Vụ án tại hệ thống Nha khoa Đại Nam vừa bị Bộ Công an khởi tố với loạt sai phạm nghiêm trọng liên quan đến kế toán, thuế và hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.
Vụ án được khởi tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Đáng chú ý, theo Bộ Công an, Hồ Ngọc Tiên Trung đã lợi dụng việc thành lập nhiều phòng khám dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể để chỉ đạo lập, sử dụng nhiều hệ thống sổ sách, dữ liệu doanh thu riêng biệt. Trong đó, doanh thu thực tế không được phản ánh đầy đủ vào hồ sơ kê khai thuế.
Bộ Công an cũng cho biết, Trung thông qua Đàm Thị Bích Hằng và các cá nhân liên quan kê khai doanh thu thấp hơn thực tế nhằm trốn thuế.
Liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trung bị xác định đã lợi dụng việc thành lập, vận hành hệ thống phòng khám nha khoa, thuê chứng chỉ hành nghề của bác sĩ để tạo uy tín; chỉ đạo quảng cáo gian dối về đội ngũ bác sĩ và nguồn gốc răng sứ cao cấp từ Mỹ, Đức, Nhật Bản nhằm tạo niềm tin với khách hàng.
Sau đó, Trung chỉ đạo Thái Hữu Văn cùng các cá nhân liên quan sử dụng phôi răng sứ Aidite xuất xứ Trung Quốc, giá thành thấp để chế tác thay thế loại phôi đã cam kết; đồng thời cấp thẻ bảo hành ghi sai nguồn gốc nhằm che giấu hành vi gian dối.
Trước đó, như Diễn đàn Doanh nghiệp đã thông tin, nhóm phóng viên ghi nhận thực tế những dấu hiệu bất thường tại hàng chục cơ sở được cho là thuộc hệ thống Nha khoa Đại Nam.
Cụ thể, khách hàng sử dụng dịch vụ tại một địa chỉ nhưng hóa đơn giá trị gia tăng lại được phát hành từ một chủ thể khác, thậm chí ở địa phương khác. Qua khảo sát tại nhiều cơ sở, tình trạng này đã không xuất hiện ít lần; nơi trực tiếp cung cấp dịch vụ, nơi lập hồ sơ điều trị và nơi phát hành hóa đơn hầu hết không trùng khớp.
Đáng chú ý, ngay sau khi loạt bài “Chiêu trò “lách thuế” núp bóng hộ kinh doanh” của Diễn đàn Doanh nghiệp được đăng tải, hàng loạt dữ liệu từng công khai trên website “nhakhoadainam.vn” của hệ thống này lập tức bị gỡ bỏ.
Đồng thời, doanh nghiệp liên tục gửi đơn thư phản hồi, kiến nghị, khiếu nại liên quan đến nội dung Diễn đàn Doanh nghiệp phản ánh. Đơn vị này khẳng định không có hệ thống 38 cơ sở; Bài báo “bịa đặt” ông Hồ Ngọc Tiên Trung là “Tổng giám đốc hệ thống”.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Cùng việc thông tin về vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng thông báo các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại liên hệ với Phòng 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tại xã Tam Hưng, Hà Nội hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, TP Đà Nẵng và Công an các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai để được giải quyết theo quy định.
