Khởi tố nguyên Phó giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép

Theo đó, đối tượng bị bắt là Bùi Hồng Thiện – nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH TM Xuất nhập khẩu Đức Mạnh (SN 1973), trú tại tổ 11, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Ngày 09/12, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Lào Cai đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn A, nhân viên của một công ty TNHH trên địa bàn khi đang có hành vi mua hoá đơn GTGT trái phép của Công ty TNHH TM Xuất nhập khẩu Đức Mạnh do đối tượng Bùi Hồng Thiện quản lý, có trụ sở tại số nhà 397, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai.

Nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH TM Xuất nhập khẩu Hà Mạnh - Bùi Hồng Thiện bị cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai khởi tố về hành vi mua bán hóa đơn trái phép - Ảnh: CAND

Từ vụ việc trên, cùng với sự phối hợp của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai, cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của doanh nghiệp này, quá trình khám xét, cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ nhiều máy tính, con dấu và tài liệu của gần 40 công ty, doanh nghiệp cùng hóa đơn GTGT có liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn GTGT.

Làm việc với cơ quan chức năng, Thiện khai nhận đã mua lại và thành lập mới 5 công ty gồm: Công ty TNHH TM XNK và dịch vụ vận tải Trường Phi; Công ty TNHH TM XNK Đức Mạnh; Công ty TNHH MTV Hồng Thiện; Công ty TNHH MTV Thương mại XNK và vận tải An Thành Phát; Công ty TNHH In quảng cáo Huy Hoàng, sau đó, điều hành để bán hóa đơn GTGT cho nhiều đơn vị và cá nhân nhằm trục lợi, gây thiệt hại ngân sách của Nhà nước.

Theo kết quả nghiên cứu hồ sơ, tài liệu thu thập từ Cục Thuế tỉnh Lào Cai cho thấy, từ năm 2014 đến tháng 6/2020, Bùi Hồng Thiện đã điều hành 5 công ty trên xuất hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hoá ghi trên hoá đơn là 894,7 tỷ đồng; số tiền thuế GTGT được khấu trừ là 79,4 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ việc, ngoài đối tượng Bùi Hồng Thiện, Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Lào Cai cũng tiếp tục xác minh việc có sai phạm của một số cán bộ trong các cơ quan Nhà nước, có dấu hiệu tiếp tay, buông lỏng quản lý, đặc biệt là trong công tác thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực thuế, ngân hàng, tài chính, đầu tư.

Hiện, Cơ quan chức năng Công an tỉnh Lào Cai đang tiến hành mở rộng điều tra để làm rõ hành vi mua bán hóa đơn GTGT của Bùi Hồng Thiện và các đối tượng có liên quan.