Bắt lãnh đạo Địa ốc Alibaba về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo thông tin, Tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng - kinh tế - buôn lậu (C03) Bộ Công an cùng 6 xe chuyên dụng loại lớn của Cảnh sát cơ động (Công an TP HCM) lần lượt đỗ trước trụ sở Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Theo ghi nhận của PV, để thực hiện nhiệm vụ này, lực lượng cảnh sát được chia ra nhiều mũi khác nhau, một nhóm cảnh sát bao vây, phong tỏa xung quanh khu vực, còn lại nhanh chóng vào trong làm việc với ông Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Alibaba.

Đồng thời lực lượng chức năng cũng thực hiện các thủ tục bắt Chủ tịch Công ty cổ phần địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Lĩnh.

Qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Alibaba và các công ty có liên quan.

Trong lúc trụ sở của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba bị khám xét, trên website của doanh nghiệp vẫn đăng những thông tin quảng cáo rầm rộ về các dự án, với cam kết "giúp khách hàng giàu lên cùng bất động sản, lợi nhuận tối thiểu 28% mỗi năm và chưa có khách hàng nào thua lỗ khi đầu tư địa ốc tại đây". Đáng chú ý, Website này cũng liên tục cập nhật tên khách hàng đã đặt cọc mua sản phẩm của Alibaba thành công trong ngày 17/9.

Điều đáng nói là Alibaba cũng tự giới thiệu là tập đoàn kinh doanh địa ốc có vốn điều lệ 5.600 tỷ đồng với hơn 2.500 nhân viên, 48 dự án... Định hướng đến năm 2023 sẽ tạo nên các khu đô thị mang đẳng cấp quốc tế. Giúp khách hàng giàu lên "có số má ở Đông Nam Á, riêng lãnh đạo và nhân viên Alibaba ai cũng có nhà và xe hơi".

Trước đó, sau những tồn tại của Alibaba, Thủ tướng Chính phủ đã phải lên tiếng và chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc nhưng xem ra Alibaba bất chấp pháp luật, liên tiếp tạo ra những hành động hết sức lộng hành, khiến cho diễn biến ngày càng phức tạp, cụ thể:

Sau khi Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba bị Bộ Công an và ngân hàng phong tỏa tài khoản, một công ty mới với tên gọi “Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ địa ốc Alibaba” có trùng địa chỉ với Công ty Alibaba do ông Nguyễn Thái Luyện làm Chủ tịch HĐQT.

Ngày 8/9, Công ty địa ốc Alibaba tổ chức lễ khai trương văn phòng địa ốc Alibaba chi nhánh Biên Hòa trên địa bàn P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

Theo thông tin cung cấp của các cơ quan chức năng thì: Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ địa ốc Alibaba mới được thành lập ngày 2/8/2019 có mã số thuế: 0315824882, có trụ sở 36 đường 27, khu phố 9, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức do bà Đào Thị Thanh Lợi làm đại diện pháp luật. Bà Đào Thị Thanh Lợi sinh năm 1994, hộ khẩu tại TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa; chỗ ở hiện tại 120 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, TP.HCM.

Điều đáng nói là ngay sau khi thành lập, Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ địa ốc Alibaba đã tham gia vào hệ thống Công ty Alibaba, đứng ra ký hợp đồng, thu tiền khách hàng đặt cọc và thanh toán tại dự án với tên gọi “Venice City” ở Bình Thuận (một dự án “ma” đã bị tỉnh Bình Thuận cảnh báo trước đó). Điều này được thể hiện trên phiếu thu do Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ địa ốc Alibaba, lập có đóng dấu của Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba “Đã Thu tiền”.

Với thông tin quảng cáo thì Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba là chủ đầu tư có quy mô 179 ha tại TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Tuy nhiên, theo hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì khách hàng sẽ ký với một công ty con nằm trong hệ thống của Alibaba, đơn cử như: Công ty Chiến Thắng, Công ty Tia Chớp…nhưng lại ký hợp đồng quyền chọn với Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba.

Cụ thể, ngày 11/9/2019, Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba có văn bản 07/0919/KD-Ali thông báo gửi đến khách hàng về việc : “áp dụng mức lợi nhuận 3% cho thời gian vượt thanh toán gốc + lãi trong thời gian chưa thanh toán được cho khách hàng với lý do “Bộ Công an đang phong tỏa tài khoản”, và thông báo này do chính Giám đốc điều hành - Nguyễn Thái Luyện ký tên”. Tuy nhiên, sự lập lờ, bất minh là trên thông báo này lại đóng dấu treo của Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ địa ốc Alibaba.

Công ty cổ phần địa ốc Alibaba thuê trụ sở tại quận Thủ Đức từ tháng 6/2017. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự. Vì vậy, UBND phường Hiệp Bình Chánh đã 3 lần gửi công văn cho UBND quận Thủ Đức kiến nghị hỗ trợ kiểm tra, giám sát hoạt động công ty này vì có dấu hiệu là "điểm nóng về an ninh trật tự". Trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt tại Bà Rịa - Vũng Tàu, hàng loạt khu đất nông nghiệp cá nhân đứng tên sở hữu bị phân lô bán nền dưới danh nghĩa "khu dân cư Alibaba". Hàng nghìn lô đất đã được Alibaba phân phối, thu về hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, có hai dự án của công ty này bị thị xã Phú Mỹ cưỡng chế nhưng gặp phải phản ứng quyết liệt từ hàng chục nhân viên công ty Alibaba. Cụ thể, nữ nhân viên Huỳnh Tú Trinh liên tục hô hào đập xe múc của lực lượng cưỡng chế. Trinh và 2 nhân viên khác bị bắt về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản và Gây rối trật tự công cộng. Sau khi các nhân viên của Alibaba vị bắt, bày tỏ thái độ trong buổi tọa đàm phát trực tiếp với các nhân viên về việc này, Nguyễn Thái Luyện nói "học ngu ra làm công an xã", "học cái gì ra làm chủ tịch xã" rồi tự trả lời "học làm côn đồ". Trước những phát ngôn của Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch xã Tóc Tiên, Sở Thông tin và Truyền thông Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định xử phạt Luyện 7,5 triệu đồng. Ngoài Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiều khu đất tập đoàn này rao bán bị chính quyền TP HCM, Đồng Nai, Bình Thuận cảnh báo "dự án ma". Theo đó, giữa tháng 8, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an xác minh, làm rõ vi phạm của Công ty địa ốc Alibaba và có biện pháp xử lý nghiêm. Ngay sau đó, C03 đã gửi công văn đề nghị giám đốc công an các tỉnh phối hợp điều tra vì cho rằng Công ty Alibaba tự ý tổ chức vẽ dự án, quảng cáo trên trang web: tapdoanđiaocalibaba.com và mạng xã hội Facebook.