Nghệ An xử lý doanh nghiệp buôn lậu xăng dầu khủng

CAO SƠN - NGỌC THÁI• 13/10/2022 00:30

Một doanh nghiệp buôn lậu hơn 1,3 triệu lít xăng, có “thành tích” trốn thuế, mới đây, doanh nghiệp này đã bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính, tịch thu tang vật sung vào ngân sách Nhà nước.

>>Bình ổn thị trường xăng dầu: Cơ quan quản lý cần “lắng nghe” và có giải pháp quyết liệt

Buôn lậu xăng với số lượng “khủng”

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định số 131/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Xuân Sơn (đóng tại khối 2, phường Nghi Tân, TX. Cửa Lò) liên quan đến vụ buôn lậu hơn 1,3 triệu lít xăng.

Theo đó, Công ty này đã có hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ (Công ty TNHH Xuân Sơn cùng với Công ty TNHH Tân Xuân mua, tàng trữ 1.331.762 lít xăng không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp), quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 17 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, Công ty TNHH Xuân Sơn do ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1973) làm giám đốc đã bị phạt tiền với mức phạt là 180 triệu đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng bị tịch thu tang vật vi phạm hành chính (gồm 1.331.762 lít xăng, tang vật vi phạm chung, đồng phạm với hành vi vi phạm của Công ty TNHH Xuân Sơn, giá trị gần 37 tỷ đồng) sung vào Ngân sách Nhà nước; quy định tại điểm a, khoản 13, Điều 17 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ (hiện nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ số lượng xăng trên).

Tàu Xuân Sơn 05 đang chở 01 triệu lít xăng lậu bị lực lượng Công an phát hiện, thu giữ

Trước đó, vào ngày 23/3/2023, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH Xuân Sơn và Công ty TNHH Tân Xuân (đều đóng tại phường Nghi Tân, TX. Cửa Lò) về hành vi buôn bán xăng dầu trốn thuế.

Các lực lượng chức năng Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH Tân Xuân, có địa chỉ khối 2, phường Nghi Tân, TX. Cửa Lò. Quá trình khám xét đã phối hợp Thuỷ đoàn 1, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an tiến hành bắt giữ tàu Xuân Sơn 05 ở cảng biển Cửa Lò, TX. Cửa Lò, có hành vi vận chuyển hơn 1,3 triệu lít xăng E5, trị giá hàng chục tỷ đồng. Tất cả số xăng trên đều được cất giấu trong kho chứa của tàu. Qua kiểm tra, tất cả số xăng trên đều không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận số xăng trên được mua từ các tàu không rõ nguồn gốc ở vùng biển gần phao số 0.

>>Vì sao doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu liên tục kêu càng bán, càng lỗ?

Qua tìm hiểu được biết, Công ty TNHH Tân Xuân, do ông Trần Văn Lợi làm Giám đốc được xác định là cùng Công ty TNHH Xuân Sơn mua, tàng trữ hơn 1,3 triệu lít xăng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa rõ về hình thức xử lý doanh nghiệp này.

Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu giám định

Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu giám định theo quy định

Nhiều chiêu trốn thuế

Công ty TNHH Tân Xuân được cấp phép hoạt động từ năm 2003, với hàng chục ngành nghề kinh doanh, dịch vụ khác nhau. Trong đó, ngành nghề chính là “Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan”. Doanh nghiệp này đóng chân bên bờ sông Cấm, đoạn cuối ở khu vực Cảng Cửa Lò, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, vận tải từ biển.

Theo tìm hiểu được biết, trong năm 2020, Thanh tra Cục thuế tỉnh Nghệ An đã làm việc với Công ty TNHH Tân Xuân về thuế từ năm 2017, 2018, 2019 và ban hành các quyết định xử phạt đối với doanh nghiệp này.

Cụ thể, doanh nghiệp này đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính về thuế như: Khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp; khai sai làm tăng số lỗ tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công ty TNHH Tân Xuân ở phường Nghi Tân, TX. Cửa Lò

Ngày 29/12/2020, Cục trưởng Cục thuế Nghệ An đã ra quyết định xử phạt, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả gồm các khoản sau: phạt gần 29 triệu đồng bằng 20% tính số tiền thuế khai thiếu giá trị gia tăng (GTGT) khai thiếu.

Tiến hành truy thu số tiền thuế GTGT khai thiếu là 144 triệu đồng. Tổng cộng số tiền phạt, thuế truy thu và chậm nộp của Công ty TNHH Tân Xuân phải nộp vào Kho bạc Nhà nước thị xã Cửa Lò là hơn 201 triệu đồng.

Một cán bộ Chi cục thuế Thị xã Cửa Lò cho biết thêm, trong năm 2021, tổng số tiền thuế truy thu, nộp phạt và tự nguyện khai báo của Công ty TNHH Tân Xuân là 369 triệu đồng. Đến tháng 3/2020, đơn vị này vẫn chưa hoàn tất báo cáo tài chính và báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021. Trong khi đó, hạn cuối cùng phải nộp báo cáo là ngày 31/3/2022.

Được biết, Công ty TNHH Tân Xuân có 2 điểm kinh doanh xăng dầu gồm: cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu) và 1 cửa hàng kinh doang xăng dầu ở khối 2, phường Nghi Tân, (TX. Cửa Lò).