Phú Yên: Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Công ty An Phú Thịnh

Khởi tố vì hành vi trốn thuế…

Theo đó, ngày 28/9, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Phú Yên, đã chính thức tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Ngô Thị Điều (57 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh (Cty An Phú Thinh - Bình Định, đơn vị trúng đấu giá 262 lô đất tại Khu đô thị Nam TP.Tuy Hòa (Phú Yên), về tội "trốn thuế". Các quyết định này đã được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn.

Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Phú Yên vừa tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với bà Ngô Thị Điều - Chủ tịch HĐQT Công ty An Phú Thịnh về tội trốn thuế liên quan đến 262 lô đất vàng tại Phú Yên.

Theo Cơ quan CSĐT, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án sai phạm liên quan đến việc bán đấu giá 262 lô đất tại Khu đô thị Nam TP.Tuy Hòa (Phú Yên), Cơ quan điều tra xác định: “sau khi bà Điều được Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư phía bắc của Khu đô thị Nam TP.Tuy Hòa ký quyết định công nhận là người trúng đấu giá khu đất số 1 (262 lô đất), bà Điều đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Tuy Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 262 lô đất. Tuy nhiên, do có sự am hiểu về luật thuế, với thủ đoạn trốn thuế từ việc chuyển nhượng bất động sản, bà Điều đã sử dụng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có giá trị chuyển nhượng không đúng với thực tế, tài liệu không hợp pháp để cơ quan thuế xác định sai số tiền thuế phải nộp, mục đích là giảm số tiền thuế phải nộp”.

Đồng thời, dựa vào bảng giá đất do UBND tỉnh Phú Yên ban hành, bà Điều đã tự đặt ra bảng giá đối với 262 lô đất trên và đưa vào lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Đáng chú ý, trong quá trình chuyển nhượng, bà Điều đã vượt mặt các cơ quan chức năng thông qua việc “căn cứ vào nhu cầu của thị trường để tự quyết định tăng hoặc giảm giá đất”, nhằm mục đích trốn thuế.

Cụ thể, tính từ thời điểm bắt đầu chuyển nhượng thì bà Điều đã tăng giá khoảng 3 lần, mỗi lần tăng khoảng từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng/m2 tùy vào vị trí thửa đất. Giá đất chuyển nhượng trên thực tế tăng nhưng giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì vẫn giữ nguyên theo giá đã xây dựng ban đầu.

Tính từ thời điểm bắt đầu chuyển nhượng, bà Điều đã tăng giá khoảng 3 lần, mỗi lần tăng khoảng từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng/m2 tùy vào vị trí thửa đất.  Và trên thực tế, bà Điều đã bán 259 thửa đất này với tổng số tiền “hơn 320 tỉ đồng”. Số tiền chênh lệch tăng so với số liệu trên hợp đồng hơn 158 tỉ đồng.

Đơn cử, trong thời gian từ ngày 7/8/2017 – 9/2020, bà Điều đã chuyển nhượng 259 thửa đất với tổng giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng hơn là 157 tỉ đồng, nhưng thực tế bà Điều đã bán 259 thửa đất này với tổng số tiền “hơn 320 tỉ đồng”. Số tiền chênh lệch tăng so với số liệu trên hợp đồng hơn 158 tỉ đồng, nhưng với mục đích nhằm giảm số tiền thuế phải nộp, bà Điều đã gây thất thu số tiền thuế phải nộp khi chuyển nhượng bất động sản trên 2 tỉ đồng. Và đây chính là lý do khiến Cơ quan CSĐT mở rộng điều tra vụ án và ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Điều.

… và gây thát thoát ngân sách Nhà nước

Như Diễn đàn Doanh nghiệp đã thông tin trước đó, vụ án này bắt nguồn từ tháng 5/2016, UBND tỉnh Phú Yên giao Ban quản lý khu kinh tế Phú Yên làm chủ đầu tư dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa (giai đoạn 1). Dự án triển khai với tổng diện tích trên 38ha, trong đó quy hoạch 262 lô nhà ở liền kề, 196 lô biệt thự và 10 lô đất thương mại dịch vụ nằm ở bờ Nam sông Đà Rằng, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

Ngày 4/6/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Chí Hiến (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) và bà Nguyễn Thị Nở (nguyên phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên) về tội "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Đến cuối tháng 4/2017, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Phú Yên thông báo bán đấu giá 4 phân khu của khu đô thị trên theo hình thức bán sỉ từng khu (không bán lẻ).

Theo đó, sau khi thống nhất phương án, tỉnh Phú Yên thông báo bán đấu giá tổng 262 lô nhà ở liền kề với giá trị khởi điểm là 160,875 tỉ đồng. Kết quả, bà Ngô Thị Điều (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) trúng đấu giá với giá 162,495 tỉ đồng (cao hơn giá khởi điểm là 1,62 tỉ đồng). Các khu đất còn lại như: khu biệt thự, thương mại dịch vụ không có cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá nên sau đó đã được tổ chức lại, bán đấu giá riêng.

Đáng chú ý, trước khi bán đấu giá khu Nam TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên lại có "chính sách hỗ trợ người trúng đấu giá" ở khu đô thị này là “giảm 5% trên tổng giá trị mỗi khu đất”. Do đó, sau khi trúng đấu giá, bà Điều chỉ phải nộp khoảng 154,4 tỉ đồng/256 lô đất, thấp hơn giá khởi điểm khoảng 8 tỉ đồng. Và với mức trúng thầu này, giá đất tại đất khu đất này chỉ rơi vào khoảng 4,65 triệu đồng/m2.

Theo thông tin mà PV ghi nhận được, sau khi trúng đấu giá khu đất nêu trên, bà Điều đã bán lại cho khách hàng với giá từ 7-10 triệu đồng/m2. Một lô duy nhất còn lại bà bán 19 triệu đồng/m2 ở thời điểm tháng 8/2018.

Đối với việc giảm 5% trên tổng giá trị mỗi khu đất đưa ra đấu giá và bán sỉ 262 lô đất nền, UBND tỉnh Phú Yên, cho biết: lý do phải bán sỉ hàng trăm lô đất để thu tiền tập trung nhằm để tỉnh trả khoản nợ 464 tỉ đồng cho Kho bạc Nhà nước. Còn việc hỗ trợ giảm 5% trên tổng giá trị mỗi khu đất đưa ra đấu giá, là do việc xây dựng hạ tầng khu đô thị kéo dài 16 tháng mới có thể bàn giao hạ tầng nên cần chính sách ưu đãi cho người trúng đấu giá.

Trước đó, ngày 4/6/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Chí Hiến (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) và bà Nguyễn Thị Nở (nguyên phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên) về tội "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ngày 24/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với các ông: Ngô Quang Phú (45 tuổi), Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Phú Yên; Mai Hắc Lợi (59 tuổi), Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên và Nguyễn Ngọc Duy (45 tuổi), Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phú Yên, cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", cùng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú".