Gửi bình luận
Đại diện pháp luật của 3 doanh nghiệp tham gia đấu giá đất Cổ Dương tiếp tục tố giác những "uẩn khúc" trong quá trình bắt khẩn cấp, khám xét nơi làm việc nguyên chủ tịch HĐQT Vimedimex.
Dưới đây là toàn cảnh nội dung làm việc, trao đổi với các cá nhân là đại diện pháp luật (đương nhiệm và tiền nhiệm) của Ba doanh nghiệp bao gồm: Bà Trần Mỹ Linh - Chủ tịch HĐQT, kiêm Đại điện pháp luật Công ty cổ phần Phát triển Nhà ở Bắc Từ Liêm; Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Bắc Từ Liêm; Ông Đỗ Xuân Quân – Tổng giám đốc, Đại diện pháp luật Công ty Mỹ Đình và Bà Trịnh Ngọc Duyên – Nguyên chủ tịch HĐQT, Đại diện pháp luật Công ty Thanh Trì giai đoạn 2017-2021.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Nguyên Chủ tịch HĐQT, Công ty Bắc Từ Liêm (ảnh Bên trái); Ông Đỗ Xuân Quân – Tổng giám đốc, Đại diện pháp luật Công ty Mỹ Đình Bà Trịnh Ngọc Duyên – Nguyên Chủ tịch HĐQT, Đại diện pháp luật Công ty Thanh Trì
- Tại Đơn tố giác tội phạm ngày 28/1/2024, gửi kèm Bản rà soát hồ sơ vụ án Cổ Dương có nêu: Cơ quan cảnh sát điều tra CATPHN thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp phòng làm việc của Lãnh đạo cao nhất Công ty Vimedimex và Bà Trịnh Ngọc Duyên tố cáo việc tiếp tục lệnh khám xét phòng làm việc của Lãnh đạo cao nhất Công ty Vimedimex chiều tối ngày 30/10/2021. Xin Bà Trần Mỹ Linh và Bà Trịnh Ngọc Duyên lý giải rõ hơn về nguyên do nội dung tố cáo này?
Bà Trần Mỹ Linh – Chủ tịch HĐQT, kiêm Đại điện pháp luật Công ty cổ phần Phát triển Nhà ở Bắc Từ Liêm:
Tôi xin trích dẫn nội dung “Báo cáo rà soát vụ án Cổ Dương”, trong đó có nội dung: (1) Lệnh Khám xét khẩn cấp khi không có mặt: Kiểm sát viên, Bà Nguyễn Thị Loan - Nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex (bà Loan), Đại diện pháp luật của Công ty Vimedimex (ông Lê Tiến Dũng), Cơ quan Cảnh sát điều tra chị định người chứng kiến duy nhất là Bà Tạ Thị Thùy Trang - PTGĐ Công ty Vimedimex (Bà Trang) chứng kiến hoạt động khám xét phòng làm việc của Bà Loan là không đảm bảo tư cách đại diện của Công ty Vimedimex theo quy định tại Điều 85 và Khoản 1, Điều 137 và Khoản 1, Điều 138 Bộ luật Dân sự năm 2015 và Khoản 2, Khoản 3, Điều 195, Bộ luật Bộ luật tố tụng hình sự 2015.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu, tôi được biết bà Trang là vợ của ông Đỗ Quang Ngọc, Đội trưởng đội chính trị Hậu Cần - Công an quận Cầu Giấy, thuộc Công an TPHN là người có liên quan đến Vụ án, đang bị cơ quan điều tra triệu tập lấy lời khai là không đảm bảo nguyên tắc khách quan của Bộ Luật TTHS năm 2015 và khoản 1, điểm d, khoản 2, Điều 67 và Điều 19, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
Tại Biên bản khám xét vào hồi 16h15 ngày 29/10/2021, trong đó có nội dung: “01 phong bì bên trong có các tài liệu chưa được kiểm đếm, thống kê cụ thể”, được gián Giấy niêm phong đóng dấu, có chữ ký xác nhận của Bà Trang đại diện cho Công ty Vimedimex. Nội dung này, càng tăng thêm nghi vấn về nguồn gốc của các tài liệu này. Đồng thời, không phù hợp với tính chất khám xét để tìm kiếm vật chứng.
Bởi vì, do tính chất công việc, trên bàn làm việc của Bà Loan luôn có khối lượng giấy tờ rất lớn, trường hợp, các Điều tra viên CATPHN xác định lấy toàn bộ tài liệu, hồ sơ để về xem xét, nghiên cứu thì phải lấy toàn bộ tài liệu có trong phòng làm việc của Bà Loan để niêm phong nguyên vẹn và nội dung, số lượng các tài liệu đó chưa biết là tài liệu gì, có bao nhiêu tờ?
Do đó, biên bản khám xét khẩn cấp tại phòng làm việc của Bà Loan là không đảm bảo theo quy định tại Điều 133, Bộ Luật TTHS 2015. Việc cán bộ công an mang tài liệu ra khỏi nơi khám xét, photocopy tạo ra bản sao là không thực hiện đúng quy định theo Điều 198, Điều 199, Bộ Luật TTHS 2015, việc áp dụng các biện pháp tố tụng để nhằm mục đích khác và hoạt động niêm phong, giữ nguyên hiện trạng chỉ là hình thức, nhằm hợp thức hoá về mặt giấy tờ.
Sau 02 tháng nghỉ sinh tôi tự nguyện làm thêm phần đánh giá hiệu quả dự án, do vậy, ông Lê Tiến Dũng đã yêu cầu tôi phân tích đánh giá và đưa ra chính sách giá bán 96 căn biệt thự dự án Cổ Dương ngày 20/01/2021, tôi có nhờ ông Dũng xuống chỗ ông ông Hưng lấy toàn bộ hồ sơ pháp lý dự án và các tài liệu, Hợp đồng, chứng từ liên quan đến việc tham gia đấu giá dự án Cổ Dương, trong đó, có những hồ sơ được nêu tại trang 13, Bản cáo Trạng số 28…
Khi bà Loan bị tạm giam ngày 29/10/2021, bà Trang đã tự ý, không xin ý kiến cổ đông, ý kiến bà Loan, đã thực hiện miễn nhiệm các thành viên HĐQT cũ và ban hành Quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex đối với bà Loan, đồng thời, làm các thủ tục thành lập Hội đồng quản trị mới Công ty Vimedimex, với lý do để ổn định quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty Vimedimex và gửi Thông cáo báo chí.
Tôi nhớ vào khoảng giữa tháng 12/2021, bà Trang nộp đơn xin nghỉ việc. Tôi có thắc mắc hỏi bà Trang: “Chị ơi sao chị lại nghỉ trong lúc công ty khó khăn như thế này?” Bà Trang trả lời tôi rằng: “Chị phải nghỉ, vì chồng chị là công an, công an cứ ép chị cung cấp hồ sơ, tài liệu. Chị nghỉ rồi, thì công an không còn lý do để ép chị cung cấp thêm hồ sơ, tài liệu nữa, vì chị sẽ nói là chị nghỉ rồi, thì không lấy được hồ sơ, tài liệu công ty”.
Bà Trần Mỹ Linh – Chủ tịch HĐQT, kiêm Đại điện pháp luật Công ty cổ phần Phát triển Nhà ở Bắc Từ Liêm:
Tôi xin trích dẫn nội dung Biên bản đối soát hồ sơ vụ án, vào hồi 7h sáng ngày 29/10/2021 (thứ sáu) Bà Loan đã điện thoại báo cho Trang không thể đến cơ quan được vì bị sốt, đến 13h ngày 29/10/2021, khi tỉnh dậy, Bà Loan thấy có Đại diện cơ quan điều tra là (ông Nguyễn Mạnh Cường đội phó đội điều tra) đến gặp và đến 20h30, Điều tra viên Cường có mời bác sỹ đến khám cho Bà Loan, bác sỹ kết luận Bà Loan viêm họng cấp và huyết áp tăng 173/180 và đề nghị Bà Loan 9h ngày 30/10/2021 (thứ bảy) lên Phòng PC03 Cơ quan điều tra làm việc. Bà Loan đã xin phép Điều tra viên Cường cho Bà Loan 8h30 sáng ngày 01/11/2021 (thứ hai), Bà Loan có mặt làm việc. Điều tra viên Cường yêu cầu Bà Loan viết Giấy cam kết, do Bà Loan huyết áp tăng cao, Bà Loan phải nhờ chị gái Nguyễn Thị Liên viết Giấy cam kết đưa Bà Loan ký (bút lục 0418), ĐTV Nguyễn Mạnh Cường đồng ý, ký xác nhận và đóng dấu trên Giấy cam kết và mọi người ra về.
Biên bản, Lệnh bắt khẩn cấp Bà Loan trong hồ sơ vụ án ghi tên điều tra viên Nguyễn Mạnh Cường là người trực tiếp thực hiện các hoạt động bắt giữ, nhưng sự thật là điều tra viên Sơn, vi phạm nghiêm trọng trình tự, thủ tục tố tụng quy định tại Điều 115, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
Bà Trần Mỹ Linh – Chủ tịch HĐQT, kiêm Đại điện pháp luật Công ty cổ phần Phát triển Nhà ở Bắc Từ Liêm:
Ngày 29/10/2021, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4655/QĐ-UBND về việc hủy Quyết định 5702/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND TP Hà Nội về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất phía Đông Nam, thôn Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội (“Dự án Cổ Dương”) với lý do: “Do biên bản kiểm tra hiện trạng đối với 06 tài sản so sánh trong chứng thư thẩm định giá số:14120/CT-ĐGĐ ngày 09/10/2020 để xác định giá khởi điểm phục vụ cho việc đấu giá quyền sử dụng đất trên diện tích 16.182.19 m2 đất thuộc dự án Cổ Dương không đúng với kết quả kiểm tra thực địa”.
Như vậy, UBND TP Hà Nội đã xác nhận, thừa nhận hành vi, sai phạm của cán bộ, lãnh đạo Sở tài Nguyên và Môi trường cố ý hạ đơn giá đất trên bảng tính, hạ doanh thu phát triển của khu đất, hạ giá trị khu đất từ 504 xuống 300 tỷ đồng.
Ngày 29/10/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4655/QĐ-UBND về việc hủy Quyết định số 5702/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 dẫn đến tài sản không còn, ô đất đấu giá được trả lại nguyên trạng như trước khi tổ chức cuộc đấu giá.
Ngày 06/11/2021, Quyết định số 761, Khởi tố Vụ án, Khởi tố Bị can được ban hành một tuần sau đó, của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội. Cơ quan Điều tra Công an TPHN khi yêu cầu định giá lại tài sản, trong trường hợp tài sản không còn, không tuân thủ Điều 219 và Khoản 1, Điểm c, d, đ, Khoản 2, Điều 215, Bộ luật tố tụng hình sự 2015; và Điểm b, Khoản 5, Điều 1, Nghị định 97/2019/NĐ-CP, ngày 23/12/2019; Tại Điểm d, đ, Khoản 1 và Khoản 3, Điều 15 và Điểm d, Khoản 2, Điều 17, Nghị định số 30/2018/NĐ-CP.
Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm (đại diện liên danh) giai đoạn 2016-2021 thực hiện đầu tư xây dựng “Dự án công trình thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở, công trình dịch vụ và gara cao tầng (kết hợp trạm xăng) tại ô đất B4 Khu đô thị mới Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa và Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội tại văn bản số: 1796/UBND-QHKT, ngày 25/3/2016, UBND TPHN. Cổ đông nắm giữ cổ phần tại Công ty Bắc Từ liêm thời điểm năm 2020 và nhận lợi nhuận bằng tài sản, bằng tiền.
a) Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh tỷ lệ góp vốn 20% cổ phần Công ty Bắc Từ Liêm (Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh nhận ủy thác quản lý vốn góp cho Bà Nguyễn Thị Loan tại Công ty Bắc Từ Liêm).
Khi nhận lợi nhuận bằng tài sản, Bà Loan đã ủy thác cho cá nhân quản lý tài sản: (1) Bà Nguyễn Thị Loan ủy thác quản lý tài sản cho bà Trần Thị Đoan Trang (Nguyên Phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn dược phẩm Vimedimex) ủy thác quản lý tài sản căn SH 29 ký HĐMB số 04-C/2017/BTL/HĐMB-A(SH29); (2) Bà Nguyễn Thị Loan ủy thác ủy thác quản lý tài sản cho ông Vũ Tuấn Cường (Nguyên Phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn dược phẩm Vimedimex) ủy thác quản lý tài sản căn SH 43 ký HĐMB số 10/2017/BTL/HĐMB-E(SH 43); (3) Bà Nguyễn Thị Loan ủy thác ủy thác quản lý tài sản cho bà Tạ Thị Vân tại Hợp đồng mua bán nhà ở, số công chứng: 4735.2019/VBCNHĐ.
b) Cổ đông Ông Nguyễn Vĩnh Huy đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương chiếm tỷ lệ 25% (đã nhận lợi nhuận bằng tiền mặt 50 tỷ đồng ngày 14/7/2022 thông qua việc đối trừ chuyển nhượng dự án)
c) Công ty cổ phần dược phẩm Vimedimex 2, nắm giữ 55% cổ phần tại Công ty cổ phần Bắc Từ Liêm, trong đó: 50% cổ phần đại diện cho các cổ đông dưới đây sau: (1) Ông Nguyễn Mạnh Minh chiểm tỷ lệ 10% và vợ là bà Nguyễn Thị Tố Anh ký Hợp đồng mua bán vào ngày 10/10/2017 căn SH-15, diện tích ô đất 120 m2. (2) Ông Nguyễn Tiến Hùng chiểm tỷ lệ 10% và ký Hợp đồng mua bán nhà ở cho bà Đào Thị Bình (vợ của ông Hùng, sinh năm 1948) và ông Nguyễn Quốc Cường (con trai ông Hùng, sinh năm 1977). (3) Ông Lê Quang Thanh chiếm tỷ lệ 10% và ký Hợp đồng mua bán nhà ở cho bà Mai Thị Hằng (vợ của ông Thanh, sinh năm 1962), (4) Bà Trần Thị Thúy Hạnh chiểm tỷ lệ 10% và ký Hợp đồng mua bán nhà ở. (5) Bà Cao Thị Đề chiểm tỷ lệ 10% và ký Hợp đồng mua bán nhà ở, (6) Bà Nguyễn Ngọc Dung chiểm tỷ lệ 5% cổ phần đã nhận tiền 6.000.000.000 đồng mua ô tô Lexus 470 vào tháng 7 năm 2020
Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Mỹ Đình (Đại diện liên danh) giai đoạn 2018-2021 thực hiện đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cao tầng dịch vụ tại ô đất CT8, Khu đô thị mới Mỹ Đình, Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tại Văn bản số:1648/UBND-XDGT, ngày 12/03/2015 của UBND TPHN.
Cổ đông nắm giữ cổ phần tại Công Công ty Mỹ Đình thời điểm năm 2020 và nhận lợi nhuận bằng tài sản, bằng tiền: (a) Ông Phương Xuân Thụy đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương chiếm tỷ lệ 25%, người nhận ủy thác đầu tư quản lý vốn góp: Lê Thị Thu Hường (đã nhận lợi nhuận bằng tiền mặt 112,5 tỷ đồng ngày 14/7/2022); (b) Công ty Vimedimex chiếm tỷ lệ 65% trong đó: Đầu tư hỗ trợ 100% giá trị căn hộ dự án CT8 cho 22 cán bộ với tổng giá trị 85.838.558.975 đồng (đã nhận bàn giao và về ở); 07 cán bộ được hỗ trợ với tổng giá trị là 13.844.168.327 đồng (đối trừ công nợ giữa hai công ty); Đầu tư hỗ trợ 100% giá trị căn hộ dự án IRIS Garden cho 03 cán bộ với tổng giá trị 7.764.730.822 đồng; (c) Nhận ủy thác đầu tư 25% cho một cổ đông cá nhân và cổ đông này nhận bằng tài sản 03 căn biệt thự BT05C-01, BT05B 02, BT05B 03 tại dự án thành phần BT05 khu đô thị Ciputra giai đoạn III với giá trị là 110,75 tỷ đồng (đối trừ công nợ giữa hai công ty). Tuy nhiên, Bà Dung PTGĐ đã bán giá 150 tỷ và chuyển cho Bà Tạ Thị Vân ứng trước lợi nhuận 142,5 tỷ, số còn lại Bà Dung chiếm đoạt. (d) Công ty Vimedimex nhận ủy thác đầu tư 10% và Ông Quản Xuân Dũng nhận ủy thác đầu tư 10% cho Bà Nguyễn Thị Loan tại Công ty Mỹ Đình. Bà Loan nhận lợi nhuận bằng tài sản: (1) Bà Nguyễn Thị Loan nhận lợi nhuận 02 căn hộ chung cư cao tầng (E3.15.4, E3.16.4) với tổng giá trị: 7.001.877.120 đồng. (2) Tổng giá trị bà Nguyễn Thị Loan nhận lợi nhuận bằng tài sản của các dự án với tổng giá trị là 76.694.668.417 đồng tương ứng tỷ lệ 17%: Dự án đại Kim: L7-81, L4-24; Dự án The Emerald E3.15.4, E3.16.4; Dự án Belleville Hà Nội SH05 - SH 38. Tuy nhiên, Bà Dung PTGĐ đã bán 04 căn này của Bà Loan và rút tiền chiếm đoạt.
Công ty cổ phần bất động sản Thanh Trì (đại diện liên danh) Giai đoạn 2015-2021, thực hiện đầu tư xây dựng “Dự án Tổ hợp văn phòng, nhà chung cư, biệt thự, dịch vụ thương mại, khu cây xanh công cộng và các chức năng khác tại xã Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội tại văn bản số: 9876/UBND-XDGT, ngày 12 tháng 03 năm 2015 của UBND TPHN. Các cổ đông nắm giữ cổ phần tại công ty Thanh Trì và đã nhận lợi nhuận bằng tài sản, bằng tiền, bằng ô tô: (1) Bà Trịnh Ngọc Duyên nhận ủy thác đầu tư tỷ lệ góp vốn 40% cổ phần và Bà Trần Thùy Linh nhận ủy thác quản lý vốn góp 25% và Phạm Ngọc Quân nhận ủy thác đầu tư quản lý vốn góp 2%; (2) Bà Nguyễn Thị Hải nhận ủy thác đầu tư tỷ lệ góp vốn 25% cổ phần và ông Phạm Ngọc Quân nhận ủy thác đầu tư tỷ lệ góp vốn 8% cổ phần cho Bà Nguyễn Thị Loan trong đó: Bà Tạ Thị Vân đã nhận 22.000.000.000 tỷ đồng mua ô tô Range-Rover năm 2018 là khoản tiền nhận lợi nhuận của Bà Loan. Bà Loan nhận lợi nhuận bằng tài sản là căn R8.1. diện tích 286,5m2: 23.796.000.000 đồng. Tuy nhiên Bà Dung đã chỉ đạo bán tài sản và rút séc tiền mặt chiếm đoạt.
Ngày 10/01/2024, khi Ông Lê Tiến Dũng đưa cho tôi Hợp đồng ủy thác quản lý vốn góp tại Công ty cổ phần đầu tư BĐS Thanh Trì. Tôi đã xác nhận đây là Hợp đồng ủy thác đầu tư giả, vì khi công ty xảy ra sự cố, bà Trang đã đưa cho tôi Hợp đồng ủy thác này, và bảo tôi ký với lý do để hoàn thiện hồ sơ, chứ không phải đưa trình báo Công an. Khi đó, với tâm lý hoang mang và tin tưởng vào bà Trang tôi đã ký Hợp đồng ủy thác đầu tư quản lý vốn góp của Công ty Thanh Trì với Công ty Vimedimex (Với tư cách là Bên Ủy Thác) và bà Trịnh Ngọc Duyên (Với tư cách là Bên Nhận Ủy Thác) ngày 24/11/2014. Lý do xác định giả: 40% cổ phần tại Công ty Thanh Trì là của cổ đông cá nhân. Cổ đông cá nhân này phải ký Hợp đồng ủy thác đầu tư cho tôi đại diện phần vốn góp của họ tại Công ty Thanh Trì, còn Công ty Vimedimex không có cổ phần tại Công ty Thanh Trì! Bên cạnh đó, chữ ký của Bà Loan trong Hợp đồng này là chữ ký giả.
Tôi xác nhận, Hợp đồng ủy thác đầu tư và quản lý vốn góp được ký kết giữa Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Mỹ Đình với bà Nguyễn Thị Loan (Với tư cách là Bên Ủy thác) và Ông Đỗ Xuân Quân (Với tư cách là Bên Nhận Ủy Thác) ngày 18/05/2017, với số lượng 02 bản, nhưng lại đóng dấu của Công ty Vimedimex là giả. Lý do xác định giả: Chữ ký của Bà Loan trong Hợp đồng này không phải chữ ký của Bà Loan.
Tôi xác nhận Hợp đồng ủy thác đầu tư và quản lý vốn góp được ký kết giữa Công Bắc Từ Liêm với Công ty Vimedimex (Với tư cách là Bên Ủy Thác) và bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Với tư cách là Bên Nhận Ủy Thác) ngày 27/8/2015, Số lượng 02 bản và đóng dấu của Công ty Vimedimex là giả. Lý do xác định giả: 20% cổ phần tại Công ty Bắc Từ liêm là của cá nhân Bà Loan, Bà Loan là người ký ủy quyền cho tôi đại diện phần vốn góp cho Bà Loan tại Bắc Từ Liêm, Công ty Vimedimex không nắm giữ cổ phần tại Bắc Từ Liêm, nên không thể ký Hợp đồng ủy thác đầu tư với bà Hạnh. Bên cạnh đó, chữ ký của Bà Loan trong Hợp đồng này là chữ ký giả, không phải chữ ký của Bà Loan.
