Vụ OceanBank: Xét xử Hà Văn Thắm cùng 7 đồng phạm vào ngày 27/4

PV• 11/04/2020 00:10

TAND Hà Nội cho biết, ngày 27/4 tới, sẽ đưa vụ án Hà Văn Thắm và 7 đồng phạm ra xét xử sơ thẩm về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

TAND Hà Nội cho biết, ngày 27/4 tới, sẽ đưa vụ án Hà Văn Thắm (48 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương - OceanBank) và 7 đồng phạm ra xét xử sơ thẩm về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hà Văn Thắm (48 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương - Oceanbank

Ông Hà Văn Thắm, 48 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương - OceanBank.

Phiên toà dự kiến kéo dài trong 3 ngày. Đáng chú y đây là vụ án thứ 3 liên quan đến Hà Văn Thắm bị đưa ra xét xử.

7 bị can khác gồm Lê Thị Thu Thủy (SN 1977, nguyên Phó tổng giám đốc OceanBank), Vũ Thị Thùy Dương (SN 1980, nguyên Giám đốc Khối Kế toán và giao dịch trong nước OceanBank), Đinh Thị Hồng Hương (SN 1980, nguyên Phó giám đốc Khối Kế toán và giao dịch trong nước), Trần Thị Thu Hồng (SN 1982, nguyên Trưởng Phòng Kế toán nội bộ - Khối Kế toán và giao dịch trong nước), Đào Thị Nhài (SN 1978, nguyên Trưởng Phòng PR – Khối Marketing và quan hệ công chúng), Lê Thị Quyên (SN 1982, nguyên chuyên viên Phòng PR – Khối Marketing và quan hệ công chúng), Hoàng Văn Tuyến (SN 1975, nguyên Kế toán trưởng CTCP Tập đoàn Đại Dương).

Trong số đó, bị cáo Hà Văn Thắm và Lê Thị Thu Thủy đang chấp hành án tại trại giam (bản án trước đã có hiệu lực pháp luật).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo Lê Thị Thu Thủy (sinh năm 1977, cựu Phó Tổng Giám đốc OceanBank) phối hợp với bộ phận truyền thông, văn phòng và kế toán ký kết, hợp thức 44 hợp đồng khống hoặc nâng khống với 19 đối tác, với các nội dung như cung cấp thẻ tập Gym, thuê biển quảng cáo, tổ chức hội nghị, in tờ rơi..., tổng giá trị hơn 133,8 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền do OceanBank thanh toán, các đối tác đã chuyển trả lại cho OceanBank số tiền hơn 84 tỷ đồng để hoàn ứng chi lãi ngoài, chi phí truyền thông, chi đối ngoại…

Số tiền các đối tác có thực hiện tại các hợp đồng là hơn 26,5 tỷ đồng, nộp thuế giá trị gia tăng gần 11,5 tỷ đồng, chiếm hưởng hơn 10,6 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao kết luận, hành vi ký kết, hạch toán, thanh toán các hợp đồng trên của các bị cáo dẫn đến hậu quả là OceanBank thiệt hại hơn 106 tỷ đồng.

Vụ OceanBank: Xét xử Hà Văn Thắm cùng 7 đồng phạm vào ngày 27/4

Vụ 400 tỷ "bốc hơi" tại Oceanbank Hải Phòng: Đề nghị truy tố 4 bị can

Truy tố nguyên Tổng giám đốc PVEP vì nhận lãi ngoài của OceanBank

Ngày mai (18/4) sẽ xét xử đại án OceanBank lần 2