Từ khóa: rửa tiền

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về rửa tiền được cập nhật vào ngày: 23:19, 06/06/2023

Buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã tiềm ẩn rủi ro rửa tiền

BẢO LOAN 24h - 17/05/2023, 13:00

Vấn nạn buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã có thể gây ra những hệ luỵ tiêu cực đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia.
TIN NÓNG CHÍNH PHỦ: Phối hợp phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố

BBT Chỉ đạo của Chính phủ - 08/02/2023, 22:54

Quy chế này quy định về nguyên tắc, hình thức, nội dung và trách nhiệm giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Một số quy định tại Dự thảo Nghị định về phòng, chống rửa tiền còn thiếu rõ ràng

ANH KHÔI Kiến nghị - 24/12/2022, 03:30

Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Phòng, chống rửa tiền, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung làm rõ một số nội dung liên quan đến chủ sở hữu hưởng lợi, trì hoãn giao dịch…
Ngăn chặn nguy cơ rửa tiền qua bất động sản

MAI AN Chính sách - Quy hoạch - 01/11/2022, 14:54

Hoạt động rửa tiền đối với lĩnh vực bất động sản khá là nhức nhối khi các quy định pháp luật về rửa tiền còn nhiều hạn chế, cần có thêm các chế tài.
Làm rõ “bức tranh” hoạt động rửa tiền

NGUYỄN VIỆT 24h - 01/11/2022, 12:41

Cần phải đề cập rõ hơn bức tranh tổng thể hoạt động rửa tiền của nước ta hiện nay ra sao, tiền thường được rửa dưới hình thức nào, quy mô ra sao, lĩnh vực nào là chính…?
Sửa Luật Phòng, chống rửa tiền: Cần bịt “kẽ hở” quản lý… tiền ảo

GIA NGUYỄN Bình luận - 01/11/2022, 04:00

Trước sự bùng nổ của các loại tiền điện tử, tiền ảo... những năm gần đây, nhiều ý kiến cho rằng, không đưa nội dung quản lý tiền ảo trong sửa Luật Phòng, chống rửa tiền có thể tạo ra “kẽ hở”…
Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền để đáp ứng yêu cầu hội nhập

NGUYỄN VIỆT DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT - 01/11/2022, 02:00

Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền để đáp ứng yêu cầu hội nhập, thực hiện các điều ước, cam kết quốc tế, khắc phục những bất cập của luật hiện hành.
Sửa Luật Phòng, chống rửa tiền: Tránh tạo gánh nặng về thủ tục hành chính

GIA NGUYỄN Bình luận - 23/10/2022, 00:20

Không chỉ thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, nhiều ý kiến cho rằng, Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) phải khắc phục được các vướng mắc, bất cập đang tồn tại…
Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi): Cân nhắc nội hàm “chức vụ cấp cao”

NGUYỄN VIỆT DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT - 20/10/2022, 17:04

Cần cân nhắc nội hàm “chức vụ cấp cao” do khái niệm này còn định tính, có thể dẫn đến cách hiểu khác nhau.
Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi): Quy định rõ báo cáo về các giao dịch đáng ngờ

NGUYỄN VIỆT 24h - 20/10/2022, 16:19

Chiều 20/10, Quốc hội nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi): Một số quy định còn thiếu rõ ràng

ANH KHÔI Kiến nghị - 15/10/2022, 03:30

Bên cạnh những mặt tích cực, góp ý Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), VCCI cũng chỉ rõ, một số quy định tại Dự thảo còn thiếu rõ ràng…
Chặn “rửa tiền” trong lĩnh vực công nghệ cao

NGUYỄN GIANG thực hiện Bình luận - 18/09/2022, 00:05

Tội phạm rửa tiền đang lợi dụng triệt để công nghệ cao để hoạt động, trong khi đó các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực này vẫn còn nhiều “khoảng trống”…
Sửa Luật Phòng, chống rửa tiền: Cần bổ sung tài sản ảo, tiền ảo vào luật

GIA NGUYỄN Bình luận - 12/09/2022, 04:00

Xoay quanh Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền, chuyên gia cho rằng, Việt Nam là một trong những thị trường lớn của tài sản ảo, tiền ảo, việc bổ sung đối tượng này vào luật là hết sức cần thiết…
Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền: Cần làm rõ tiêu chí xác định giao dịch đáng ngờ

GIA NGUYỄN Bình luận - 31/08/2022, 04:00

Bên cạnh những mặt tích cực đã được chỉnh lý đưa vào Dự thảo, theo các chuyên gia, Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) cần làm rõ tiêu chí xác định giao dịch đáng ngờ…
TIN NÓNG CHÍNH PHỦ: Hành động phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

BBT Chỉ đạo của Chính phủ - 08/08/2022, 20:05

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.