24h

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền liên quan đến đường dây do TikToker Mr Pips (tên thật Phó Đức Nam) cùng đồng phạm thực hiện.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đường dây này đã tổ chức hoạt động lừa đảo dưới hình thức kêu gọi đầu tư vào các sàn giao dịch tài chính, ngoại hối, tiền điện tử không được cấp phép. Thông qua mạng xã hội, các đối tượng quảng bá đây là kênh đầu tư sinh lời cao, cam kết lợi nhuận hấp dẫn nhằm thu hút người tham gia.

Các đối tượng xây dựng hệ thống vận hành bài bản, từ khâu tiếp cận, tư vấn đến hướng dẫn nạp tiền. Người tham gia sau khi chuyển tiền sẽ được cấp tài khoản trên các nền tảng giao dịch giả lập, hiển thị số dư và lợi nhuận tăng dần để tạo niềm tin.

Tuy nhiên, khi số tiền đầu tư tăng lên, các đối tượng bắt đầu đưa ra nhiều lý do như lỗi hệ thống, yêu cầu nạp thêm tiền để “mở khóa” tài khoản hoặc trì hoãn việc rút tiền. Cuối cùng, người chơi không thể rút tiền và bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các bị hại bị chiếm đoạt trong vụ án lên tới hơn 1.300 tỷ đồng, với số lượng người tham gia rất lớn.

Đáng chú ý, sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng không giữ nguyên dòng tiền mà tổ chức nhiều phương thức nhằm che giấu nguồn gốc. Theo đó, tiền được chia nhỏ và chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, sử dụng trung gian là các cá nhân đứng tên tài khoản hoặc các pháp nhân “vỏ bọc”. Một phần dòng tiền còn được chuyển đổi qua nhiều hình thức giao dịch nhằm tránh bị phát hiện. Quá trình luân chuyển này được thực hiện qua nhiều lớp trung gian, gây khó khăn cho việc truy vết và thu hồi tài sản.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng bước đầu xác định có những cá nhân tham gia vào việc tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền, có dấu hiệu của hành vi rửa tiền. Trong số các cá nhân liên quan, cơ quan điều tra đang làm rõ vai trò của ông Nguyễn Hòa Bình (thường được biết đến với tên gọi Shark Bình).

Theo kết quả xác minh ban đầu, một số cá nhân đã tham gia vào các giao dịch tài chính liên quan đến dòng tiền trong vụ án. Vai trò cụ thể của từng người đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Cơ quan chức năng cho biết việc xác định dòng tiền, vai trò của các cá nhân liên quan là một trong những nội dung trọng tâm của quá trình điều tra, nhằm làm rõ bản chất vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo giới chuyên gia pháp lý, vụ án cho thấy thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo trong môi trường số. Không chỉ dừng lại ở việc tạo dựng các nền tảng đầu tư giả, các đối tượng còn thiết lập hệ thống vận hành khép kín, từ việc thu hút người tham gia đến xử lý dòng tiền sau khi chiếm đoạt. Việc sử dụng nhiều lớp trung gian trong quá trình luân chuyển tiền khiến dòng tiền trở nên phức tạp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, truy tìm các đối tượng liên quan, đồng thời áp dụng các biện pháp phong tỏa, kê biên tài sản để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại.

Nguyễn Giang