“Bí ẩn” khoản tiền gửi 3,5 triệu đô của trùm cờ bạc Phan Sào Nam

Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ cho biết, đến ngày 10/9, Phan Sào Nam, cựu Chủ tịch Công ty VTC Online, nhân vật số 2 trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ qua game bài Rikvip/Tip.Club, còn phải thi hành án số tiền 13,2 tỉ đồng và khoản tiền 3,5 triệu USD gửi tại một ngân hàng của Singapore.

Theo bản án phúc thẩm hồi tháng 3/2019, ngoài mức án 5 năm tù giam về các tội tổ chức “đánh bạc” và “rửa tiền”, Phan Sào Nam còn bị buộc nộp lại số tiền hơn 929 tỉ đồng; tịch thu, sung công quỹ số tiền hơn 548 tỉ đồng. Tổng cộng số tiền 1.475 tỉ đồng.

Đến tháng 10/2019, Phan Sào Nam đã thi hành được số tiền 1.346 tỉ đồng, khoản còn lại trên 160 tỉ đồng. Trong thời gian Phan Sào Nam chấp hành án tại Trại giam Quảng Ninh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã bán tài sản là 5 ô tô bị kê biên, thu được hơn 5 tỉ đồng. Do đó, Phan Sào Nam còn phải thi hành số tiền hơn 155 tỉ đồng, gồm truy thu số tiền hơn 75,5 tỉ đồng và 3,5 triệu USD, tương đương số tiền 79,6 tỉ đồng.

Tuy nhiên, theo thông tin Diễn đàn Doanh nghiệp tìm hiểu, cơ quan chức năng đã gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh khoản tiền 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam gửi tại ngân hàng Singapore. Cụ thể, bản án sơ thẩm và phúc thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỉ đồng qua mạng đều tuyên thu hồi khoản tiền 3,5 triệu USD đứng tên Phan Sào Nam gửi tại ngân hàng Bank Of Singapore. Tuy nhiên, khi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác minh từ phía cơ quan chức năng Singapore thì phát hiện khoản tiền này không còn từ trước khi bản án của TAND tỉnh Phú Thọ được tuyên.

Chính vì thế, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đang đề nghị TAND tối cao giám đốc thẩm và đã ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án đối với số tiền này.

Đối với khoản tiền 13,2 tỉ đồng còn lại, cơ quan thi hành án đã xác minh và phát hiện Phan Sào Nam sở hữu bất động sản là biệt thự ở dự án Golden Hills City, khu A, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.

Sau quá trình vận động, Phan Sào Nam đã có đơn đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ xử lý một thửa đất tại số 26 tờ bản đồ số B2-36 thuộc dự án Golden Hills City (Đà Nẵng) đứng tên Phan Sào Nam và vợ là bà Nguyễn Thị Tâm Chuyên để thi hành án. Trên cơ sở thống nhất với VKSND Tối cao, Tổng cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ ủy thác cho Chi cục Thi hành án dân sự H.Hòa Vang (Đà Nẵng) để xử lý bất động sản này theo quy định.

Trước đó, khi Phan Sào Nam đang chấp hành án tù tại Quảng Ninh thì ngày 29/4/2020, TAND tỉnh Quảng Ninh đã chấp nhận đề nghị của Trại giam Quảng Ninh về việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 19 tháng cho Nam.

Ngày 4/2/2021, TAND tỉnh Quảng Ninh lần thứ hai chấp nhận đề nghị của Trại giam Quảng Ninh, giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại (3 tháng 7 ngày) cho Nam. Nam được ra trại ngày 6/2, sớm 22 tháng so với thời hạn.

Tuy nhiên, đến tháng 4/2021, VKSND cấp cao tại Hà Nội ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm với 2 quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù trên của TAND tỉnh Quảng Ninh với Phan Sào Nam.

Đến ngày 9/9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Ban cán sự Đảng, bí thư Ban cán sự Đảng các nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025, một số ủy viên Ban cán sự Đảng, lãnh đạo và cán bộ TAND tỉnh Quảng Ninh, do đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước...

Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong việc xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân Phan Sào Nam khi không đủ điều kiện.