Hậu vụ án Epco-Minh Phụng: Phát hiện hàng loạt hồ sơ giả mạo

NGUYỄN GIANG• 12/07/2021 04:20

Bộ Công an đã phát hiện nhiều nội dung hồ sơ liên quan đến Công ty Hồng Long là giả mạo, đây là một trong số các công ty mà cựu tử tù Liên Khui Thìn tố cáo bị chiếm đoạt vốn góp trong thời gian ở tù…

Từ đơn tố cáo của “cựu tử tù” Liên Khui Thìn, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Epco (TP.HCM). Ảnh: Ông Liên Khui Thìn

Giả mạo nhiều thông tin kê khai

Theo đó, ngày 10/7, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TPHCM xác nhận Phòng Đăng ký Kinh doanh (thuộc Sở KH&ĐT) đã tống đạt thông báo đến Công ty TNHH Sản xuất Thương mại - Xây dựng - Dịch vụ Hồng Long (gọi tắt Công ty Hồng Long) về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Động thái này diễn ra sau khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an vào cuộc điều tra và có văn bản số 120/CSKT-P13 kết luận, nội dung kê khai trong hàng loạt hồ sơ đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp của công ty Hồng Long (do ông Đ.H.C làm giám đốc) để được cấp chứng nhận đăng ký thay đổi là giả mạo.

Các loại giấy tờ bị xác định có thông tin kê khai giả mạo gồm: chứng nhận đăng ký thay đổi (tờ số 4) ngày 10/5/2001; chứng nhận đăng ký thay đổi (tờ số 5) ngày 13/6/2001; chứng nhận đăng ký thay đổi (tờ số 6) ngày 24/10/2001; chứng nhận đăng ký thay đổi (tờ số 7) ngày 10/12/2001; đăng ký thay đổi lần thứ 5, thứ 6 vào năm 2015; đăng ký thay đổi lần thứ 7 vào năm 2017 và lần thứ 8 vào năm 2018.

Trên cơ sở đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Phòng Đăng ký Kinh doanh hủy bỏ các giấy chứng nhận, xác nhận đã cấp cho Công ty Hồng Long, khôi phục lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất..

Các hồ sơ cơ quan CSĐT Bộ Công an không có kết luận giả mạo (tức hồ sơ hợp lệ) gần nhất bao gồm: Hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng doanh số 044870 đăng ký lần đầu vào tháng 3/1995; chứng nhận đăng ký thay đổi (tờ số 1) tháng 6/1995 và chứng nhận đăng ký thay đổi (tờ số 3) vào tháng 2/1998 của Công ty Hồng Long.

Như vậy, tại thời điểm trên, ông Liên Khui Thìn vẫn là cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối. Theo đơn tố cáo của ông Liên Khui Thìn, Công ty Hồng Long được thành lập vào ngày 25/3/1995 theo Giấy phép số 444/GP-UB do UBND TPHCM cấp. Công ty gồm 4 thành viên do ông Thìn bỏ vốn thành lập, trong đó ông Đ.H.C đứng tên 25% vốn và làm giám đốc, còn ông Thìn làm Chủ tịch HĐQT.

iihihi

Người đã chết vẫn có tên trong hồ sơ

Khi vụ án Epco – Minh Phụng nổ ra, cuối tháng 6/1997, tại cơ quan CSĐT Công an TPHCM, ông Liên Khui Thìn - Chủ tịch HĐQT Công ty Hồng Long và Công ty Hồng Long Nha Trang đã ủy quyền cho ông Đ.H.C thay mặt điều hành hoạt động của Công ty Hồng Long và có trách nhiệm xử lý công nợ với ngân hàng cũng như thay mặt ông Thìn thu hồi tài sản về cho Công ty Hồng Long.

Sau khi ông Liên Khui Thìn bị tuyên án tử hình (năm 2003, ông Thìn được Chủ tịch nước ân giảm xuống mức án chung thân - PV), trong năm 2001, ông Đ.H.C đã liên tiếp có hai công văn số 79 và 118/CV-HL yêu cầu Sở KH&ĐT TPHCM xóa tên ông Thìn và bà Trần Kim Lệ khỏi Công ty Hồng Long. Sở KH&ĐT TPHCM đã lập tức có công văn xin ý kiến TAND TPHCM.

Phó Chánh án TAND TPHCM Bùi Hoàng Danh có văn bản số 1999/VP-TA trả lời: “TAND TPHCM đề nghị Sở KH&ĐT thực hiện theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, TAND TPHCM không có ý kiến cụ thể về việc giảm vốn và giảm thành viên trên”.

Bất thường là sau đó, TAND TPHCM có văn bản thứ hai trả lời Sở KH&ĐT (do một thẩm phán phiên tòa xét xử vụ án EPCO- Minh Phụng ký) với nội dung: “…Khoản tiền góp vốn nói trên của Liên Khui Thìn (trong đó có cả phần tiền mà bà Lệ đứng tên) sau đó được sử dụng vào việc thành lập Công ty Hồng Long Nha Trang. Bản án sơ thẩm ngày 4/8/1999 đã quyết định thu hồi số tiền 2.450.000.000 thuộc Hồng Long Nha Trang của Liên Khui Thìn để đảm bảo thi hành án. Như vậy vốn góp của bị cáo Liên Khui Thìn và bà Trần Kim Lệ trong Công ty Hồng Long không còn nữa và đương nhiên bị xóa tên góp vốn”.

Sau đó, ông Liên Khui Thìn và bà Trần Kim Lệ (bà Lệ không liên quan đến vụ án) đã bị loại ra khỏi Công ty Hồng Long mặc dù ngoài số vốn điều lệ 4 tỷ đồng thì công ty còn nhiều tài sản là bất động sản.

Cụ thể, vốn điều lệ Công ty Hồng Long đăng ký ban đầu là 4 tỷ đồng, nhưng tổng tài sản thực tế rất lớn, gồm: Căn nhà 282 Nam Kỳ Khởi Nghĩa; 2 căn nhà số 61A và 61B Tú Xương (Quận 3); dự án khu dân cư Hiệp Bình Phước (TP Thủ Đức); Cụm kho Hồng Long 50.000 m2 tại Khu công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương); 10.347 m2 đất mặt tiền đường Trường Sơn vào sân bay Tân Sơn Nhất; 10.937 m2 đất mặt tiền đường Lương Định Của; 5 biệt thự trên đường Xuân Thuỷ (TP Thủ Đức); 38.000 m2 đất tại TP Vũng Tàu.

Ngoài ra, công ty Hồng Long còn trích 3,4 tỷ đồng thành lập Công ty Hồng Long Nha Trang và sở hữu cụm Nhà xưởng 1 ha tại số 16 Phước Long (TP Nha Trang)…

Tháng 6/2002, ông Đ.H.C đăng ký bổ sung 5 thành viên mới, trong đó ông Đ.H.C nắm giữ cổ phần chi phối. Điều đáng nói, tại thời điểm đăng ký, một thành viên khác là ông Nguyễn Xuân Kỳ - thực tế đã chết nhưng vẫn được ghi tên vào các hồ sơ nộp cho cơ quan chức năng.

Cùng với đó, nhiều nội dung khai báo của công ty Hồng Long về đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp từ thời điểm này về sau đã bị Bộ Công an kết luận là giả mạo.