Quản lý đầu tư Forex và Tiền ảo (bài 4): Nhà đầu tư mất trắng trên sàn Alpha Tradex

Năm 2021 khởi động trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp, tuy vậy triển vọng về phát triển kinh tế xã hội đang được đánh giá tích cực. Nhưng bên cạnh đó, tình trạng đầu tư nóng vào các kênh tài sản ảo chưa được pháp luật công nhận, vẫn diễn ra và có thể trực tiếp gây bất ổn xã hội cùng đời sống của nhiều người dân. Theo đó, DĐDN đã nhận được phản ánh, kêu cứu của nhiều nhà đầu tư khi liên tục xảy ra tình trạng mất tiền trên các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (BO), sàn giao dịch Forex trái phép,...Số tiền bị mất của các nhà đầu tư lên đến hàng chục tỷ đồng, gây hoang mang dư luận và được gọi tên là “những cú lừa”.

Mới đây nhất, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tiếp tục nhận được đơn thư của chị N.H.M.T trú tại TP.HCM về việc chị M.T cùng nhiều nhà đầu tư bị mất hơn 4 tỷ đồng trên sàn giao dịch Forex Alpha Tradex.

Vụ việc diễn ra với sàn giao dịch không phép xuất hiện trên địa bàn TP. HCM, nơi mà thời gian qua đã nổi lên một làn sóng mời chào đầu tư Forex công khai rầm rộ. Theo khảo sát thực tế của phóng viên, những sàn tương tự AlphaTredex như NASH VN, ATOM Market đều mở trụ sở công khai, hoành tráng, số lượng nhân viên khủng với nhiều môi giới chuyên nghiệp tại nhiều quận trên địa bàn thành phố.

Chị M. T cho biết, do dịch bệnh nên bị hạn chế nhiều vấn đề trong công việc, đi lại và các hoạt động khác, nên chị đã tìm hiểu nhiều kênh đầu tư để bù đắp về kinh tế cũng như rận dụng thời gian. Tại TP. HCM, có rất nhiều nhà đầu tư vào Forex đều quảng cáo là "kiếm lời mỗi ngày rất tốt". Đặc biệt là một bộ phận giới trẻ luôn giới thiệu về cuộc sống sang chảnh, kiếm tiền nhanh, tậu nhà, tậu xe rầm rầm nhờ tham gia Forex.

Chính vì vậy, chị M. T cũng thử sức mình, khi được một người bạn giới thiệu vào sàn giao dịch AlphaTradex, trụ sở chính tại The Financial Services Centre Stoney Ground,P.O. Box 1823 Kingstown, VC0100 St. Vincent & the Grenadine.

“Người bạn này nói có một nhóm được bảo lãnh đánh lỗi giá để nhà đầu tư nào cũng có lời. Đánh lỗi giá được hiểu là tín hiệu giá của các sàn khác đã ra trước còn tín hiệu giá của sàn Alpha Tradex sẽ ra sau, các IB biết trước giá này và phím cho nhà đầu tư vào lệnh để thắng. Tôi rất tin tưởng, nên ban đầu có tham gia khoảng hơn 20.000 USD, song tôi bị thua mất 50% giá trị tài sản mà không rõ lý do. Tôi tiếp tục nạp thêm tiền, nâng tổng số đầu tư trong nhóm này là 32.000 USD.

Sau đó, thấy không hiệu quả, tôi đã rút khỏi nhóm đánh lỗi giá và sử dụng tài khoản do các BOT (giao dịch tự động) hỗ trợ nhằm gỡ lại vốn. Tôi cũng giới thiệu cho bạn bè mình cùng tham gia, cả nhóm chúng tôi gồm 5 người đã bỏ ra tổng số tiền hơn 190.000 USD (khoảng 4,4 tỷ đồng) giao dịch trên sàn này nhưng đa số là thua lỗ, đến nay tài khoản còn khoảng 130.000 USD trên sàn không được rút”, chị M.T chia sẻ.

Được biết, khi mới hợp tác, công ty Alpha Tradex “hứa hẹn” tiền của nhà đầu tư được rút nạp nhanh chóng trong 24h, nhưng sau một thời gian thì sàn đã đóng cửa, không cho nhà đầu tư rút tiền và xoá các lịch sử giao dịch mà không hề thông báo trước. Không dừng lại ở đó, AlphaTradex còn yêu cầu nhà đầu tư phải ký vào đơn thể hiện việc do người chơi đánh lỗi giá, thì sàn mới cho rút tiền ở các tài khoản không liên quan. Tuy nhiên, Alpha Tradex mới chỉ trả 10% trên tổng số tiền 32.000USD mà chị M.T trước đó đã tham gia ở nhóm lỗi giá. Còn lại tất cả các khoản tiền khác đều bị giam lại đến nay không có phản hồi.

Cùng xảy ra sự việc như trên, chị Đ.T.T.U trú tại Tp. HCM cũng rơi vào hoàn cảnh mất tiền. Theo đó, chị T.U đầu tư số tiền khoảng 1,1 tỷ đồng và đều bị thua lỗ từ khi tham gia. Đến nay, tài khoản của chị T.U còn hơn 160 triệu đồng nhưng nhiều lần khiếu nại, sàn Alpha Tradex vẫn không giải quyết.

“Alpha Tradex thông báo là tôi phải đóng các lệnh giao dịch thì mới cho tôi rút tiền nhưng sau khi tôi đóng lỗ các lệnh, thì sàn lại tiếp tục không cho rút tiền và có hành vi hăm dọa, nếu tôi thưa kiện công ty, Alpha Tradex sẽ rút khỏi Việt Nam khiến các nhà đầu tư mất trắng” chị T.U cho biết.

Từ những sự việc trên, có thể thấy, các phương thức mời chào nhà đầu tư tham gia Forex là không đổi. Vẫn những chiêu thức dụ dỗ và hứa hẹn về lợi nhuận khủng, cuộc sống sang chảnh của một nhóm dựng lên nhằm làm hoa mắt những người nhẹ dạ cả tin. Kết quả cuối cùng vẫn là các tài khoản của nhà đầu tư bị đánh cháy, thậm chí số tiền còn lại cũng không thể rút ra.

Đáng chú ý là, những sàn giao dịch này đều có trụ sở ở nước ngoài, không được cấp phép tại Việt Nam, hoàn toàn không được pháp luật Việt Nam bảo hộ khi xảy ra tranh chấp về quyền lợi hay thiệt hại tài sản. Dù vậy, hoạt động công khai ngay trong lãnh thổ Việt  Nam với giao dịch diễn ra ở nước ngoài, những đối tượng tiếp tay, “bắc cầu” cho các sàn giao dịch Forex như trên rất cần được các cơ quan chức năng xem xét làm rõ trách nhiệm và có chế tài xử lý.

Trao đổi với phóng viên Diễn đàn Doanh nghiệp, Luật sư Vũ Minh Tiến, đại diện Công ty luật VIAD, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết, việc nhiều nhà đầu tư tham gia trên các sàn Forex và mất tiền trong thời gian gần đây là không mới, số tiền mất từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng do sự mất cảnh giác cũng như không kiềm chế được lòng tham trước nhiều lời dụ dỗ. Trong khi đó, tài chính là một sân chơi cần nhiều kiến thức và ẩn chứa rủi ro, đầu tư thông minh không chỉ nằm ở góc độ hiểu biết về lĩnh vực mình tham gia, mà còn là sự hiểu biết cũng như thượng tôn pháp luật. Trong khi đó, Forex là hoạt động bị cấm tuyệt đối tại Việt Nam. Vậy khi nhà đầu tư lỡ “nhẹ dạ” mất tiền thì cần làm gì?

Đầu tiên, nhà đầu tư cần làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng trên địa bàn diễn ra sự việc để kịp thời có biện pháp ngăn chặn. Thứ hai là cảnh báo cho mọi người về những hoạt động này, tuyên truyền thông tin để những người sau không giẫm lên vết xe đổ của người đi trước.

“Đặc biệt, cần truy cứu trách nhiệm hình sự của những người liên quan, gây ra thiệt hại cho nhà đầu tư. Cụ thể ở đây là các môi giới, những người tiếp tay, cầu nối cho các sàn giao dịch nước ngoài có cơ sở vươn vòi bạch tuộc của họ đến Việt Nam”, Luật sư Vũ Minh Tiến nhấn mạnh.