PHÁP LUẬT CUỐI TUẦN: Lừa đảo đa cấp lại “tung hoành”

NGUYỄN GIANG• 30/05/2021 11:02

Thời gian gần đây, hàng loạt tổ chức, cá nhân đã tung ra những chiêu trò lừa đảo hết sức tinh vi nhằm lôi kéo nhà đầu tư vào những mạng lưới kinh doanh đa cấp núp bóng dưới dạng đầu tư tài chính…

hihi

Các hội, nhóm có rất nhiều thành viên quảng bá, mời chào, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào các sàn ngoại hối trái phép. Ảnh: CA TPHCM

Theo thông tin cảnh báo được Công an TPHCM phát đi, thời gian qua trên không gian mạng xuất hiện nhiều sàn kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép và các hội, nhóm có rất nhiều thành viên quảng bá, mời chào, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào các sàn ngoại hối trái phép.

Trong đó có nhóm Lion Teams và sàn giao dịch ngoại hối trái phép Fxtradingmarkets, có thể gây ra nhiều rủi ro về kinh tế cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Công an TPHCM cho biết, sàn ngoại hối Fxtradingmarkets sử dụng tên miền Fxtradingmarkets.com đăng kí và máy chủ đặt tại Mỹ. Để giao dịch, người tham gia phải đăng kí mở tài khoản trên sàn Fxtradingmarkets và bắt buộc phải có thông tin ID của người giới thiệu cấp trên. Nhằm thu hút người tham gia, sàn Fxtradingmarkets sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp. Hệ thống của sàn có 5 cấp và cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới.

Hiện Fxtradingmarkets tổ chức cho người tham gia giao dịch theo hình thức quyền chọn nhị phân (Binary option) với 8 cấp ngoại tệ. Trong thời gian 30 giây, người tham gia sẽ đặt lệnh dự đoán tỉ giá cặp ngoại tệ lên hoặc xuống, nếu đoán trúng sẽ được thêm 95% giá trị đặt cọc, nếu thua sẽ mất tiền cược.

Số tiền cược từng lệnh giao dịch thông qua một ví tiền kĩ thuật số (mã FXT token) do các đối tượng quản trị sàn này tạo ra. Để nạp và rút tiền trên sàn, người chơi phải có tài khoản tại website Fxexchange.io hoặc bilaxy.com.

hihihi

Một dự án có tên BIS hiện đang bị nhiều nhà đầu tư gửi đơn tố cáo tới các cơ quan chức năng về hành vi lừa đảo. Ảnh: Nguyễn Giang/DĐDN

Cũng theo nguồn tin từ Công an TP. HCM, nhóm Lion Teams được lập ra với mục đích quảng bá, mời chào người tham gia tại sàn Fxtradingmarkets dưới nhiều hình thức như tổ chức hội thảo ở nhiều tỉnh, thành; livestream hướng dẫn giao dịch trên các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, YouTube…). Các đối tượng còn lập nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook thu hút một số lượng lớn người tham gia đầu tư.

Hiện nay, các đối tượng quản trị sàn Fxtradingmarkets có dấu hiệu tạo lập sàn giao dịch ngoại hối mới tại địa chỉ website sp500stock.com (đăng kí ẩn danh từ cuối năm 2020) với giao diện và chức năng tương tự sàn Fxtradingmarkets nhằm che dấu hoạt động, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Các đối tượng cũng có thể đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép.

Trong thời gian qua, nhiều cơ quan báo chí cũng đã liên tục cảnh báo về những bất thường của các dự án, mô hình huy động vốn, tài chính trả lãi suất cao trên mạng như các ứng dụng giật đơn hàng, đào tiền ảo, đầu tư forex... theo phương thức đa cấp. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cũng đã tăng cường vào cuộc điều tra và triệt phá nhiều đường dây lừa đảo.

Điển hình như tại Thanh Hóa, mới đây, 3 đường dây lừa đảo theo mô hình này đã bị đánh sập, hàng chục đối tượng đã bị bắt và truy nã. Trong đó có cả cái gọi là dự án Bigbuy 24h đã từng bị nhiều cơ quan báo chí phản ánh cách đây ít lâu.

Theo chào mời của thành viên Bigbuy 24h, người bỏ tiền vào mua hàng trên hệ thống, sau một thời gian ngắn sẽ được hoàn trả lại toàn bộ số tiền. Tức không phải bỏ tiền vẫn có những sản phẩm mình cần nên nhiều người đã bỏ hàng trăm thậm chỉ hàng tỷ đồng để trở thành đại lý.

Để mở rộng hệ thống, Bigbuy24h còn đưa ra chế độ hoa hồng khủng cho người giới thiệu người mới tham gia. Tuy nhiên, theo đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa, đây chỉ là chiêu trò lừa đảo của Bigbuy24h. Bởi sau khi nhận hàng trăm tỷ đồng từ hàng nghìn người tham gia, các đối tượng quản lý đã đánh sập hệ thống và bỏ trốn.

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Có các đối tượng nước ngoài và tạo liên doanh ảo ở Hong Kong với số tiền hàng nghìn tỷ, trong khi đó máy chủ đặt tại nước ngoài. Ngay sau khi chiếm đoạt, các đối tượng chủ mưu cầm đầu đều trốn ra nước ngoài".

hihihiih

Những chuyên gia tài chính "tự phong" liên tục bị nhiều nhà đầu tư tố cáo hành vi lừa đảo, lôi kéo nhà đầu tư vào các mạng lưới đa cấp núp bóng các dự án đầu tư tài chính. Ảnh: Nạn nhân cung cấp cho DĐDN

Hiện nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ra lệnh truy nã đối với hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Anh và Lê Hạnh Minh.

Còn với những đối tượng lập ra các sàn ngoại hối trái phép, kêu gọi người dân tham gia vào mua bán tiền ảo với tên gọi là F5trader.com; Tradenew.io… theo tài liệu điều tra, núp bóng danh nghĩa là mua - bán dựa trên biến động tỷ giá từ chênh lệch của các đồng tiền ảo Bitcoin, Ethereum với đồng USD các đối tượng đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia vào hệ thống.

Đối tượng lập ra sàn Tradenew.io nói: "Người chơi giao dịch sẽ thắng mà không có thua, hoa hồng sẽ được hưởng với tổng số lượng người bên dưới. Càng nhiều người chơi bên dưới càng nhiều tiền".

"Lợi nhuận từ 1-3%/ngày và cam kết nếu đánh cùng chuyên gia sẽ được đảm bảo gốc", đối tượng lập ra sàn F5trader.com cho biết.

Các đối tượng cho biết, họ đã thuê người viết ra những phần mềm giống với những phần mềm giao dịch ngoại hối nước ngoài. Lừa đảo người tham gia bằng việc nói dối là hệ thống có thể kiếm tiền tỷ nhờ vào việc mua bán, ghép nối các cặp tiền ảo trên thế giới.

Mỗi giây hệ thống có thể tạo ra lợi nhuận 270 USD, tương đương khoảng 6 triệu đồng Việt Nam từ việc ăn chênh lệch giờ và giá cả, chỉ cần bỏ tiền vào là có lãi, không lỗ.

Trung tá Trịnh Văn Sơn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Đánh vào lòng tham và nó xây dựng một hệ thống các đại lý tuyên truyền rầm rộ để lôi kéo nhiều người tham gia. Sau đó chiếm đoạt bằng đánh sập sàn".

Công an Thanh Hóa cũng cho biết, việc đấu tranh với nhóm tội phạm hoạt động theo phương thức đa cấp trái phép, trên không gian mạng thường gặp khó khăn. Tuy nhiên, với việc đánh sập 3 đường dây trên đã tạo ra những điều kiện, kinh nghiệm thuận lợi trong việc phá các chuyên án tương tự trong thời gian tiếp theo.

Nguyễn Văn Anh (x) “nổ” những dự án tỷ đô la.

Nguyễn Văn Anh (x) chủ sàn Bigbuy24h “nổ” những dự án tỷ đô la.

Hay như ngày 25/5/2021 vừa qua, Đại tá Hoàng Văn Hà - Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (A09) đã ký văn bản số 212/ANĐT-VP gửi tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an (C01) về việc chuyển đơn tố giác tội phạm của các nạn nhân cư trú tại các tỉnh, Thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Tây Ninh.

Cụ thể, vào khoảng cuối năm 2020 đầu năm 2021, thông qua đối tượng có tên Huyền và Vũ Nguyễn Xuân Quý, các nạn nhân nêu trên có biết đến kênh đầu tư được cho là dạng thanh khoản tài chính, có tên là Broker Investment S.R.O (hay còn gọi BIS) với tên miền: http://member.brokerinvestment.com.

Qua tìm hiểu và được đối tượng Huyền, Quý giới thiệu, các nạn nhân biết người có tên là Đảm, đối tượng này được cho là người đứng đầu BIS, có số điện thoại: 0962.333.93x, tài khoản facebook: Robert Nguyễn. Để tin tưởng, các đối tượng giới thiệu rằng, dự án BIS thành lập bởi một công ty trực thuộc Ngân hàng Trung ương Cộng hòa séc, được cấp phép hoạt động về lĩnh vực thanh khoản tài chính cho các sàn Forex và sàn giao dịch vàng Motiwala tại Dubai.

Theo đó, sau khi được các đối tượng trên “tư vấn đầu tư”, nhiều nạn nhân đã chuyển trực tiếp tiền vào tài khoản của bà Huyền và ông Quý. Tuy nhiên, sau đó, nhiều lần thực hiện việc rút tiền lãi không được, toàn bộ số tiền đầu tư cũng “không cánh mà bay”, các nạn nhân liên hệ với những người giới thiệu thì không thể liên lạc hoặc bị “chặn”.

Lúc này họ mới nhận ra rằng đã bị “ăn quả lừa”, bởi sau khi tìm hiểu mới biết, BIS là một dự án lừa đảo…Thế nhưng mọi thứ đã muộn, những kẻ lừa đảo dường như đã “biến mất”…