HSBC chi hơn 100 triệu USD để giải quyết vụ gian lận tiền tệ
HSBC Holdings đã chi 101,5 triệu USD để giải quyết cuộc điều tra hình sự của Mỹ về việc gian lận các giao dịch tiền tệ.
19/01/2018
HSBC đã trả 100 triệu USD để dàn xếp một cuộc điều tra gian lận tiền tệ
Khoản thanh toán này bao gồm tiền phạt 63,1 triệu USD cộng với khoản bồi thường 38,4 triệu USD cho một khách hàng doanh nghiệp theo thỏa thuận truy tố đệ trình lên Tòa án quận ở Brooklyn, New York, Mỹ vào ngày 18/1 vừa qua.
Theo thoả thuận với Bộ Tư pháp Mỹ, HSBC cũng đồng ý tăng cường kiểm soát nội bộ, đồng thời thừa nhận trách nhiệm về những sai phạm theo hai cáo buộc hình sự lừa đảo giao dịch trong vụ kiện chống lại ngân hàng vào ngày 18/1.
Các án phạt được đưa ra một tháng sau khi HSBC được miễn trừ trách nhiệm khỏi một vụ truy tố được trì hoãn kéo dài 5 năm về các giao dịch của ngân hàng này với những nhóm buôn ma túy ở Mexico và các nhóm rửa tiền khác, và vụ tiến hành giao dịch cho các khách hàng ở các quốc gia bị cấm vận bởi Mỹ.
Trước đó vào tháng 10/2017, ông Mark Johnson, cựu giám đốc bộ phận giao dịch ngoại hối toàn cầu của HSBC đã bị kết án, vì sử dụng thông tin nội bộ để trục lợi hợp đồng giao dịch ngoại tệ trị giá 3,5 tỷ USD của Công ty Cairn Energy Plc.
Ngoài ra, ông Stuart Scott, cựu giám đốc giao dịch tiền mặt của HSBC tại châu Âu, Trung Đông và châu Phi, cũng bị buộc tội trong vụ việc này và đã đấu tranh chống lại việc dẫn độ.
HSBC đã đồng ý bồi thường cho Công ty Cairn Energy Plc. 8,08 triệu USD theo một thỏa thuận đạt được vào tháng 7/2017.