Vụ doanh nhân khởi nghiệp vướng lao lý: Tòa quyết định hủy bỏ kê biên tài sản

Theo Quyết định Hủy bỏ kê biên tài sản số 38/2021/HSST-QĐ, TAND TP. Cần Thơ: “xét thấy cần thiết phải xử lý tài sản đảm bảo theo quy định tại Nghị Quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội” và “kết quả xử lý tài sản đảm bảo là cơ sở để xác định thiệt hại trong vụ án”, Tòa quyết định hủy bỏ kê biên đối với các tài sản: Tòa nhà siêu thị Citimart 51 Nguyễn Trãi (3.000m2 đất), thửa đất 2.574m2 tại số 12 Nguyễn Trãi, thửa đất 1.397 m2 tại KDC 91 B, thửa đất, công trình xây dựng tại Dự án Cụm chế biến nông thủy sản và 6 thửa đất tại Cụm công nghiệp này với diện tích gần 84.000 m2 cùng với các máy móc, thiết bị làm lạnh, cấp đông, băng chuyền IQF và nhiều tài sản khác đang bị niêm phong tại khu nhà xưởng của dự án.

Như vậy, có thể thấy TAND TP.Cần Thơ đã không chấp nhận “thiệt hại” do Cơ quan An ninh điều tra CA TP.Cần Thơ đã xác định trong vụ án.

Trước đó ngày 10/5/2021, TAND TP.Cần Thơ cũng đã ban hành Quyết định số 04/2021/HSST-QĐ của TAND TP.Cần Thơ về việc trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 18/2021/TLST-HS ngày 23/3/2021, đối với bị can Lê Thanh Hải, cùng 5 bị can khác bị truy tố về tội Vi pham quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng theo khoản 3, Điều 179 BLHS năm 1999 cho VKSND TP.Cần Thơ.

Theo đó, TAND TP.Cần Thơ cho biết: Xét thấy chưa có đủ chứng cứ để chứng minh hành vi pham tội của các bị cáo. Tòa đề nghị điều tra bổ sung các vấn đề sau:

Cần thiết phải xử lý tài sản đảm bảo theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, ngày 21/6/2017 của Quốc hội. Kết quả xử lý tài sản đảm bảo là cơ sở để xác định thiệt hại trong vụ án.

Agribank cũng nhiều lần gởi Văn bản đề nghị Cơ quan tố tụng giải tỏa kê biên khối tài sản là quyền sử các khoản vay dụng đất công trình trên đất đảm bảo cho các khoản vay để xử lý thu hồi nợ.

Đại diện Agribank cho biết các món vay đều có tài sản đảm bảo theo quy định, tài sản này hiện đang được kê biên. Agribank được biết Công ty Tây Nam, Công ty TNHH MTV Đồng Bằng Xanh, Công ty TNHH MTV TM-DV Nam Bộ Cửu Long, cá nhân vay vốn, thành viên góp vốn của công ty vẫn tồn tại. Do vậy, Agribank chưa có căn cứ xác định thiệt hại từ khoản vay trên. Vụ án kéo dài, tài sản đảm bảo vốn vay xuống cấp, lãi phát sinh thành nợ xấu đó là khó khăn mà phía Agribank đang gánh chịu.

Tuy nhiên, quan điểm của VKSND cùng cấp vẫn giữ nguyên Quyết định truy tố các bị can theo Cáo trạng số 26/CT-VKS-P3 ngày 9/7/2018.

Cụ thể, ngày 18/5/2012, VKND TP.Cần Thơ đã ban hành Công văn số 155/VKS-P3, gởi TAND TP.Cần Thơ, cho biết:

Ngày 11/5/2021, Viện đã nhận được Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung số 04/2021/HSST-QĐ ngày 10/5/2021 của TAND thành phố vụ án Lê Thanh Hải cùng 5 bị can khác bị VKSND TP.Cẩn Thơ truy tổ về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” quy định tại Điều 179 BLHS. Qua xem xét các nội dụng ghi trong quyết định trả hỗ sơ để điều tra bổ sung, Viện nhận thấy:

Định giá tài sản để xác định việc nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, là cơ sơ xác định thiệt hại trong vụ án. Do đó, thiệt hại trong vụ án được xác định tại thời điểm tội phạm hoàn thành.

Ngân hàng Agribank - Việt nam yêu cầu xử lý tải sản đảm bảo trong giai đoạn vụ án được TAND TP.Cần Thơ thụ lý, chuẩn bị xét xử nên thuộc thẩm quyền giải quyết của thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa theo quy định tại khoản 1 Điều 278, khoản 2 Điều 130 Bộ luật Tố tụng hình sự.

VKSND TP.Cần Thơ giữ nguyên Quyết định truy tố đối với Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu, Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt theo Cáo trạng số 26/CT-VKS-P3 ngày 9/7/2018 và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang TAND TP.Cần Thơ.

Ngày19/5/2021,TAND TP.CầnThơ đã ban hành Quyết định số 25/2021/QĐXXST-HS về việc đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo: Lê Thanh Hải cùng 5 bị cáo khác vào ngày 7/6/2021 theo Quyết định truy tố của VKSND về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” quy định tại Điều 179 BLHS 1999.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chấp thuận đề nghị xin hoãn phiên tòa của luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, ngày 7/6 TAND TP.Cần Thơ đã ban hành quyết định hoãn phiên tòa cho đến khi có thông báo mở lại phiên tòa này.

Như Diễn đàn Doanh nghiệp đã có nhiều bài phản ánh vụ doanh nhân khởi nghiệp Hậu Giang vướng lao lý: Vụ án này do Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ khởi tố ngày 24/12/2015. Ban đầu 6 bị can bị khởi tố với tội danh khác nhau và qua nhiều lần thay đổi tội danh, đến ngày 18/8/2017 tất cả người đi vay và cán bộ Agribank Cần Thơ bị khởi tố chung tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Vụ án đã nhiều lần bị VKSND, TAND trả hồ sơ điều tra bổ sung, 2 lần đưa ra xét xử sơ thẩm đều bị HĐXX trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Vụ án kéo dài hơn 5 năm, hoạt động doanh nghiệp tê liệt, giám đốc “đi tù”, nhiều tài sản đảm bảo vốn vay bị kê biên, nguồn vốn cho vay hàng trăm tỷ đồng của ngân hàng trở thành nợ xấu.