Nghệ An: Xử phạt 170 triệu đồng 02 tiệm vàng mua bán ngoại tệ, vàng trái phép

Cụ thể, theo hồ sơ từ cơ quan Công an tỉnh Nghệ An thì trước đó, vào ngày 19/9/2018, Công an thị xã Thái Hòa và Đội Quản lý thị trường số 6 kiểm tra cửa hàng vàng bạc Hùng Việt, có địa chỉ tại xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa phát hiện bà Trần Thị Việt (SN 1964 là người quản lý cửa hàng đang bán 01 tờ đô la Mỹ mệnh giá 100 USD cho ông Nguyễn Viết Phúc (SN 1964), trú tại xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa và bán 1 miếng vàng SJC (01 lượng) cho ông Trần Trọng Tuấn, 32 tuổi, trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa.

Tiếp đó, ngày 27/9/2018, cơ quan chức năng cũng phát hiện kiểm tra cửa hàng vàng bạc Trường Thắng, có địa chỉ khối Tân Thành, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa phát hiện bà Hồ Thị Thu Hương, 27 tuổi là nhân viên cửa hàng đang bán 2 tờ đô la Mỹ (mệnh giá 100 USD) cho 2 khách hàng là Hà Văn Long và Vi Văn Thỏa; bán 1 viếng màng SJC (1 lượng) cho một khách hàng khác là ông Nguyễn Cảnh Trường.

Trong quá trình kiểm tra, chủ các tiệm vàng nói trên không hề trình được giấy tờ hợp pháp, giấy phép mua, bán ngoại tệ, vàng miếng đối với cơ quan chức năng.

Mua bán ngoại tệ, vàng miếng trái phép nên tiệm vàng này đã bị UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định xử phạt hành chính

Chính vì vậy, ngày 16/11/2018, Công an tỉnh Nghệ An đã có văn bản báo cáo và chuyển hồ sơ đến Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An để xử lý theo thẩm quyền.

Đến ngày 30/11/2019, ông Lê Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký ban hành quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Hùng Việt số tiền 60.000.000 đồng; xử phạt bà Trần Thị Việt 40.000.000 đồng; xử phạt hành chính bà Hồ Thị Thu Hương 40.000.000 đồng (về hành vi mua bán ngoại tệ) và 30.000.000 đồng (về hành vi mua, bán vàng miếng tại doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng).

Đáng quan tâm là những cá nhân trực tiếp đến mua ngoại tệ, vàng miếng thì UBND tỉnh Nghệ An không ban hành quyết định xử phạt hành chính. Lý do mà UBND tỉnh Nghệ An đưa ra đó là vì người dân đến mua ngoại tệ, vàng miếng không hề biết được 2 tiệm vàng nói trên có giấy phép theo quy định của pháp luật hay không.