Vụ đại gia Thiện “Soi”: Lâm Thị Thu Trà cho vay lãi nặng gần 1000 tỷ đồng

>>Biệt thự dát vàng “lộ” chân tướng gã “trùm” cho vay nặng lãi

Bị can Lâm Thị Thu Trà thời điểm bị bắt giữ

Theo đó, sáng ngày 20/4, thông tin từ VKSND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) cho biết đơn vị này đã hoàn tất cáo trạng, truy tố ra TAND thị xã Phú Mỹ để xét xử đối với bị can Lâm Thị Thu Trà (SN 1974, ngụ TP Vũng Tàu) với tội "Rửa tiền" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Cơ quan tố tụng cũng truy tố thêm Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966, ngụ TP Vũng Tàu) và Lâm Vũ Việt Anh (SN 1989, ngụ TP Vũng Tàu) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" với vai trò là người giúp sức cho Thu Trà.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, Trà đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất khác nhau, dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày. Đến hạn trả, nếu người vay tiền không thanh toán được khoản tiền lãi thì lãi sẽ được cộng dồn vào gốc, lập thành hợp đồng vay tiền mới. Nếu người vay không còn khả năng thanh toán sẽ phải dùng tài sản cấn trừ cho Trà.

Quá trình điều tra, từ năm 2018 đến trước khi bị bắt, Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 cá nhân vay hơn 921 tỉ đồng. Những người cho vay đã trả được cho Trà gần 794 tỉ đồng và tổng số tiền lãi hơn 86 tỉ đồng.

Đối với hai bị can Lâm Vũ Việt Anh và Đặng Thị Tuyết Lan, từ năm 2018 đến 2021, Việt Anh đã giúp Trà lập các bảng tính tiền quá trình vay tiền của Trà với người vay. Tất cả các khoản vay, cho vay đều do Trà tự thực hiện, còn Việt Anh là người tính toán, kiểm tra, theo dõi các số liệu cho vay thay cho Trà. Khi giúp sức, Trà không trả tiền công mà chỉ cho tiền tiêu xài. 

Năm 2019, Trà thuê Tuyết Lan giúp chuyển tiền cho vay, nhận tiền và trả tiền nợ gốc lẫn lãi cũng như tính toán chi tiết các khoản vay giữa Trà và người vay, mỗi tháng Trà trả cho Lan 8 triệu đồng tiền lương.

Đối với hành vi rửa tiền, theo cơ quan điều tra, trong quá trình thực hiện hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", nhằm che dấu và hợp thức hóa số tiền thu lợi từ các khoản vay nặng lãi, Trà đã yêu cầu bà T.T.D.T. chuyển hơn 23 tỉ đồng cho Trà qua hệ thống ngân hàng, trong đó Trà thu lợi bất chính hơn 3 tỉ đồng.

Khi đến hạn trả tiền, Trà đã yêu cầu bà T. chuyển vào các tài khoản khác nhau. Sau khi nhận tiền giúp Trà, những người này sẽ chuyển đi các tài khoản khác để Trà trả nợ, cho vay, chuyển giúp hoặc chuyển vào tài khoản "thấu chi" để trả nợ cho các khoản vay tại ngân hàng.

Liên quan đến hành vi cho Lê Thái Thiện (Thiện "Soi") vay tiền, theo cáo trạng, do cần vốn kinh doanh nên năm 2019, Thiện đã 4 lần vay Trà với tổng số tiền 9,5 tỉ đồng, lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Các khoản vay trên, Thiện đã trả hết cho Trà cả gốc và hơn 112 triệu đồng tiền lãi, Trà thu lợi bất chính hơn 89 triệu đồng.

Thiện "Soi" cùng con trai đang bị cơ quan điều tra truy tố về tội danh "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền" với số tiền hơn 324 tỉ đồng.

>>Bắt thêm 2 đối tượng liên quan vụ án cho vay nặng lãi của "đại gia" Thiện Soi

Thiện Soi khi bị bắt.

Trước đó, như Diễn đàn Doanh nghiêp đã thông tin, Năm 2018, Thiện "Soi" bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội bởi những thông tin về dàn siêu xe triệu đô và nhiều căn biệt thự dát vàng. Đến khi 2 cha con vị đại gia này bị bắt thì chân tướng dần lộ rõ, đó là việc giàu lên nhanh chóng của Thiện xuất phát từ việc làm ăn phi pháp liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi và rửa tiền. Vị đại gia này cho vay nặng lãi với mức lãi suất "cắt cổ", khi các con nợ không thể trả tiền sẽ bị xiết nhà, xiết đất.

Một trong số nạn nhân của Thiện là ông L.N.T. (40 tuổi, trú thị xã Phú Mỹ) đã làm đơn tố cáo. Theo ông T., năm 2017, do cần tiền kinh doanh nên nhiều lần đến vay tiền của ông Thiện 8 tỉ đồng. 

Theo ông T., đến tháng 6/2020, ông T. đã trả cho ông Thiện gần 28 tỉ tiền mặt, và 4 mảnh đất cấn trừ tương đương 110 tỉ đồng. Như vậy, cả tiền mặt và giá trị đất, ông T. đã trả cho Thiện gần 138 tỉ đồng. Thế nhưng, đến cuối tháng 6/2020, ông T. vẫn còn bị báo nợ hơn 18 tỉ đồng. Do vậy, đã làm đơn tố cáo.

Theo cơ quan chức năng, năm 2019, Công an phường Tân Hải và Công an thị xã Phú Mỹ đã nắm được tình hình hoạt động cho vay và đưa Lê Thái Thiện, Lê Thái Phong vào diện quản lý nghiệp vụ của công an. Tuy nhiên thời điểm này, vẫn chưa có phản ánh, tố giác khiến việc điều tra gặp khó khăn.

Đầu năm 2020, công an nhận được một số đơn thư nặc danh tố cáo hành vi cho vay nặng lãi của Lê Thái Thiện. Tuy nhiên, trong quá trình xác minh, các đơn thư không có địa chỉ nên chưa tìm ra các bị hại. Đến ngày 4/8/2020, cơ quan điều tra nhận được đơn tố giác tội phạm của một bị hại có tên cụ thể và nhanh chóng làm việc với bị hại.

Qua quá trình xác minh, điều tra, thu thập chứng cứ, đến ngày 1/12/2020, Công an thị xã Phú Mỹ đã báo cáo tờ trình trình Thị uỷ, UBND thị xã Phú Mỹ phối hợp. Qua đó, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tam giam Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong.

Đáng chú ý, trong buổi khám xét tối 1/12, công an thu giữ nhiều giấy tờ của những người vay nợ ông Thiện, thể hiện số lãi khủng. Công an cũng thu nhiều sổ hồng khi khám xét. Khi công an ập vào khám xét căn biệt thự của Lê Thái Phong, lúc này Phong đang đốt giấy tờ trong một chiếc chảo. Công an thu giữ số giấy tờ còn lại thể hiện đây cũng là giấy vay mượn nợ, thể hiện việc làm ăn cho vay lãi nặng của gia đình ông Thiện. Từ đó, cơ quan chức năng truy tìm thêm bị hại. Tới nay, đã có thêm nhiều bị hại tố giác hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền của cha con ông Thiện.

Có thể bạn quan tâm

• 

  Bắt thêm 2 đối tượng liên quan vụ án cho vay nặng lãi của "đại gia" Thiện Soi

  14:44, 08/04/2021

• 

  Biệt thự dát vàng “lộ” chân tướng gã “trùm” cho vay nặng lãi

  22:48, 18/02/2021