24h

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Vũ Thị Thúy cùng 10 bị can khác trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam). Các bị can bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng Vũ Thị Thúy còn bị truy tố thêm tội “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, Vũ Thị Thúy là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 7/2019 với vốn điều lệ đăng ký 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định Thúy cùng các cổ đông sáng lập không góp đủ vốn như đăng ký.

Quá trình hoạt động, Công ty Nhật Nam đã đưa ra nhiều chương trình hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh với mức lợi nhuận được quảng bá từ 7 - 8%/tháng. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, sau 2 năm, nhà đầu tư có thể nhận tổng giá trị lên tới 168 -192% hợp đồng.

Để tạo niềm tin và thu hút người tham gia, Công ty Nhật Nam thường xuyên tổ chức các hội nghị, sự kiện quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành phố. Tại các chương trình này, doanh nghiệp quảng bá sở hữu nhiều bất động sản, nhà hàng, khách sạn, hệ sinh thái kinh doanh cùng tiềm lực tài chính lớn.

Đáng chú ý, cáo trạng xác định Vũ Thị Thúy cùng đồng phạm còn mời nhiều người có uy tín, địa vị xã hội, trong đó có người từng công tác trong lực lượng công an, quân đội và cơ quan Trung ương tham gia các sự kiện nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Ngoài mức lợi nhuận cao, Công ty Nhật Nam còn áp dụng chính sách thưởng và hoa hồng nhiều tầng đối với người giới thiệu thêm nhà đầu tư mới. Cơ quan tố tụng cho rằng dù hoạt động kinh doanh thực tế không tạo ra nguồn lợi nhuận như quảng bá, Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm vẫn tiếp tục huy động vốn với quy mô ngày càng lớn.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến năm 2023, Công ty Nhật Nam đã ký tổng cộng 43.314 hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhiều cá nhân tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, huy động hơn 9.113 tỷ đồng. Trong số tiền này, các bị can đã sử dụng hơn 4.144 tỷ đồng để chi trả gốc và một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư tham gia trước nhằm tạo cảm giác doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có khả năng sinh lời đúng như cam kết.

Nhiều nhà đầu tư sau khi nhận được các khoản chi trả ban đầu đã tiếp tục góp thêm vốn hoặc giới thiệu người thân, bạn bè cùng tham gia. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định số tiền còn lại gần 5.000 tỷ đồng đã bị các bị can chiếm đoạt.

Theo hồ sơ vụ án, một phần dòng tiền được sử dụng để vận hành doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động quảng bá, hội nghị khách hàng và phục vụ nhiều mục đích cá nhân khác. Đáng chú ý, Vũ Thị Thúy còn bị cáo buộc thực hiện hành vi rửa tiền. Cơ quan tố tụng xác định sau khi huy động được số tiền đặc biệt lớn từ các nhà đầu tư, Thúy đã sử dụng khoảng 120 tỷ đồng nhờ người khác đứng tên mua bất động sản và đầu tư cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Theo cáo trạng, Vũ Thị Thúy giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động huy động vốn của Công ty Nhật Nam. Các bị can còn lại bị xác định tham gia hỗ trợ quản lý, tổ chức hội nghị, quảng bá doanh nghiệp, chăm sóc hệ thống nhà đầu tư hoặc tham gia điều hành hoạt động của công ty.

Cơ quan tố tụng cho rằng hành vi của các bị can đã gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhiều bị hại, ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh, trật tự xã hội.

Vụ án được xem là lời cảnh báo về những mô hình huy động vốn núp bóng hợp tác đầu tư, sử dụng cam kết lợi nhuận cao và các khoản chi trả ban đầu để tạo dựng niềm tin, lôi kéo dòng tiền từ nhà đầu tư.

Nguyễn Giang