình luận - 24/12/2021, 04:20
Trước sự gia tăng số lượng các vụ án về tội phạm có rủi ro về rửa tiền (11.000 vụ/năm), chuyên gia cho rằng, để phòng, chống cần sớm hoàn thiện đồng bộ hành lang pháp lý…
-
Đề xuất chỉnh sửa hoàn thiện pháp luật về Phòng chống rửa tiền
ThS. PHẠM TIÊN PHONG – Cục trưởng Cục PCRT-NHNN Tín dụng - Ngân hàng - 29/11/2021, 05:35
Cơ chế phòng, chống rửa tiền (PCRT) vẫn còn nhiều bất cập, cần sớm hoàn thiện cơ chế này để Luật PCRT đi vào cuộc sống.
-
Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền “lấp” khoảng trống quản lý tiền ảo
GIA NGUYỄN Bình luận - 24/11/2021, 04:10
Xoay quanh đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), chuyên gia cho rằng, đây là bước chuyển kịp thời, phù hợp thực tiễn để “lấp” khoảng trống pháp lý quản lý tiền ảo hiện nay…
ĐIỂM BÁO NGÀY 29/3: Thiếu cơ chế phát triển bền vững KCN VN
"Làm thế nào để phát triển KCN bền vững" là nội dung được thảo luận tại Diễn đàn Thúc đẩy phát triển bền vững khu công nghiệp Việt Nam, được tổ chức vào sáng 28/2/2024.