Bắt giữ lãnh đạo doanh nghiệp về vi phạm sử dụng hóa đơn

Theo nguồn tin, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ ông Lê Văn Thủy, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Trung Thủy để điều tra làm rõ các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn tài chính.

Theo đó, vào các ngày 24-25.7, cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện việc khám xét nơi làm việc, chỗ ở của ông Lê Văn Thủy (sinh năm 1968, trú tại phố Vũ Chí Thắng, phường An Biên, TP Hải Phòng) để thu giữ các tài liệu có liên quan, phục vụ hoạt động điều tra. Tại nơi làm việc của bộ phận kế toán Công ty cổ phần Trung Thủy cũng như tại nhà riêng của ông Thủy, Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan.

Cùng bị bắt giữ để điều tra với ông Lê Văn Thủy còn có bà Vũ Thị Nhiên, kế toán trưởng Công ty cổ phần Trung Thủy.

Công ty Cổ phần Trung Thủy (có trụ sở tại đường Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, TP Hải Phòng) được ông Lê Văn Thủy thành lập năm 2006, trong đó, ông Thủy là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này. Ngoài trụ sở chính, Công ty cổ phần Trung Thủy còn có bộ phận kế toán hoạt động tại đường Vũ Chí Thắng, phường An Biên, TP Hải Phòng.

Thời gian gần đây, Công ty cổ phần Trung Thủy thực hiện thay người đại diện theo pháp luật, là ông Lê Thanh Điệp (sinh năm 1986, đăng ký hộ khẩu tại đường Vũ Chí Thắng, phường An Biên, Hải Phòng).

Theo tìm hiểu của PV, Công ty cổ phần Trung Thủy từng là nhà thầu độc lập, nhà thầu liên danh tham gia đấu thầu, trúng thầu nhiều gói thầu xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn TP Hải Phòng với giá trị lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Các dự án mà Công ty Cổ phần Trung Thủy tham gia trúng thầu, liên danh trúng thầu trên địa bàn đặc khu Cát Hải, huyện Tiên Lãng cũ, huyện An Lão cũ, quận Dương Kinh cũ... với giá trúng thầu trị giá hàng trăm tỉ đồng.

Công ty Cổ phần Trung Thủy thành lập năm 2006, do ông Lê Văn Thủy nắm giữ cổ phần chi phối, đồng thời là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này. Công ty CP Trung Thủy có trụ sở tại đường Nguyễn Văn Linh TP Hải Phòng được biết đến là doanh nghiệp nổi tiếng trong lĩnh vực thi công xây dựng cơ bản tại Hải Phòng. Tuy nhiên, mới đây, Công ty đã thay đổi người đại diện pháp luật là ông Lê Thanh Điệp (SN 1986, có cùng địa chỉ cư trú với bị can Lê Văn Thủy).

Trong đó, năm 2021, Công ty cổ phần Trung Thủy liên danh cùng Công ty Cổ phần Việt Úc (trụ sở tại phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) trúng thầu gói thầu Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc giai đoạn 2 với tổng vốn đầu tư hơn 557 tỉ đồng.

Được biết, tháng 5.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cũng đã thực hiện bắt giam bà Cao Thị Nhung (sinh năm 1984), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Việt Úc và kế toán trưởng cùng 2 kế toán viên của Công ty này để điều tra về hành vi vi phạm trong quá trình hoạt động và có dấu hiệu vi phạm quy định trong quản lý kinh tế.

Ở thời điểm hiện tại, Công ty CP Tập đoàn Việt Úc đang thi công nhiều công trình, dự án trọng điểm có sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Việc mất liên lạc với lãnh đạo Công ty đã khiến nhiều dự án bị gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ của các công trình.

Theo ghi nhận của PV, sau khi lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 2 đơn vị liên danh nhà thầu bị vướng với cơ quan pháp luật, đến nay, nhiều hạng mục xây dựng tuyến kè dọc sông Tam Bạc và sông Cấm đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ vẫn có nhiều hạng mục dang dở chưa được hoàn thiện.

Một trong những dự án mà Công ty CP trung Thủy trúng gói thầu là Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc được UBND TP Hải Phòng phê duyệt ngày 31/10/2017 có quy mô 253.686,8m2, tổng mức đầu tư hơn 1.454 tỷ đồng. Trong đó, chi phí đền bù GPMB gần 668,5 tỷ đồng, giá trị đầu tư công trình là 768,82 tỷ đồng. Tiếp đến là Dự án xây dựng mở rộng đường tại đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo) do Công ty Trung Thủy làm nhà thầu...đây chỉ là một trong nhiều gói thầu xây dựng, dự án sử dụng vốn đầu tư công mà doanh nghiệp trúng thầu có giá trị mỗi gói thầu lên tới hàng trăm tỷ đồng.