Bắt giam nguyên Kế toán trưởng Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí

Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, ngày 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần vận tải Dầu khí (PVTrans) và OceanBank.

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Anh. Ảnh: BCA.

Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1974, trú tại TP Hà Nội), nguyên kế toán trưởng kiêm trưởng ban Tài chính, Tổng Công ty Cổ phần vận tải Dầu khí, về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo Điều 355 Bộ Luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản về cho Nhà nước; đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ các cá nhân, tổ chức kinh tế khác nhận tiền lãi ngoài của OceanBank để đề xuất xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Sau khi được VKSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, trong vụ án xảy ra tại OceanBank giai đoạn 1, cơ quan tố tụng xác định Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch OceanBank và đồng phạm đã sử dụng hàng nghìn tỉ đồng để chi lãi ngoài, trái với quy định về lãi suất trần của Ngân hàng Nhà nước, cho các doanh nghiệp ngành dầu khí.

Từ năm 2010 đến 31/11/2014, tổng số tiền OceanBank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là 1.576 tỉ đồng, trong đó chi cho Vietsovpetro (VSP) hơn 24 tỉ đồng; Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) hơn 19 tỉ đồng; và Tổng công ty CP dịch vụ thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) hơn 76 tỉ đồng... Cơ quan điều tra xác định có 51.468 cá nhân và 392 tổ chức kinh tế gửi tiền tiết kiệm tại Oceanbank và nhận các khoản tiền chi lãi ngoài lãi suất hợp đồng tiền gửi, sổ tiết kiệm do Oceanbank chi trả.

Trong giai đoạn 2 của vụ án, từ tháng 12.2018 đến nay, 13 người đã bị khởi tố, bắt giam. Trong đó, Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch Oceanbank) bị khởi tố thêm về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 221 bộ luật Hình sự 2015.

Trong giai đoạn 1, cơ quan tố tụng đã xét xử 50 bị cáo.

Liên quan giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm, trước đó mới đây ngày 7/4, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Sơn (cựu tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOil) và ông Vũ Trọng Hải (52 tuổi, cựu kế toán trưởng PVOil) để điều tra về cùng tội danh với bà Kim Anh.

Có thể bạn quan tâm

• Cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm tiếp tục bị đề nghị mức án 10-12 năm tù

  14:24, 28/04/2020

• Vụ OceanBank: Xét xử Hà Văn Thắm cùng 7 đồng phạm vào ngày 27/4

  00:10, 11/04/2020

• Vụ Hà Văn Thắm: Bắt nguyên tổng giám đốc và nguyên kế toán trưởng PVOil

  22:37, 08/04/2020

PV