Sai phạm tại Công ty Tân Thuận: Vì sao Công an tiếp tục khởi tố 4 cán bộ liên quan?

Tiếp tục khởi tố…

Theo đó, ngày 8/12, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM cho biết, hiện đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Tấn Hải, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận (IPC), Nguyễn Thị Ngọc Bích - kế toán trưởng, Nguyễn Hoàng Việt và Nguyễn Xuân Tùng đều là kiểm soát viên của IPC.

Theo cơ quan điều tra, các bị can nói trên bị khởi tố để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Các quyết định khởi tố đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Trước đó, ngày 6.1, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Công Thiện (55 tuổi, trú P.3, Q.Gò Vấp), nguyên Tổng giám đốc và Nguyễn Văn Minh (63 tuổi, trú P.5, Q.5), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên IPC về cùng hành vi trên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Công Thiện và các bị can nói trên đã có dấu hiệu vi phạm trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng, hoán đổi phần vốn góp, chuyển nhượng một phần dự án khu dân cư ven sông (P.Tân Phong, Q.7) và khu đất tại dự án Khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, H.Nhà Bè) do IPC làm chủ đầu tư không đúng quy định pháp luật gây thiệt hại đến tài sản nhà nước.

… để mở rộng công tác điều tra

Trong vụ án này, bị can Thiện là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp trong việc chỉ đạo điều hành; các bị can khác với vai trò đồng phạm giúp sức cho Trần Công Thiện.

Cụ thể, ngày 26/4/2020, Trần Công Thiện ký công văn gửi Văn phòng Thành ủy TP.HCM đề nghị được hợp tác cùng Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (gọi tắt Công ty Quốc Cường Gia Lai) đầu tư dự án khu dân cư Phước Kiển (H.Nhà Bè). Dự án này có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 6.553 tỉ đồng, trong đó, IPC cần chứng minh vốn sở hữu có trên 1.310 tỉ đồng và bắt buộc ký quỹ đầu tư, trong khi vốn sở hữu của công ty chỉ có 162 tỉ đồng...

Đáng chú ý, trên cơ sở Tờ trình số 354/TTr-TT ngày 25/4/2017 của Tổng giám đốc, Hội đồng thành viên IPC chấp thuận đề xuất hợp tác với Công ty Quốc Cường Gia Lai đầu tư dự án khu dân cư Phước Kiển. Cụ thể, tỷ lệ góp vốn và phân chia lãi, lỗ… thì IPC góp 30%, Công ty Quốc Cường Gia Lai góp 70%. Tổng diện tích đất công ty đã nhận chuyển nhượng để thực hiện dự án là 323.287 m2.

Đặc biệt, ở phần định giá phần đất, IPC đã nhận chuyển nhượng theo thời điểm hiện nay với đơn giá trung bình hơn 1.107.380 đồng/m2 (323.287 m2 x 1.107.380 đồng = 358 tỉ đồng), và đơn giá này không thay đổi trong suốt quá trình hợp tác.

Đến ngày 5/6/2017, IPC chính thức ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất này cho Công ty Quốc Cường Gia Lai. Theo đó, giá đất chuyển nhượng là 1.290.000 đồng/m2, khác với giá đề xuất ban đầu (1.107.380 đồng/m2). Và ngày 27/12/2017, khi có thông tin về sự việc này, Thường trực Thành ủy TP.HCM đã có chỉ đạo dừng việc chuyển nhượng, yêu cầu phải đàm phán lại và báo cáo Thường trực Thành ủy.

Ngày 18/4/2018, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy việc ký hợp đồng này không đúng theo Quyết định số 1087-QĐ/TU ngày 31/3/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản là nhà, quyền sử dụng đất tại các công ty TNHH MTV thuộc sở hữu của Đảng bộ TP.HCM.

Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã yêu cầu IPC đàm phán với đối tác hủy hợp đồng, không đồng ý việc bán chỉ định. Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng chỉ đạo xem xét giải quyết việc thực hiện chuyển nhượng theo đúng quy định pháp luật.