Chặn lừa đảo trực tuyến từ những dấu hiệu bất thường

Thuê trọn khách sạn, sinh hoạt khép kín, bố trí người canh gác và hạn chế người lạ tiếp cận. Những biểu hiện bất thường tại khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã khiến lực lượng công an chú ý. Qua xác minh, một đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia với hơn 100 người tham gia dần lộ diện.

Theo đó, ngày 21/10, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đã bắt giữ 118 người, gồm 113 người nước ngoài và 5 người Việt Nam, trong đường dây lừa đảo do Zhao Xuefeng, quốc tịch Trung Quốc, cầm đầu. Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đường dây được tổ chức thành nhiều bộ phận, phụ trách nhân sự, thiết bị, tài chính, hậu cần, phiên dịch và trực tiếp thực hiện các kịch bản lừa đảo. Các đối tượng giả mạo tuyển dụng, giao việc trực tuyến, dụ dỗ đầu tư cổ phiếu, ngoại hối, tiền điện tử hoặc tạo dựng hình ảnh người thành đạt để tiếp cận nạn nhân.

Khi người bị hại tin tưởng chuyển tiền, chúng tiếp tục đưa ra những khoản phí phải nộp. Đến lúc không thể chiếm đoạt thêm, các đối tượng cắt đứt liên lạc.

Trong số người nước ngoài bị bắt giữ, cơ quan công an xác định có trường hợp nhập cảnh trái phép và người đang bị truy nã ở nước ngoài. Điều đáng chú ý là những kẻ sử dụng mạng Internet để lừa đảo nạn nhân ở nhiều quốc gia lại bị phát hiện từ chính nơi chúng thuê để hoạt động. Những dấu hiệu bất thường trong sinh hoạt của nhóm người nước ngoài đã trở thành đầu mối để lực lượng chức năng xác minh, làm rõ đường dây.

Bình luận về vụ án, Luật sư Tạ Anh Tuấn – Giám đốc Công ty Luật TNHH Tạ Anh Tuấn cho rằng, điều đáng chú ý là một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với hàng trăm người tham gia lại bị phát hiện từ những biểu hiện bất thường tại cơ sở lưu trú. Điều này cho thấy, dù hoạt động trên không gian mạng, các tổ chức tội phạm vẫn cần địa điểm, nhân sự và thiết bị để vận hành.

Theo luật sư, pháp luật đã quy định trách nhiệm của cơ sở kinh doanh lưu trú trong việc quản lý, khai báo khách và bảo đảm an ninh, trật tự. Vấn đề là những quy định này phải được thực hiện thực chất, tránh tình trạng chỉ quan tâm đến doanh thu mà xem nhẹ các dấu hiệu nghi vấn trong quá trình kinh doanh.

Theo Luật sư Tạ Anh Tuấn, để tránh bị các đối tượng phạm tội lợi dụng, cơ sở kinh doanh lưu trú cần thực hiện nghiêm việc kiểm tra thông tin, khai báo khách và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Đặc biệt, người quản lý không nên chỉ quan tâm đến việc cho thuê phòng mà xem nhẹ những biểu hiện bất thường trong quá trình kinh doanh.

“Vụ án tại Thanh Hóa là lời cảnh báo để các cơ sở lưu trú chủ động phòng ngừa rủi ro. Một chút chủ quan trong quản lý có thể khiến cơ sở kinh doanh bị lợi dụng làm nơi tổ chức hoạt động phạm tội, kéo theo những hệ lụy không đáng có”, Luật sư Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh.