Gửi bình luận
Tập đoàn Thiên Minh Đức từng bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển cơ quan điều tra do vi phạm trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đổi với xăng dầu và sử dụng Quỹ BOG…
Ngày 3/1/2024, lực lượng công an đã thực hiện khám xét trụ sở của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Tập đoàn Thiên Minh Đức) và nhà riêng của bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn này.
Thông tin về lý do lực lượng chức năng có mặt tại Tập đoàn nghìn tỷ này vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Diễn đàn Doanh nghiệp, trước đó, thực hiện công tác thanh tra về quản lý xăng dầu, Thanh tra Chính phủ từng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu về hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đổi với xăng dầu; việc sử dụng Quỹ BOG tại Tập đoàn Thiên Minh Đức để xem xét, xử lý.
Cụ thể, ngày 04/01/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông báo số 15/TB-TTCP về kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu. Theo đó, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt vi phạm của Tập đoàn Thiên Minh Đức trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và những vi phạm pháp luật liên quan đến việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu do Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quản lý.
Cơ quan Thanh tra chỉ rõ, Tập đoàn Thiên Minh Đức cùng 2 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu khác đã trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG đối với khối lượng xăng dầu “vượt” so với khối lượng trên sổ sách. Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng xác định, Tập đoàn Thiên Minh Đức còn thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường lần đầu và hàng tháng sai, thiếu thuế bảo vệ môi trường; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế môi trường phải nộp, dẫn đến, từ năm 2018 - 2021, tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường kê khai lần đầu và tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường kê khai lại tăng thêm là 3.287.650,7 tỷ đồng.
Đáng nói, dù đang còn nợ Ngân sách Nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường nhưng Tập đoàn Thiên Minh Đức (thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu) đã cho một số cá nhân vay, nợ để sử dụng vào mục đích cá nhân hàng nghìn tỷ đồng.
Cụ thể, từ năm 2017 - 2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức đã cho 2 cá nhân là ông Chu Đăng Khoa - Phó Tổng Giám đốc và bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty mượn số tiền lên đến 7.485,280 tỷ đồng. Đến thời điểm thanh tra, cả bà Chu Thị Thành và ông Chu Đăng Khoa đang còn nợ Tập đoàn Thiên Minh Đức với tổng số tiền trên 1.396 tỷ đồng.
Trước đó, Tập đoàn Thiên Minh Đức liên tiếp nhiều kỳ nợ thuế, bị cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn, sau đó người đại diện theo pháp luật là bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT công ty bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 20/12/2023.
Được biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức có tiền thân là Công ty Cổ phần Thiên Minh Đức thành lập tháng 9/2001. Bà Chu Thị Thành sinh năm 1960 giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp. Sau nhiều lần đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp, vốn điều lệ của tập đoàn này tăng từ hơn 200 tỷ lên hơn 2.000 tỷ vào tháng 9/2022. Trong đó bà Chu Thị Thành góp 1.560 tỷ đồng, tương đương 77,15% vốn góp, ông Chu Đăng Khoa góp 460,5 tỷ đồng tương đương 22,77% vốn và cổ đông Vương Đình Quán góp 1,5 tỷ đồng tương đương 0,08% vốn góp.
Bên cạnh đó, Tập đoàn Thiên Minh Đức có hệ sinh thái với nhiều công ty con và nhiều chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy và bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, vận tải biển...
