Ly kỳ vụ nữ giám đốc vận chuyển 3.900 tỉ đồng ra nước ngoài
Nữ giám đốc Đào Thị Oanh cùng các đối tượng thành lập 9 công ty để mở tài khoản, qua đó vận chuyển trái phép 3.923 tỷ đồng vào tài khoản của các đối tượng nước ngoài…
Chiều 25/12/2024, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử bị cáo Đào Thị Oanh (SN 1991, Giám đốc Công ty ADIA) và 5 người khác để làm rõ hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Sau khi xem xét, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án.
Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2021, Oanh quen và hợp tác với Nguyễn Thụy Hương Trầm (trú TP HCM, đã xuất cảnh sang Mỹ từ tháng 2/2023) để hoạt động dịch vụ chuyển tiền quốc tế. Họ thỏa thuận, Trầm tìm đối tác ở nước ngoài, còn Oanh tìm khách hàng và lập pháp nhân ở Việt Nam để đứng tên trên hợp đồng xuất khẩu, mở tài khoản ngân hàng.
Từ tháng 11/2021 - 8/2022, bị cáo Oanh đã tổ chức, chỉ đạo các bị cáo Mai Thị Thu Hà, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Vũ Thùy Linh và Đoàn Văn Thức thành lập, sử dụng 9 công ty để mở nhiều tài khoản ngân hàng. Thông qua các công ty nêu trên, Oanh lập hơn 2.000 hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống với trên 1.700 công ty tại 41 quốc gia để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua tài khoản ngân hàng theo hình thức thanh toán trước hợp đồng nhập khẩu.
Theo cáo buộc, Oanh cùng Hà, Hồng Anh, Hạnh, Linh và Thức đã chuyển trót lọt tổng cộng hơn 3.923 tỷ đồng vào tài khoản của các đối tượng nước ngoài. Thực tế, 9 công ty trên không có hoạt động mua bán, nhập khẩu hàng hóa, không có chứng từ nhập khẩu nộp cho các ngân hàng và cũng không khai thuế. Sau khi chuyển tiền, Oanh chỉ đạo đồng bọn cho giải thể công ty để né tránh sự kiểm tra.
Với những hành vi như đã nêu, Đào Thị Oanh được coi là đối tượng cầm đầu. Trong các bị cáo còn lại, Đoàn Văn Thức (Giám đốc Công ty TNHH Futu) bị cáo buộc biết việc thành lập các công ty là để cho Oanh có pháp nhân chuyển tiền và được Oanh chia tiền "hoa hồng".
Thức cũng được xác định đã giúp sức Oanh thực hiện hành vi chuyển trái phép tổng số tiền hơn 869 tỷ đồng từ Việt Nam đến 394 công ty tại 25 quốc gia, thông qua Ngân hàng Techcombank.
Ngoài ra, các bị cáo Thức, Linh, Đạt chỉ đứng tên giám đốc, còn các hợp đồng ngoại thương, lệnh chuyển tiền đều do Oanh trực tiếp hoặc nhờ người ký giả chữ ký của họ để làm thủ tục chuyển tiền trái phép.
Đối với Nguyễn Thụy Hương Trầm đã xuất cảnh sang Mỹ, các nội dung có dấu hiệu chuyển tiền trái phép và nhóm đối tượng liên quan đến Trầm là rất lớn. Do đó, cơ quan điều tra tách hồ sơ, tài liệu liên quan để điều tra làm rõ sau.