Từ khóa: rửa tiền
Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về rửa tiền được cập nhật vào ngày: 04:05, 25/04/2024
-
Chặn “rửa tiền” trong lĩnh vực công nghệ cao
NGUYỄN GIANG thực hiện Bình luận - 18/09/2022, 00:05
Tội phạm rửa tiền đang lợi dụng triệt để công nghệ cao để hoạt động, trong khi đó các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực này vẫn còn nhiều “khoảng trống”…
-
Sửa Luật Phòng, chống rửa tiền: Cần bổ sung tài sản ảo, tiền ảo vào luật
GIA NGUYỄN Bình luận - 12/09/2022, 04:00
Xoay quanh Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền, chuyên gia cho rằng, Việt Nam là một trong những thị trường lớn của tài sản ảo, tiền ảo, việc bổ sung đối tượng này vào luật là hết sức cần thiết…
-
Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền: Cần làm rõ tiêu chí xác định giao dịch đáng ngờ
GIA NGUYỄN Bình luận - 31/08/2022, 04:00
Bên cạnh những mặt tích cực đã được chỉnh lý đưa vào Dự thảo, theo các chuyên gia, Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) cần làm rõ tiêu chí xác định giao dịch đáng ngờ…
-
TIN NÓNG CHÍNH PHỦ: Hành động phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
BBT Chỉ đạo của Chính phủ - 08/08/2022, 20:05
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.
-
Luật Phòng, chống rửa tiền: Những bất cập cần sửa đổi
KHÔI NGUYÊN Bình luận - 26/07/2022, 00:06
Sau gần 10 năm thực hiện, Luật Phòng, chống rửa tiền đã bộc lộ những hạn chế dẫn đến sự chưa đồng bộ hoặc còn chồng chéo dẫn đến bất cập trong quá trình triển khai, chưa phù hợp với thực tiễn…
-
Phòng tránh nguy cơ rửa tiền từ giao dịch bất động sản và tiền ảo
DIỄM NGỌC Tài chính số - 20/07/2022, 04:50
Hoạt động rửa tiền thông qua lĩnh vực bất động sản, tiền ảo khá là nhức nhối, trong khi các quy định pháp luật còn hạn chế và công tác đấu tranh ngăn ngừa vẫn còn những khoảng trống.
-
VPBank nhận giải thưởng về lĩnh vực quản trị rủi ro về phòng, chống rửa tiền
DƯƠNG THUỲ Dịch vụ tài chính - 23/03/2022, 16:10
VPBank vừa được CELENT - Công ty Nghiên cứu và Tư vấn dịch vụ tài chính toàn cầu trao giải “Model Risk Manager” nhờ áp dụng hệ thống công nghệ của Oracle về quản trị rủi ro về phòng chống rửa tiền
-
Phòng, chống rửa tiền – Cần sớm hoàn thiện đồng bộ hành lang pháp lý
GIA NGUYỄN Bình luận - 24/12/2021, 04:20
Trước sự gia tăng số lượng các vụ án về tội phạm có rủi ro về rửa tiền (11.000 vụ/năm), chuyên gia cho rằng, để phòng, chống cần sớm hoàn thiện đồng bộ hành lang pháp lý…
-
Đề xuất chỉnh sửa hoàn thiện pháp luật về Phòng chống rửa tiền
ThS. PHẠM TIÊN PHONG – Cục trưởng Cục PCRT-NHNN Tín dụng - Ngân hàng - 29/11/2021, 05:35
Cơ chế phòng, chống rửa tiền (PCRT) vẫn còn nhiều bất cập, cần sớm hoàn thiện cơ chế này để Luật PCRT đi vào cuộc sống.
-
Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền “lấp” khoảng trống quản lý tiền ảo
GIA NGUYỄN Bình luận - 24/11/2021, 04:10
Xoay quanh đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), chuyên gia cho rằng, đây là bước chuyển kịp thời, phù hợp thực tiễn để “lấp” khoảng trống pháp lý quản lý tiền ảo hiện nay…
-
Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền khắc phục những bất cập, hạn chế
GIA NGUYỄN Bình luận - 22/11/2021, 04:30
Dù đã tạo được những bước tiến đáng kể về hành lang pháp lý, tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, việc sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền hiện nay là rất cần thiết nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế...
-
“Đế chế” than lậu Yên Phước – Bài 3: Nghi vấn rửa tiền
NGUYỄN GIANG Hồ sơ vụ việc - 01/09/2021, 04:10
Liên quan tới đường dây than lậu khủng do “bà trùm” Châu Thị Mỹ Linh cầm đầu, cặp anh em song sinh Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang tại Đông Triều (Quảng Ninh) giữ vai trò đặc biệt quan trọng…
-
Nguy cơ rửa tiền trong không gian tiền điện tử
DIỄM NGỌC Tài chính số - 29/08/2021, 05:00
Sự bùng nổ của thị trường tiền điện tử, NFT hay tiền kỹ thuật số quốc gia (CBDC) đã dấy lên mối lo ngại về nguy cơ rửa tiền, thách thức các nhà quản lý trong việc chống lại mối đe dọa.
-
Chống rửa tiền qua máy ATM Bitcoin
DIỄM NGỌC Tài chính số - 28/08/2021, 05:30
Hiện nay, các máy ATM Bitcoin còn thiếu các tiêu chuẩn tuân thủ về định danh khách hàng, và lỗ hổng này có thể biến máy trở thành phương tiện để rửa tiền hoặc cho các hoạt động bất hợp pháp.
-
Giải pháp để nâng cao quản lý, phòng chống rửa tiền
DIỄM NGỌC Tài chính số - 26/08/2021, 04:30
Hoạt động rửa tiền gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế nói chung và thách thức quản lý là không nhỏ, khi công nghệ thông tin và tài chính kỹ thuật số ngày càng phát triển.
ĐIỂM BÁO NGÀY 24/4: Đòn bẩy tổng lực cho bất động sản phía Nam
Các bộ luật sớm có hiệu lực được kỳ vọng sẽ giúp thị trường bất động sản phía Nam phát triển ổn định và lành mạnh. Đồng thời, có nhiều chính sách hỗ trợ, cùng với đó là các quy định minh bạch hơn.