Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bà Trương Mỹ Lan nhận án chung thân

Theo đó, sau gần 1 tháng xét xử và nghị án, ngày 17/10, Tòa án nhân dân TPHCM đã tuyên án với bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Cụ thể, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền và 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt giai đoạn 2 đối với bị cáo Trương Mỹ Lan là chung thân.

HĐXX nhận định, bị cáo Lan với vai trò Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có quyền quyết định cao nhất, chi phối mọi hoạt động; là người đưa ra chủ trương, phân công cho các bị cáo khác thực hiện các hành vi gian dối trong việc phát hành trái phiếu, chiếm đoạt số tiền 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại. Ngoài ra, bị cáo còn chỉ đạo cắt đứt dòng tiền để che giấu nguồn gốc số tiền hơn 415.000 tỷ đồng có nguồn gốc phạm tội mà có.

HĐXX nhận thấy hành vi của Trương Mỹ Lan và các đồng phạm gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, gây hoang mang trong cộng đồng và làm suy giảm niềm tin của người dân, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời, các hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn làm xáo trộn hệ thống tài chính. Với hành vi của Trương Mỹ Lan, HĐXX xét thấy cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc hơn so với các bị cáo khác.

Với phương thức, thủ đoạn gian dối, từ năm 2018-2020, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị cáo khác thành lập các công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra để phát hành 25 mã trái phiếu khống, với tổng khối lượng lên tới 308.691.388 trái phiếu, huy động hơn 30.000 tỉ đồng từ 35.824 nhà đầu tư.

HĐXX xác định, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã hoàn thành khi người dân chuyển tiền để mua các lô trái phiếu. Sau khi thu được tiền từ người dân, các bị cáo đã sử dụng phương thức, thủ đoạn gian dối sử dụng tiền của người dân vào nhiều mục đích khác nhau như trả các khoản nợ cũ, chi cá nhân...

Theo HĐXX, các bị cáo đã xây dựng một quy trình phát hành, chuyển từ bán trái phiếu sơ cấp sang thứ cấp, thể hiện rất rõ ý thức chiếm đoạt tiền của bị hại trước khi bán trái phiếu. Do đó, HĐXX không chấp nhận ý kiến của một số bị cáo về việc không cố ý chiếm đoạt tiền của bị hại.

Đồng thời, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị cáo Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB hoặc cho cá nhân... nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 445.000 tỉ đồng do phạm tội mà có.

Do đó, việc truy tố, xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 8 bị cáo khác về tội rửa tiền là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, trong thời gian từ 2012 - 2022, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trịnh Quang Công phối hợp cùng với Nguyễn Phương Anh, Chiu Bing Keung Kenneth lập các hợp đồng khống giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các công ty ma thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Thông qua các hợp đồng khống này, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã thực hiện hành vi chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB. Tổng số tiền do Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là hơn 4,5 tỉ USD, tương đương 106.730 tỉ đồng.

Từ các hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan, HĐXX nhận thấy đủ căn cứ xác định bị cáo Lan phạm tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "rửa tiền" và "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX nhận định, các bị cáo liên đới bồi thường hơn 30.000 tỷ đồng cho 35.824 bị hại.

Theo HĐXX, các thiệt hại yêu cầu bồi thường về lãi và chi phí liên quan, tuy nhiên đây không thuộc số tiền chiếm đoạt nên Hội đồng xét xử không xem xét. Nội dung này sẽ được xét xử trong vụ án khác nếu các bên có yêu cầu.

Đối với 79 tài khoản của các bị cáo với tổng số tiền hơn 92 tỷ đồng và hơn 5.000 USD; 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI của các bị cáo, người liên quan và các pháp nhân liên quan với tổng số tiền 824 tỷ đồng và 261.000 USD. HĐXX chấp thuận đề nghị của các các bị cáo là chuyển số tiền trên để khác phục hậu quả vụ án. HĐXX cũng huỷ bỏ ngăn chặn nhiều tài khoản nhiều bị cáo vì các bị cáo này không có nghĩa vụ bồi thường.

Riêng đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, HĐXX xét thấy có liên quan đến nghĩa vụ bồi thường nên cần tiếp tục chấm dứt giao dịch, tạm dừng giao dịch để đảm bảo thi hành án, đảm bảo nghĩa vụ bồi thường của bị cáo Lan.

Đồng thời, tiếp tục kê biên 73,04% cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Hợp Thành 1; 82% phần vốn góp tại Công ty TNHH bảo hiểm FWD Việt Nam; 77,89% cổ phần Công ty CP dược phẩm Đông Dược 5; 84,82% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông; 13,23% cổ phần tại CTCP Đầu tư Sao Thủy… do có liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan, các bị cáo và cá nhân khác.

Đối với tài sản là bất động sản, HĐXX cho biết, tiếp tục kê biên đối với thửa đất địa chỉ 181 Bến Chương Dương (nay là 268 Võ Văn Kiệt), phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM; thửa đất địa chỉ lô đất CN1 Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Đối với 76 quyền sử dụng đất tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra nên HĐXX không xem xét giải quyết trong vụ án này. Tương tự, đối với 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM, do chưa đủ cơ sở xác định tài sản trên là của Trương Mỹ Lan nên toà đề nghị tiếp tục điều tra làm rõ.

Khôi Nguyên