Vụ 400 tỷ “bốc hơi” tại OceanBank Hải Phòng: Y án tử hình đối với cựu giám đốc chi nhánh

>>>Vụ 400 tỷ "bốc hơi" tại Oceanbank Hải Phòng: Đề nghị truy tố 4 bị can

Chiều 5/4, HĐXX phiên tòa phúc thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại OceanBank chi nhánh Hải Phòng. Các bị cáo gồm: Trần Thị Kim Chi (SN 1974) - cựu giám đốc ngân hàng OceanBank chi nhánh Hải Phòng; Lê Vương Hoàng (SN 1981) - cựu kiểm soát viên; Nguyễn Thị Minh Huệ (SN 1982) - cựu trưởng phòng kế toán kho quỹ và Chu Văn Nha (SN 1982) - nguyên thủ quỹ.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ năm 2012 đến tháng 8/2017, các bị cáo lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lợi dụng sơ hở của ngân hàng trong công tác quản lý, phát hành thẻ tiết kiệm (TTK) đã nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý; tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng để chiếm đoạt của Ngân hàng OceanBank Chi nhánh Hải Phòng, sử dụng cho mục đích cá nhân.

Kết luận của VKSND, bị cáo Trần Thị Kim Chi là người thực hiện hành vi tổ chức, chỉ đạo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, Chu Văn Nha và nhân viên Ngân hàng sử dụng thông tin cá nhân của người thân, nhân viên chi nhánh, khách hàng vãng lai lập 109 thẻ tiết kiệm (tổng cộng hơn 2,5 tỷ đồng) để lấy phôi thẻ chưa in thông tin nội dung giao dịch của khách hàng.

>>Vụ 400 tỷ “bốc hơi” tại OceanBank Hải Phòng: Cựu giám đốc chi nhánh lĩnh án tử

>>Khách hàng của OceanBank bị “rút ruột” hơn 400 tỉ đồng thế nào?

Sau đó, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các bị cáo đã thực hiện tất toán, lập khống hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng rút tiền từ ngân hàng, nhận tiền gửi tiết kiệm của khách nhưng không hạch toán vào hệ thống.

Từ phôi thẻ này, nhóm bị cáo dưới trướng Chi phát hành TTK ngoài hệ thống, chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng của Chi nhánh OceanBank Hải Phòng. Cụ thể, các bị cáo rút hơn 110 tỷ đồng từ ngân hàng và nhận từ khách hàng hơn 242 tỷ đồng cùng gần 2,8 triệu USD của khách hàng gửi tiết kiệm.

Đối với khoản tiền hơn 110 tỷ đồng gửi tiết kiệm của khách hàng tại OceanBank Hải Phòng, nhóm bị cáo Chi đã thực hiện tất toán, lập hồ sơ khống cầm cố TTK để rút ra. Dưới sự chỉ đạo của bị cáo Chi, các bị cáo lập hồ sơ tất toán khống TTK của khách hàng, trong đó, Hoàng chịu trách nhiệm làm thủ tục tất toán trên hệ thống, Huệ duyệt bút toán, Nha xuất quỹ tiền mặt giao cho Hoàng.

Tại tòa, bị cáo Trần Thị Kim Chi - cựu giám đốc chi nhánh OceanBank Hải Phòng kiên quyết không nhận tội và đề nghị HĐXX làm rõ việc kết luận bị cáo này phạm tội tham ô tài sản nhưng không có chứng cứ cụ thể, chỉ dựa vào lời khai của các bị cáo khác.

Đại diện OceanBank Hải Phòng tiếp tục giữ quan điểm cho rằng tiền gửi của khách hàng chưa vào ngân hàng nên đơn vị này không có trách nhiệm phải hoàn trả, bồi thường cho người gửi.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội đánh giá tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng và thất thoát tài sản quốc gia nên cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc để răn đe.

Căn cứ tính chất vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Kim Chi mức án cao nhất là tử hình. Các bị cáo Hoàng, Huệ lãnh án tù chung thân (tính từ ngày tạm giam 23-9-2017), và Chu Văn Nha lãnh 20 năm tù (tính từ ngày tạm giam 19-12-2018), cùng về tội tham ô tài sản.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm ngày 4/9/2020, TAND TP.Hải Phòng cũng tuyên mức án tương tự với các bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc OceanBank phải có trách nhiệm trả cho 27 khách hàng toàn bộ số tiền gần 414 tỉ đồng và tiền lãi phát sinh.

Các bị cáo trong vụ án có trách nhiệm hoàn trả tiền đã tham ô của OceanBank, cụ thể bị cáo Chi phải trả khoản tiền 353,5 tỉ đồng và gần 2,8 triệu USD tham ô của OceanBank. Bên cạnh đó phải bồi thường cho OceaBank hơn 40 tỉ đồng tiền lãi, Hoàng bồi thường 16 tỉ đồng tiền lãi, Huệ bồi thường tiền lãi 16,382 tỉ đồng và Nha bồi thường tiền lãi khoảng 8,1 tỉ đồng.

Như Diễn đàn Doanh nghiệp đã thông tin trước đó, khoảng đầu tháng 9/2017, 20 sổ tiết kiệm trị giá 400 tỷ bỗng dưng "mất tích" tại Oceanbank Hải Phòng. Khi những khách hàng tại Oceanbank Hải Phòng mang sổ tiết kiệm đến ngân hàng để rút tiền thì nhận được thông báo số tiền gửi trước đó không có trong hệ thống, sổ không có giá trị.