Khởi tố vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' với Công ty Phi Long

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra (PC03) Công an TP.HCM nhận được tin báo về tội phạm từ Cục C03 (Bộ Công an) và đơn tố giác của nhiều cá nhân tố giác ông Phạm Xuân Long là chủ sở hữu Công ty CP Đầu tư Phi Long và Công ty CP Đầu tư Việt Nam, nay sáp nhập và đổi tên là Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị Phi Long có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán đất nền dưới hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư tại các dự án: KDC Phi Long 5, KDC Hải Yến (Bình Hưng, Bình Chánh), KDC Huy Hoàng, KDC Nam - Nam Sài Gòn (Xã Phong Phú, Bình Chánh).

Cụ thể, tại dự án KDC Nam - Nam Sài Gòn (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh), Công ty Phi Long "vẽ" ra nhiều bản đồ quy hoạch phân lô, bán nền nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt rồi bán cho khách hàng. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác nhận hơn 200 người đã bị sập bẫy của công ty trên.

Tại dự án Khu dân cư Huy Hoàng, năm 2002, Công ty Phi Long được các cơ quan chức năng chấp thuận địa điểm, hướng dẫn thủ tục đầu tư. Tuy nhiên, sau đó Công ty Phi Long không đủ khả năng tài chính, không triển khai dự án, chưa đền bù, giải phóng mặt bằng,… Đến năm 2007, UBND huyện Bình Chánh ra thông báo thu hồi các văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư trước đây và chấm dứt việc đồng ý chủ trương, chấp thuận địa điểm đối với Công ty Phi Long.

Nhưng trong thời gian từ năm 2004-2005, bà Nguyễn Thị Kim Liên - Tổng giám đốc Công ty Phi Long đã ký 12 hợp đồng bán đất dưới dạng hợp tác đầu tư thu hơn 2,9 tỷ đồng. Những khách hàng mua đất tại dự án này đã nhiều lần liên hệ gửi đơn đến chủ đầu tư, yêu cầu giao đất, đòi quyền lợi nhưng không nhận được sự phản hồi từ chủ đầu tư và không được trả lại tiền.

Có dự án dù chỉ mới được UBND TP ra quyết định tạm giao đất nhưng Công ty Phi Long cũng bán nền cho nhiều khách hàng. Đáng nói, tại một số dự án, Công ty Phi Long còn xây lên một vài biệt thự khiến khách hàng tin tưởng. Liên quan đến vụ việc trên, ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã giao UBND huyện Bình Chánh yêu cầu Công ty Phi Long tự tháo dỡ các công trình xây dựng không phép tại dự án ở xã Phong Phú, nếu không sẽ tổ chức cưỡng chế tháo dỡ theo đúng quy định pháp luật.

Năm 2007, huyện Bình Chánh ra thông báo thu hồi các văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư trước đây và chấm dứt việc đồng ý chủ trương, chấp thuận địa điểm đối với Công ty Phi Long.

Ngoài ra, thành phố cũng giao cơ quan liên quan xử lý về các hành vi vi phạm pháp luật của Công ty Phi Long trong việc thực hiện dự án, để có cơ sở tham mưu đề xuất UBND TP thu hồi quyết định tạm giao đất của dự án này theo đúng quy định pháp luật.