Bất ngờ chân dung “ông trùm” đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Như Diễn đàn Doanh nghiệp đã thông tin, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Minh Thành (SN 1989, ở Ba Đình, Hà Nội) là đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch ước tính lên tới 1.500 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Minh Thành tỏ ra hối hận và cho biết, đã nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật và mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Thành khai về quá trình phạm tội, năm 2020, ban đầu trong nhóm chỉ có 6 người tham gia. Trong đó, 2 người quản lý về cloud (nền tảng), 2 người quản lý sever (máy chủ) và 1 người quản lý đại lý cấp dưới, còn bản thân Thành điều hành chung.

Người chơi đánh bạc “tài xỉu, quay hũ, xóc đĩa, tiến lên miền Nam, poker…” phải tạo tài khoản, nạp tiền mua tiền ảo với số lượng không hạn chế để chơi với người chơi khác.

Nhóm sẽ nhận % trên số lần người chơi tham gia, cụ thể, lợi nhuận được chia cho Thành 45%, những nhóm còn lại 15% và một nhóm makerting (quảng cáo) 10%”.

Theo ông “trùm” đường dây, trong các trò game, nhóm có thể can thiệp trực tiếp vào kết quả (thắng, thua), nhưng không tác động vào để người chơi cảm thấy uy tín và tham gia lâu dài. Nếu thắng, người chơi sẽ tự liên hệ với đại lý được niêm yết ở game để nhận tiền.

Vẫn theo lời khai của Thành, toàn bộ số tiền tiền thu lời được bản thân đối tượng đầu tư hết vào mua siêu xe. Điển hình, chiếc xe Mercedes-Benz AMG G63 có giá khoảng 12 tỷ (dưới hình thức trả góp) và Thành đã trả được 90% giá trị xe.

Thành cho biết, chưa học hết đại học cũng như không có chuyên môn về công nghệ thông tin. Ngoài ra, bản thân đã có vợ và con nhỏ, tuy nhiên họ không hề biết việc Thành quản lý đường dây đánh bạc qua mạng cực “khủng” này.

“Ở nhà mình không để bất cứ máy móc gì, toàn bộ phần mềm quản lý được nhân viên viết cài đặt trên điện thoại, mọi thông tin sẽ được nhắn tin trực tiếp vào điện thoại cá nhân để mình theo dõi, điều hành” - Nguyễn Minh Thành kể.

Theo một số thông tin, trong số 13 chiếc xe bị thu giữ có chiếc Porsche do Thành mua cách đây vài tháng để tặng vợ từng gây xôn xao trên mạng xã hội.

Được biết, không chỉ riêng Thành mà nhiều đối tượng khác trong đường dây có tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã sở hữu những chiếc xe hạng sang như Porsche, Mercedes…

Theo kết quả điều tra bước đầu, khoảng năm 2020, Thành đăng ký máy chủ đặt ở nước ngoài sau đó cùng một số đối tượng xây dựng, chỉnh sửa game bài “SUMVIP” và “VUACLUB”, quản lý phần mềm trên các nền tảng điện thoại IOS, Android. Đồng thời chạy quảng cáo trên mạng và qua tin nhắn điện thoại…

Người chơi muốn tham gia phải đăng ký tài khoản và mua tiền ảo dưới dạng “SUM, VUA” bằng cách nạp thẻ điện thoại hoặc nạp qua ví điện tử (Viettel Pay, Momo) để chơi game.

Để rút được tiền mặt từ thẻ nạp viễn thông, các đối tượng nạp vào sim 0 đồng sau đó bán lại cho các đại lý nhỏ. Tiền từ các ví điện tử Viettel Pay, các đối tượng rút tiền mặt từ cây ATM của ngân hàng từ 200 triệu đồng đến 1,6 tỷ đồng/ lần.

Tiền trong ví Momo, Thành giữ lại để thanh toán tiền thắng cho các đối tượng đánh bạc. Cơ quan điều tra xác định, đối tượng này đã mua hơn 4.700 tài khoản ví điện tử Momo để nhận tiền và thanh toán cho con bạc.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định có hơn 6 triệu tài khoản đánh bạc tại các game bài.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 13 xe ô tô siêu sang như Mercedes-Benz AMG G63, Porsche… hơn 9 tỷ đồng tiền mặt, 20 nghìn USD, phong tỏa 10 tỷ đồng trong tài khoản và 6 căn hộ chung cư, 3 bộ trái phiếu trị giá 5 tỷ đồng, 23 cây máy tính, 26 màn hình, hơn 21 nghìn sim điện thoại, 12 bộ thiết bị GSM…

Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.