Cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Diệp Dũng bị bắt

PV• 16/12/2020 14:06

Ông Diệp Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM (Saigon Co.op) bị bắt tạm giam về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Ngày 16/12, Công an TPHCM cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Diệp Dũng – Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam.

Ông Diệp Dũng bị bắt để điều tra về những sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op

Quá trình xác minh giải quyết nguồn tin về tội phạm theo Kết luận của Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp hành quy định pháp luật tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố (Saigon Co.op), ngày 16/12, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Diệp Dũng – Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam.

Quá trình khám xét, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP HCM thu giữ một số tài liệu phục vụ công tác điều tra. Các Quyết định, Lệnh của Cơ quan điều tra đã được Viện kiểm sát nhân dân TPHCM phê chuẩn.

Trước đó, vào ngày 27/7, Thanh tra TP HCM công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật tại Saigon Co.op.

Kết luận nêu rõ việc tăng vốn điều lệ năm 2020 của Saigon Co.op được thực hiện chưa đúng quy định khi huy động nguồn vốn từ bên ngoài mà không phải là thành viên của HTX. Đồng thời, các HTX thành viên góp vốn trước khi thực hiện thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận, cũng không cung cấp các hồ sơ liên quan việc góp vốn và huy động vốn.

Đặc biệt, một số HTX thành viên đạt mức lợi nhuận sau thuế dưới 6 tỷ đồng nhưng không tham gia góp vốn, trong khi phần lớn HTX có lợi nhuận chỉ 24-500 triệu đồng lại góp hàng trăm tỷ đồng. Trong các năm 2018, 2019, 6 HTX thành viên kinh doanh không hiệu quả.

Liên quan đến việc phân phối lợi nhuận, Thanh tra TP HCM nhận thấy trong năm 2015, Saigon Co.op đã kết chuyển số tiền hơn 1 tỷ đồng sang quỹ đầu tư phát triển, đồng thời không trích lập quỹ dự phòng tài chính, trái với quy định tại Khoản 2, Điều 23 và Khoản 5, Điều 21 của Thông tư 83/2015/TT-BTC.

Đến nay, đơn vị cũng chưa xây dựng quy chế quản lý nguồn vốn và chưa mở sổ theo dõi khi tiếp nhận tài sản không chia từ Liên hiệp HTX mua bán TP và nguồn tài trợ khác theo quy định.

Kết luận thanh tra khẳng định những sai phạm này thuộc trách nhiệm của HĐQT Liên hiệp HTX, Thành viên Liên hiệp HTX, Ban giám đốc, các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan các thời kỳ.

Ngày 18/9, ông Diệp Dũng hoàn tất bàn giao công việc với HĐQT Saigon Co.op. Tại phiên làm việc, ông Diệp Dũng đã bàn giao chức năng, quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm và công việc của chức danh Chủ tịch HĐQT và người đại diện pháp luật cho Saigon Co.op.

Cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Diệp Dũng bị bắt

Chiến dịch thiết thực của Saigon Co.op

Saigon Co.op kinh doanh ra sao dưới thời ông Diệp Dũng?

Lỗ hổng pháp lý về hợp tác xã nhìn từ “vụ Saigon Co.op”

Chiến dịch thiết thực của Saigon Co.op

Saigon Co.op kinh doanh ra sao dưới thời ông Diệp Dũng?

Lỗ hổng pháp lý về hợp tác xã nhìn từ “vụ Saigon Co.op”