Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hàng nghìn tỷ đồng

Trong tháng 7 vừa qua, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm đã thành lập chuyên án đấu tranh đường dây đánh bạc đặc biệt lớn dưới hình thức chơi game, mua bán điểm, đổi thưởng trên mạng. Sau quá trình điều tra mở rộng, Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 bị can liên quan.

Các bị can bao gồm: Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Đức Nam, Dương Vũ Hoàng, Nguyễn Xuân Trường, Đinh Văn Giá, Nguyễn Trường Sơn, Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh, Trần Đức Cường và Phạm Trung Thành. 7 bị can khác là Trần Thanh Tùng, Tạ Nguyễn Ngọc Tú, Đỗ Văn Dũng, Công Ngọc Nguyên, Đỗ Mạnh Hưng, Nguyễn Thọ Tùng và Nguyễn Anh Tuấn bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngoài ra, 2 đối tượng khác trong đường dây đang bỏ trốn.

Theo Tiền Phong đưa tin, Trung tá Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, cơ quan điều tra đã xác định được 6 triệu tài khoản tham gia đánh bài trong đường dây, ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng.. Đồng thời thu giữ 13 xe ô tô siêu sang như Mercedes Benz AMG, Porsche,… hơn 9 tỷ tiền mặt, 20 nghìn USD, phong tỏa 10 tỷ đồng trong tài khoản, 3 bộ trái phiếu trị giá 5 tỷ đồng, 23 cây máy tính, 26 màn hình, hơn 21 nghìn sim điện thoại, cùng 12 bộ thiết bị GSM,…

“Các đối tượng tổ chức đánh bạc hoạt động trên không gian mạng và sử dụng các thiết bị công nghệ cao gây khó khăn trong công tác điều tra. Đội CSHS đã phải huy động 100% cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng và mời chuyên gia bên ngoài với tổng số 70 người tham gia phá án”, vị Trung tá nhấn mạnh.

Cụ thể, rạng sáng 18/8, tổ công tác Đội CSHS kiểm tra hành chính 2 nam thanh niên tên Nguyễn Văn Thành (SN 1999) và Hoàng Văn Trọng (SN 2004, cùng ở tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) đang điều khiển xe máy, phát hiện trong túi của Thành có 800 triệu đồng. Thành không chứng minh được nguồn gốc số tiền trên, tổ công tác đã lập biên bản đưa về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ.

Qua đấu tranh xác định, đây chính là 2 “chân rết” làm nhiệm vụ đi rút tiền tại các cây ATM thông qua tài khoản Viettel Pay và phụ giúp các công việc trong đường dây đánh bạc trên mạng do “ông trùm” Nguyễn Minh Thành (SN 1989 trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cầm đầu.

Được biết, khoảng cuối năm 2019, qua tìm hiểu các thông tin trên mạng Internet, Nguyễn Minh Thành nhận thấy nhiều người thích chơi các game bài qua mạng, nên đã nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính. Vì vậy, Thành đã mua mã nguồn game rồi thuê Duy và Nhật Anh cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên “SOCVIP”. Sau đó thuê Sơn chạy quảng cáo trên mạng xã hội để thu hút người chơi và rủ thêm Cường và Trung Thành quản lý phần mềm trên nền tảng IOS và Android. Nguyễn Tuấn Nghĩa có nhiệm vụ quản lý các đại lý thanh toán của game bài. Các đối tượng thỏa thuận chia lợi nhuận khi kiếm được tiền.

Đến đầu năm 2020, nhóm của Thành chính thức đưa game bài “SOCVIP” vào hoạt động, sau đổi tên game bài “SOCVIP” thành “SUMVIP”, mở thêm 1 game bài mới đặt tên là “VUACLUB” hoạt động đồng thời với mô hình như trên, dưới sự quản lý và vận hành của nhóm Thành. Khi các đối tượng vào đánh bạc, sẽ nạp mua tiền ảo “SUM” của “SUMVIP” và “VUA” của “VUACLUB” qua thẻ điện thoại, ví điện tử.

Số tiền người chơi nạp vào được Trần Hồng Sâm (nhân viên của Thành) chuyển thành tiền mặt bằng cách nạp vào sim điện thoại bán cho khách hàng và tiền nạp vào ví điện tử sẽ được Nguyễn Đức Nam và Dương Vũ Hoàng rút tại các cây ATM; Tiền trong ví điện tử Momo được Thành giữ lại dùng để trả tiền thắng cho các đối tượng tham gia đánh bạc. Đến nay, cơ quan điều tra xác định Thành đã mua hơn 4.700 tài khoản và ví điện tử Momo để nhận tiền và trả thưởng cho con bạc.

Trao đổi trên báo chí, LS. Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch công ty Luật TNHH SB Law đánh giá, hiện nay, tình trạng đánh bạc qua hình thức sử dụng Internet đang diễn ra vô cùng phức tạp, chủ yếu theo hình thức tạo ra ứng dụng hay trang web nhằm mục đích tổ chức cho các con bạc, đưa ra các điều khoản, luật lệ cho trò chơi, yêu cầu thanh toán chi phí để chơi, ... có thu tiền. Tùy theo mức độ hành vi mà đối tượng vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đến nay, Điều 321 và 322 Bộ luật hình sự 2015 đã có nhiều tiến bộ, minh bạch và dễ hiểu, dễ áp dụng, nhưng thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật để xử lý các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc cũng còn nhiều quan điểm khác nhau. Vì vậy trước tiên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần tiếp tục nghiên cứu, đưa ra những hướng dẫn cụ thể hơn, đồng thời, phải tăng mức phạt nhằm đạt được hiệu quả răn đe đối với người phạm tội.

“Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ, cho thuê chỗ đặt máy chủ, tên miền. Đặc biệt, các ban, ngành, đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân về tác hại, hậu quả, hệ lụy của việc đánh bạc đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội; góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với loại tội phạm lợi dụng mạng internet hoạt động phạm tội”, vị LS khuyến nghị.