Nhà đầu tư “tố” mất tiền trên sàn giao dịch Hitoption

Diendandoanhnghiep.vn Với “bánh vẽ” là sàn giao dịch từ Vương quốc Anh nhưng thực chất do người Việt sáng lập và điều hành, Hitoption đã “nuốt trọn” số tiền hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư...

Hàng chục tỷ đồng bị “nuốt trọn”

Những tháng qua, liên tục có hàng trăm nhà đầu tư tố cáo nhiều sàn giao dịch, app kiếm tiền online “nuốt trọn” của họ hàng trăm tỷ đồng. Các chuyên gia tài chính cũng đã lý giải về vấn đề này khi trong bối cảnh dịch bệnh và kinh tế khó khăn, việc làm ăn sa sút, cộng với niềm tin mù quáng sẽ giàu lên nhanh chóng, một vốn bốn lời,... nhiều người đã hăm hở đầu tư, kéo theo nhiều người khác cùng tham gia đầu tư để nhận về là thiệt hại không chỉ về tài sản, mà còn cả yếu tố tinh thần.

Mới đây, Diễn đàn Doanh nghiệp đã nhận được đơn phản ánh của anh B.V.T (SN 1984) trú tại Thuỷ Nguyên, Hải Phòng. Theo đơn thư, anh T cùng người nhà và nhiều nạn nhân khác đã bị mất số tiền 16 tỷ đồng trên sàn giao dịch Hitoption, tại địa chỉ website: hitoption.net, trụ sở văn phòng đặt tại tầng 7, toà nhà CTM, số 139 Cầu Giấy, Hà Nội.

Sàn giao dịch Hitoption được giới thiệu đến từ Vương quốc Anh, thực chất là do một người Việt Nam dựng lên

Sàn giao dịch Hitoption được giới thiệu đến từ Vương quốc Anh, thực chất là do một người Việt Nam dựng lên

Cụ thể, khoảng cuối tháng 10/ 2020, qua hai người quen của anh T là chị Trang (SN 1996) sống tại Hà Nội và anh Quý (SN 1993) sống tại Bắc Giang, móc nối và biết anh Nguyễn Thế Dương (SN 1995) sống tại Hà Nội. Chị Trang, anh Quý cùng với anh Dương xuống Hải Phòng nhiều lần tư vấn và rủ anh T cùng một chị tên Nhung tham gia vào sàn giao dịch Hitoption.

Dương giới thiệu đây là sàn giao dịch ngoại hối của Vương Quốc Anh, trong đó, anh là người đại diện tại Việt Nam; đồng thời cam kết khi đầu tư vào Hitoption, không phải làm gì hết, sẽ có robot tự giao dịch để kiếm tiền. Ngoài ra, Dương còn cam kết bảo lãnh gốc, với lãi suất từ 20% - 25%/ tháng, gốc và lãi có thể rút ra bất cứ lúc nào.

Do tin lời Dương và không tìm hiểu kỹ thông tin, anh T và chị Nhung đồng ý đầu tư vào sàn Hitoption. Ngay lập tức, chị Trang đã gửi cho anh T một đường link và hướng dẫn tạo tài khoản trên sàn này. Dương phổ biến rằng, giá 1 USD quy đổi trên sàn khi nạp là 23.400 đồng và rút ra 1 USD = 22.000 đồng, tỷ gía chênh lệch luôn trong khoảng 1.400 VND/USD.

Lần đầu tiên, tôi đã đầu tư số tiền  hơn 1,5 tỷ đồng. Khi thấy lãi suất, cùng với được Dương tư vấn nên tôi không rút lãi mà đầu tư cộng dồn vào gốc. Sau đó, tôi còn đầu tư thêm khoảng vào 2 tỷ đồng và cùng chị Nhung huy động thêm tiền từ người thân, gia đình để tham gia vào sàn”, anh T chia sẻ.

Theo đơn trình báo, từ ngày 20/12/2020 đến nay, anh T đã chuyển cho Dương với tổng số tiền gần 16 tỷ đồng (tương đương với 720.000 USD), thông qua hai tài khoản Techcombank và Vietcombank, người đứng chủ tài khoản là Nguyễn Thế Dương. Ngoài ra Dương còn yêu cầu anh T chuyển tiền vào một tài khoản Techcombank do chủ tài khoản Nguyễn Thị Nga làm chủ. Được biết, đây là kế toán mà Dương giao cho nhận tiền.

Hàng trăm nhân viên là các bạn trẻ, sinh viên hoạt động tại trụ sở văn phòng sàn Hitoption.net và Bofxcoin.com tại toà nhà CTM, 139 Cầu Giấy, Hà Nội

Tiếp tục đến cuối tháng 3/2021, sau nhiều nghi vấn về các hoạt động trên sàn giao dịch Hitoption, nhóm đầu tư của anh T và chị Nhung được chị Trang cho biết, sàn “Hitoption.net” thực chất là do Dương tự tạo ra chứ không phải là sàn giao dịch quốc tế của Vương Quốc Anh, việc lãi suất tăng giảm đều do Dương kiểm soát. Các nhà đầu tư đều bàng hoàng trước thông tin này. Ngay sau đó, anh T đã liên hệ và lên Hà Nội gặp Dương để nói chuyện trực tiếp về việc rút gốc và lãi, nhưng Dương không đồng ý.

Dương chỉ đồng ý trả cho chúng tôi 300 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản để trả lại cho các nhà đầu tư, ngoài ra Dương không chi trả thêm bất kỳ khoản nào khác. Dương nói với tôi, nếu gây khó khăn và không tìm thêm được người tham gia, Dương sẽ đóng hết tài khoản của tôi các nhà đầu tư dưới Hải Phòng và không chịu bất kì trách nhiệm nào”, anh T bức xúc.

“Cờ bạc” trá hình

Theo tìm hiểu của phóng viên, sàn giao dịch Hitoption thuộc công ty TNHH MTV Antgroup có trụ sở tại tầng 7, toà nhà CTM số 139 Cầu Giấy. Anh T cũng cung cấp thêm rằng, sau khi bị nhóm đầu tư ở Hải Phòng gây áp lực đòi lại tiền. Dương đã lập ra một sàn mới là Bofxcoin.com để dẫn dụ những nhà đầu tư khác tham gia, còn riêng sàn Hitoption giữ nguyên cho nhóm anh T tại Hải Phòng giao dịch.

Bofxcoin.com bản chất là một sàn giao dịch quyền chọn nhị phân, cá cược sự tăng giamr của các cặp tiền ảo

Bofxcoin.com bản chất là một sàn giao dịch quyền chọn nhị phân, cá cược sự tăng giảm của các cặp tiền ảo

Hitoption.net hay Bofxcoin.com đều mô phỏng theo mô hình sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (BO). Người tham gia trên sàn sẽ đăng ký tài khoản, nạp tiền vào sàn và chơi cá cược. Người chơi được tuỳ chọn số tiền giao dịch và có 30 giây để tiến hành cá cược, đặt lệnh Lên (Xanh) hoặc Xuống (Đỏ) theo tỷ giá của các cặp tiền ảo như BTC/USDT, ETH/USDT, LTC/USDT,... tại thời điểm đó. Nếu dự đoán đúng, nhà đầu tư sẽ được hưởng 95% số tiền đặt cược, ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đó.

Một nhân viên làm việc tại Bofxcoin.com giới thiệu rằng, sàn giao dịch này chủ yếu thu hút các gói đầu tư lớn của người tham gia, chỉ cần nạp tiền vào sẽ có robot giao dịch tự động giúp có lãi. Vì nếu nhà đầu tư tự giao dịch sẽ dễ bị cháy tài khoản do không có kinh nghiệm. 

Robot là sản phẩm do sàn phát triển, hỗ trợ giao dịch cho các nhà đầu tư mới tham gia thị trường, không hiểu biết về công nghệ. Robot sẽ tự vào lệnh và lợi nhuận ước tính 0,2%/ngày, tương đương 8 %/ tháng với gói đầu tư thấp nhất là 1.000 USD.

Tuỳ gói đầu tư sẽ có mức lãi suất khác nhau, nếu nhà đầu tư tham gia từ 5.000 USD trở lên, lợi nhuận sẽ khoảng 22 %/ tháng. Tất nhiên, sàn sẽ giữ gốc từ 6-12 tháng, chắc chắn người chơi nào cũng có lãi thì mới có niềm tin cho cộng đồng, đặc biệt là những người trung tuổi, có nhiều tiền tiết kiệm, chứ sinh viên làm gì có tiền. Tại Bofxcoin, đã có những tài khoản đầu tư lên tới 50.000 USD, thậm chí cả 500.000 USD”, nhân viên này cho biết.

Rất nhiều bạn trẻ, là sinh viên từ các trường đại học tham gia mời đầu tư, chốt khách tại văn phòng số 139 Cầu Giấy, Hà Nội

Rất nhiều bạn trẻ, là sinh viên từ các trường đại học tham gia mời đầu tư, chốt khách tại văn phòng số 139 Cầu Giấy, Hà Nội

Qua quan sát của phóng viên, văn phòng làm việc của Bofxcoin có rất đông các bạn trẻ tham gia, đa phần là các sinh viên tại nhiều trường đại học. Những bạn sinh viên này không có nhiều tiền để giao dịch, nhưng sẵn sàng hằng ngày đến công ty để tìm kiếm khách hàng, chốt khách và hưởng hoa hồng khi chốt được một “con mồi” sập bẫy. Có những bạn từ Đông Anh, Bắc Ninh, Hưng Yên,... mỗi ngày đi xe bus hàng vài chục km để đến văn phòng.

Trao đổi với phóng viên, một chuyên gia công nghệ cho hay, trào lưu các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân trong hơn một năm qua không ít, thậm chí là mọc như "nấm sau mưa". Các sàn đều giới thiệu là sàn giao dịch quốc tế, từ Anh, Mỹ,... và sử dụng tỷ giá giao dịch toàn cầu để các nhà đầu tư cá cược.

Thực chất, đây chỉ là một trò cờ bạc tài xỉu trá hình, do các IT xây dựng và điều tiết giao dịch trên sàn. Khi nhiều người chọn Xanh, sàn sẽ cho những người chọn Đỏ thắng và ngược lại. Một bộ code cho những sàn kiểu này không khó, thậm chí một nhân viên IT có thể cùng lúc điều hành được cỡ 50-70 sàn mà không vấn đề gì. Mấu chốt là ở phễu thu hút người mà mỗi công ty vẽ ra...”, vị chuyên gia phân tích.

Trước những thông tin trên, rất cần sự vào cuộc, truy quét mạnh mẽ của các cơ quan chức năng để "xóa" những sàn giao dịch chui nhưng kỳ thực vẫn ngang nhiên hoạt động, thách thức pháp luật.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Nhà đầu tư “tố” mất tiền trên sàn giao dịch Hitoption tại chuyên mục DIỄN ĐÀN TÀI CHÍNH của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1627197810 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1627197810 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7