Gửi bình luận
Sau 8 tháng điều tra bổ sung, Vũ Thị Thúy - Chủ tịch Công ty Nhật Nam tiếp tục bị truy tố thêm tội rửa tiền bên cạnh hành vi lừa đảo 9.100 tỷ đồng của hàng chục nghìn nhà đầu tư…
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Vũ Thị Thúy (44 tuổi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (gọi tắt là Công ty Nhật Nam) cùng nhiều đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
“Siêu lừa” này từng có một tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị Công an Hà Nội tạm giam từ tháng 9/2023.
Theo cáo trạng, năm 2019, Thúy thành lập Công ty Nhật Nam, quảng bá rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội, website và thông qua cộng tác viên rằng doanh nghiệp đầu tư mua nhiều bất động sản giá trị lớn trên khắp cả nước, dùng các tài sản này làm bảo đảm cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Để tạo lòng tin, Thúy mời những người có uy tín, địa vị xã hội tham gia giới thiệu, quảng bá công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, khách sạn, nhà hàng. Công ty cam kết lợi nhuận “khủng” 7 - 8% mỗi tháng, tương đương 168 - 192% sau hai năm, kèm nhiều chính sách thưởng, ưu đãi theo mức đầu tư.
Nhóm “Ban Chiến lược” gồm Trần Thiện Tâm, Trịnh Văn Tôn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Công Sơn, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Đại, Lê Văn Hảo, Ngô Thị Quyên tuy không góp vốn hay nắm rõ dự án, nhưng vẫn tham gia quảng bá, quản lý đội ngũ bán hàng, điều hành các văn phòng đại diện tại nhiều địa phương và giới thiệu thông tin sai sự thật để lôi kéo nhà đầu tư.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020 đến 2023, Nhật Nam ký hơn 43.000 hợp đồng hợp tác đầu tư, huy động tổng cộng hơn 9.100 tỉ đồng của hàng chục nghìn người. Trong đó, hơn 39.800 hợp đồng của gần 14.000 nhà đầu tư bị chiếm đoạt với số tiền khoảng 4.900 tỉ đồng. Một phần số tiền còn lại được Thúy sử dụng để trả gốc, lãi vòng, duy trì mô hình huy động vốn.
Ngoài ra, Thúy còn chỉ đạo rút và chuyển tiền qua nhiều tài khoản cá nhân, mua bất động sản, cổ phiếu, vàng và ngoại tệ nhằm rửa tiền, che giấu nguồn gốc phạm pháp. Khoảng 120 tỉ đồng được xác định là dòng tiền dùng để rửa, nhờ người khác đứng tên tài sản.
Cơ quan công an đã phong tỏa hàng trăm tài khoản ngân hàng, cùng nhiều bất động sản đứng tên Thúy và các đồng phạm. Vụ án này được đánh giá là một trong những vụ lừa đảo quy mô lớn nhất trong lĩnh vực huy động vốn bất động sản, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho hàng chục nghìn nhà đầu tư.
Hiện hồ sơ đã được chuyển sang TAND TP Hà Nội để chuẩn bị đưa ra xét xử theo quy định pháp luật.
