Điều tra dấu hiệu “trốn thuế” của Alibaba

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an (C03-P15), đơn vị này đã có văn bản gửi Cục Thuế TP HCM, Cục Thuế Đồng Nai, Cục Thuế Bà Rịa-Vũng Tàu cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ yêu cầu điều tra, xác minh. Trong đó, các dự án “ma” của Alibaba được xác định là có có đấu hiệu dấu hiệu trốn thuế.

Cụ thể, C03-P15 đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu sai phạm về lĩnh vực đất đai liên quan đến Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) có trụ sở tại địa chỉ 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP HCM, cho thấy: Trong quá trình xác minh, Công ty Alibaba lập nhiều công ty con để bán đất nền thu tiền của khách hàng tại nhiều dự án chưa được cấp phép.

Vì vậy, để phục vụ công tác điều tra, xử lý… C03-P15 đề nghị các Cục thuế nói trên cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp nhân, hồ sơ báo cáo thuế, nghĩa vụ nộp thuế, các vi phạm về lĩnh vực thuế (nếu có) của các công ty, cụ thể: “Công ty Alibaba (trụ sở tại địa chỉ 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM), Giám đốc là ông Nguyễn Thái Lĩnh; Công ty cổ phần bất động sản địa ốc Chiến Binh Thép (trụ sở khu phố 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Giám đốc là ông Trần Huy Phúc; Công ty cổ phần địa ốc đầu tư và phát triển Spartaland (có trụ sở ở khu phố 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Giám đốc là ông Nguyễn Văn Kiên; Công ty cổ phần bất động sản Chiến Thắng (có khu phố 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Giám đốc là bà Nguyễn Thị Vân Anh...”.

Với những danh sách tên doanh nghiệp nêu trên, Bộ Công an đề nghị các cơ quan thuế gửi Văn bản trả lời kèm theo tài liệu liên quan được đóng dấu treo, giáp lai, gửi đến Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) ở số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Cũng theo thông tin từ C03-P15, qua điều tra sơ bộ cho thấy, Công ty Alibaba đã lấy cả đất quy hoạch nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng để bán.

Cụ thể, tại dự án Alibaba Tân Thành Center City 5 khu đất có diện tích khoảng 48.631 m2 thuộc các thửa: 133, 139, 248, 249 tờ bản đồ số 17, ấp 3, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ có 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do ông Nguyễn Thái Lực (sinh năm 1999 ở thôn 1, xã Tân Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đứng tên sử dụng. Hiện khu đất đang quy hoạch là đất nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng tại một phần thửa số 139 với diện tích khoảng 3.880 m2 và quy hoạch đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại một phần các thửa đất 139, 248, 249 với diện tích khoảng 16.519 m2.

Tại dự án Alibaba Tân Thành Center City 6 có diện tích khoảng 187.023 m2 thuộc các thửa: 25, 61, 88, 162, 164 tờ bản đồ số 24 và thửa 65, 66, 68, 89, 90, 93, 94, 95 tờ bản đồ số 49 ở ấp 3 và ấp 4 xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ. Dự án gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bà Trương Thị Hồng Ngọc (sinh năm 1989 ở số 504 khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) đứng tên sử dụng. Hiện toàn bộ khu đất đang quy hoạch đất nghĩa trang, nhà tang lễ và nhà hỏa táng.

Sau khi chính quyền thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cưỡng chế các dự án khu dân cư xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của Công ty Alibaba, mới đây UBND xã Châu Pha đã tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế và tống đạt quyết định cưỡng chế đối với chủ khu đất rộng hơn 10 ha tại xã Châu Pha, tuy nhiên chủ đất không chấp hành. Theo thông tin thì đây là khu đất do ông Nguyễn Ngọc Sự đứng tên sở hữu và có diện tích hơn 10 ha. Tất cả đều là đất nông nghiệp nhưng ông Sự đã tự ý chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan chức năng địa phương cho phép. Không những thế, ông Sự còn ủy quyền cho Công ty Alibaba tự ý san lấp đất làm đường, phân lô, bán nền... UBND thị xã Phú Mỹ đã nhiều lần ra quyết định sử phạt vì sử dụng đất sai mục đích nhưng chủ đất không chấp hành.

Trước tình hình trên, UBND xã Châu Pha đã thống nhất tới ngày 19/7/2019, nếu chủ đất không chấp hành thì xã sẽ tổ chức cưỡng chế để trả lại hiện trạng ban đầu.

Trước đó, ngày 1/7/2019, UBND TX.Phú Mỹ đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-CCXP và đoàn công tác UBND TX. Phú Mỹ đã ra Hà Nội để tống đạt quyết định cưỡng chế đến ông Nguyễn Ngọc Sự, về việc cưỡng chế đối với sai phạm xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp tại khu đất trên quan đến công ty Alibaba.

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh, khu đất mà ông Nguyễn Ngọc Sự đứng tên chủ sử dụng là "dự án ma", do Công ty CP Địa ốc Alibaba (trụ sở chính tại 321 Điện Biên phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh; Văn phòng Alibaba Tân Thành Center City 1 tại xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ, tỉnh BR-VT) đang phân phối đất nền. Chủ sử dụng đất chưa được cơ quan nhà nước thẩm quyền cấp phép đầu tư dự án; không có giấy phép cải tạo mặt bằng, xây dựng hạ tầng, tách thửa.

Được biết, ngay sau khi UBND TX Phú Mỹ ban hành quyết định xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng đối với ông Sự, ngày 15/6/2018, UBND TX Phú Mỹ đã ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với ông Sự về hành vi xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật trên khu đất nhưng không có giấy phép xây dựng với số tiền 17,5 triệu đồng.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm trong vòng 3 ngày. Ông Sự đã không đóng phạt, không khắc phục hậu quả, tiếp tục xây dựng trái phép nhà bằng khung thép với diện tích hơn 540m2.