Việt Nam quyết tâm đấu tranh với tội phạm rửa tiền
Việt Nam mong muốn được APG hỗ trợ để vận hành hiệu quả cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố qua từng năm.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chia sẻ với ông David Becker - Giám đốc Đoàn đánh giá đa phương của Nhóm châu Á- Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG), chiều 8/11 tại Trụ sở Chính phủ.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tiếp ông David Becker - Giám đốc APG. Ảnh: Thành Chung
Việt Nam là thành viên của đoàn APG - một thành viên liên kết của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF). Tại hội nghị thường niên lần thứ 20 vào tháng 7/2017, các thành viên của APG đã thông qua kế hoạch đánh giá đa phương về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với Việt Nam, sẽ diễn ra từ ngày 4-15/11/2019.
Có thể bạn quan tâm
Khó kiểm soát chống rửa tiền từ bất động sản
05:00, 05/08/2019
Tiền mã hóa có là công cụ rửa tiền?
03:41, 10/12/2018
Kế hoạch giải quyết rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 -2020
00:00, 02/05/2019
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định, Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam có quyết tâm chính trị cao để nỗ lực thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 - 2020 nhằm giải quyết những thiếu hụt pháp lý và bảo đảm tính hiệu quả thực thi. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống rửa tiền đã họp hồi đầu tháng 9/2019 nhằm triển khai quyết liệt các các công việc phục vụ cho đợt đánh giá đa phương này.
Bên cạnh đó, Toà án nhân dân tối cao cũng đã ban hành các Nghị quyết hướng dẫn các điều về tội rửa tiền, tài trợ khủng bố của Bộ luật Hình sự. Chính phủ cũng ban hành các Nghị định liên quan tới tính tuân thủ theo Khuyến nghị của FATF, chuẩn bị ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 96 hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền và Nghị định 96 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang giữa vững ổn định kinh tế vĩ mô, kinh tế tăng trưởng cao, lạm phát thấp và tiếp tục thu hút hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tiến hành hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, đưa ra truy tố và xét xử nhiều vụ án lớn, trong đó có yếu tố rửa tiền.
Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Việt Nam là một nước đang phát triển, còn ít kinh nghiệm trong thực hiện phòng, chống rửa tiền nên tin tưởng đây là cơ hội để đoàn APG hiểu đầy đủ hơn về hệ thống chính trị, cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam để đưa ra những đánh giá mang tính xây dựng, giúp Việt Nam hoàn thiện và vận hành hiệu quả cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố qua từng năm.
Ông David Becker đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo các tài liệu báo cáo cũng như sự phối hợp của các bộ, ngành của Việt Nam phục vụ đánh giá của APG. APG ghi nhận quyết tâm chính trị của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng rửa tiền.
“Các yếu tố của một nước đang phát triển như Việt Nam sẽ được tính tới để bảo đảm sự phù hợp và công bằng trong báo cáo đánh giá. Đồng thời, khi báo cáo đánh giá hoàn thiện sẽ có ý nghĩa tích cực tới cơ chế phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Việt Nam cũng như tại các quốc gia mà Đoàn đánh giá”, ông David Becker nói.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá, mỗi quốc gia làm tốt cơ chế này sẽ giúp cho môi trường tài chính của thế giới ngày càng trở nên thuận lợi. Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật; rà soát các quy trình thu thập, cung cấp thông tin, quy trình điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền, tài trợ khủng bố; tăng cường hợp tác quốc tế nhất là về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực này; thực hiện điều tra tài chính song song để tăng cường tỷ lệ tịch thu, thu hồi tài sản từ tội phạm nói chung, trong đó có tội rửa tiền, tài trợ khủng bố và tăng cường truyền thông về lĩnh vực này.