Ngày mai (5/5), TAND TP Hà Nội xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường
Đây là một trong 5 vụ án được Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng yêu cầu khẩn trương xét xử sơ thẩm.
Phiên tòa do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 tuần, kể cả thứ bảy, chủ nhật.
Bùi Quang Huy và Cửa hàng điện thoại Nhật Cường ở 33 Lý Quốc Sư khi bị khám xét.
Trong vụ án này có tất cả 15 bị cáo. Trong đó có 8 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường gồm:
Nguyễn Bảo Ngọc (41 tuổi, giám đốc tài chính), Trần Ngọc Ánh (47 tuổi, phó tổng giám đốc), Đỗ Quốc Huy (38 tuổi, giám đốc bán hàng), Nông Văn Lư (36 tuổi, nhân viên), Hoàng Văn Phong (31 tuổi, trưởng ngành hàng Apple), Mai Tiến Dũng (38 tuổi, trưởng ngành hàng điện thoại cũ), Bùi Quốc Việt (51 tuổi, nhân viên), Nguyễn Thị Bích Hằng (49 tuổi, kế toán trưởng).
Hai bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) là Trần Tất Khoa (40 tuổi, giám đốc), Lê Hoài Phương (34 tuổi, nhân viên).
Ngoài ra còn có các bị cáo: Nguyễn Bảo Trung (33 tuổi, Hà Nội), Ngô Đức Tùng (30 tuổi, Hà Nội), Phạm Văn Hiệp (51 tuổi, Hải Phòng), Đỗ Văn Dũng (48 tuổi, Hải Phòng), Ngô Tuấn Sửu (45 tuổi, giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn).
Trong đó, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về 2 tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng bị truy tố về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. 13 bị cáo còn lại bị truy tố về buôn lậu theo quy định tại điều 188, khoản 4 Bộ luật hình sự năm 2015.
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm (điện thoại di động các loại nhãn hiệu: Iphone, Blackberry, HTC New One, Samsung Galaxy, YotaPhon; máy tính các loại hiệu Apple iPad, Apple Macbook; các loại máy nghe nhạc hiệu Apple; đồng hồ thông minh…) có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hong Kong, Trung Quốc.
Sau đó, Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hong Kong về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ. Trong đó, nhà cung cấp “Công ty Miền Tây” do Ngô Xuân Sử đại diện đã thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 606 đơn hàng với 84.403 sản phẩm, tổng trị giá hơn 426 tỷ đồng.
Đỗ Văn Hùng đại diện nhà cung cấp “Anh Hung HP” thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 162 đơn hàng với 13.220 sản phẩm (tổng trị giá hơn 98 tỷ đồng) và thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu tổng số 52.811 sản phẩm, tổng trị giá hơn 307 tỷ đồng.
Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ các nhà cung cấp và các đường dây vận chuyển còn lại. Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, đây là vụ phạm tội có tổ chức, có sự câu kết giữa các bị cáo trong việc thực hiện hành vi phạm tội, trong đó Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường và chỉ đạo. Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nông Văn Lư, Mai Tiến Dũng, Hoàng Văn Phong, Trần Tất Khoa, Lê Hoài Phương, Bùi Quốc Việt là người thực hành, người giúp sức thực hiện tội phạm.
Ngoài ra, Nguyễn Bảo Trung, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng có hành vi trực tiếp vận chuyển trái phép hàng hóa, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu, trong đó Ngô Đức Tùng thực hiện hành vi tiếp nhận hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường, giúp sức cho Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng thực hiện tội phạm.
Ngô Xuân Sử trực tiếp giao dịch, thỏa thuận bán trái phép hàng hóa cho Bùi Quang Huy. Ngô Tuấn Sửu thực hiện hành vi nhận tiền hàng, giúp sức cho Sử thực hiện hành vi tội phạm…
Diễn đàn Doanh nghiệp sẽ tiếp tục thông tin!
Có thể bạn quan tâm
VKSND tối cao truy tố 15 bị can trong vụ án Nhật Cường
16:58, 24/01/2021
Ông chủ Nhật Cường đã buôn lậu và rửa tiền như thế nào?
16:10, 14/01/2021
Công ty Nhật Cường chuyển hàng lậu qua sân bay Nội Bài thế nào?
15:42, 14/01/2021
Công ty Nhật Cường che “dấu vết” bằng phần mềm bí mật
15:14, 14/01/2021