Đề nghị truy tố Tổng Giám đốc Công ty Phú An Thịnh Land lừa đảo gần 67 tỷ

Diendandoanhnghiep.vn Mở loạt dự án “ma” để lừa đảo, chiếm đoạt gần 67 tỷ đồng của hàng chục khách hàng, Giám đốc Công ty Phú An Thịnh Land bị đề nghị truy tố.

Ngày 9/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Ngô Minh Khâm (38 tuổi, quê Cà Mau, Tổng giám đốc Công ty CP địa ốc Phú An Thịnh Land về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố Tổng giám đốc Phú An Thịnh Land bán 'dự án ma', lừa đảo gần 67 tỷ đồng.

Đề nghị truy tố Tổng giám đốc Phú An Thịnh Land bán 'dự án ma', lừa đảo gần 67 tỷ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy, Công ty Phú An Thịnh Land do Ngô Minh Khâm và 3 cá nhân khác cùng đứng tên thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314192020 ngày 9/1/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

Công ty đăng ký hoạt động với các ngành nghề kinh doanh, như đại lý môi giới, đấu giá, vận tải hành khách đường bộ khác, dịch vụ phục vụ đồ uống, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Sau khi thành lập công ty, Ngô Minh Khâm lập các dự án dân cư không có thật trên địa bàn tỉnh Long An gồm: Eco Garden, Eco Garden 3, Eco Garden 4, Mỹ Yên (Eco Garden 5), Hưng Phát Center 2. Cùng với đó, tại TP. HCM, Khâm lập các dự án: Eco City Tân Kiên, Phú Thọ Hòa Tân Phú và Khu đô thị Phú An Thịnh.

Ngô Minh Khâm tự phân lô, tách thửa trái pháp luật; chỉ đạo các nhân viên tổ chức quảng cáo gian dối để dẫn dắt, giới thiệu khách hàng đến Phú An Thịnh Land giúp Khâm ký kết hợp đồng.

Để thu hút khách hàng, Ngô Minh Khâm chỉ đạo nhân viên tổ chức quảng cáo gian dối với nhiều ưu đãi lớn như: nền đất thổ cư giá rẻ hơn giá thị trường tại thời điểm giao dịch; chiết khấu 5% - 10 % đối với khách hàng đóng ngay 95% giá trị nền đất; cam kết bồi thường 20% và hoàn lại toàn bộ vốn đầu tư khi không thực hiện giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng thời hạn.

Tin lời quảng cáo, từ năm 2017 đến năm 2018, nhiều người đã mua đất nền các dự án dân cư không có thật do Ngô Minh Khâm lập ra.

Khâm dùng tư cách cá nhân để ký kết hợp đồng đặt cọc với mục đích nhận chuyển nhượng một lượng lớn đất thổ cư, đất nông nghiệp, đất công ích từ nguồn tiền cá nhân và tiền chiếm đoạt từ khách hàng.

Sau khi thanh toán tiền như thỏa thuận, người mua yêu cầu làm thủ tục ra sổ, sang tên nhưng công ty này từ chối vì dự án không phù hợp quy hoạch. Thấy không khả quan, các khách hàng đã yêu cầu thanh lý hợp đồng trả lại tiền đến nay, công ty này mới trả một phần tiền.

Cho đến nay, Công an TP. Hồ Chí Minh xác minh Ngô Minh Nhâm đã lừa đảo 88 khách hàng với số tiền gần 67 tỷ đồng.

Trước đó, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP địa ốc Phú An Thịnh Land (số 137-139 Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân).

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Đề nghị truy tố Tổng Giám đốc Công ty Phú An Thịnh Land lừa đảo gần 67 tỷ tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1624615086 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1624615086 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7