Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát vừa bị khởi tố là ai?

Tối 8/9, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với ông Ngô Văn Phát (SN 1964, quê quán tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM Xăng Dầu Phát – Petraco.

Sở hữu hàng loạt biệt thự khủng

Doanh nghiệp này bắt đầu hoạt động từ năm 2012, ngành nghề hoạt động chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Thông tin trên báo chí, phạm vi cung ứng sản phẩm của công ty này mở rộng ở nhiều tỉnh thành khắp trong Nam, ngoài Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nha Trang…

Chính vì thế, ông Ngô Văn Phát được gọi là đại gia xăng dầu nổi tiếng ở Hải Phòng. Ông này cũng nổi tiếng là người sở hữu những tòa lâu đài đồ sộ ở Thái Bình và Hải Phòng. Các tòa lâu đài được cho là có giá trị hàng trăm tỷ đồng vì độ nguy nga, đồ sộ và thời gian hoàn thiện lên đến chục năm.

Cụ thể, tại quê nhà ở huyện Tiền Hải (Thái Bình), ông Phát sở hữu căn biệt thự khổng lồ có thể đỗ trực thăng trên mái. Toà lâu đài được xây dựng trên diện tích hàng nghìn m2, gồm 5 tầng nhà, xây dựng theo phong cách châu Âu.

Để có đủ diện tích đất xây dựng, ông Phát đã phải mất nhiều công sức, tài chính thuyết phục các hộ dân xung quanh chuyển nhượng lại diện tích đất thuộc sở hữu của họ. Và phải mất độ khoảng gần chục năm kể từ khi động thổ khởi công thì công trình mới cơ bản hoàn thiện.

Nội thất bên trong tòa "lâu đài" chủ yếu là gỗ quý và đá nguyên khối được chuyển từ nhiều nơi trên cả nước về. Tòa lâu đài lắp đặt thang máy, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại không kém gì những trường quay của đài truyền hình.

Trên mái nhà, chủ nhân còn cho xây dựng hẳn một mái phẳng để đậu trực thăng. Phía ngoài tòa lâu đài hoành tráng có dãy cổng dài hàng trăm mét, cao lừng lững được gắn hệ thống camera an ninh thông minh. Bên trong khuôn viên là hồ nước rộng, hệ thống cây cảnh lâu năm giá trị cao. 

Còn tại Hải Phòng, tòa lâu đài hoành tráng của đại gia này nằm trên đường Lê Hồng Phong với diện tích hàng trăm m2, thuộc khu đất 2.300m2 với mặt tiền rất dài.

Nằm tại một trong những vị trí đất vàng thuộc "khu nhà giàu" tại Hải Phòng, tòa lâu đài cũng được thiết kế theo phong cách Châu Âu với hệ thống cổng, tường kiên cố, tòa lâu đài có hệ thống camera an ninh giám sát chặt chẽ.

Chủ hàng loạt dự án khủng

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, ông Ngô Văn Phát được nhắc đến nhiều trong vai trò là Chủ tịch CTCP Tập đoàn Phú Thành và siêu dự án Cồn Vành tại Thái Bình mà Tập đoàn này đóng vai trò đơn vị tài trợ quy hoạch, tư vấn lập qui hoạch.

Tập đoàn Phú Thành được thành lập từ năm 2012, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, chủ yếu là công trình xây dựng đường bộ, đường thủy, đường sắt, xây dựng nhà ở, các công trình về cấp thoát nước...

Đơn vị này tham gia nhiều dự án lớn như: Công trình xây lắp thiết bị công trình trục giao thông chính và một số hạng mục hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn 3 (Hà Nam); Dự án trung tâm thương mại DABACO ở Quế Võ (Bắc Ninh); Dự án đầu tư xây dựng cải tạo đường ĐT.280 đoạn An Quang – Đông Bình (Gia Bình, Bắc Ninh); Gói thầu kênh hở, cống hộp 4.400x4.400 và hệ thống cống hộp 2.900x2.900; hệ thống nước làm mát dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (Hậu Giang)…

Riêng tại Thái Bình, Tập đoàn Phú Thành đang có dự án công trình cải tạo, mở rộng đường đê 5 (đoạn từ đường ĐT.462 xã Nam Hưng đến Cống Khống), ở huyện Tiền Hải.

Ngoài ra là khu kinh tế Thái Bình, tại huyện Tiền Hải, một dự án trọng điểm đang được tập đoàn lập quy hoạch thu hút đầu tư với nhiều công trình lớn như: Tổ hợp sân golf và biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng 340ha; Tổ hợp vui chơi giải trí casino-khách sạn 20 tầng với diện tích 31,10ha; Tổ hợp khách sạn, resort nghỉ dưỡng cao cấp 144.60ha.

Đối với Khu đô thị du lịch, nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Cồn Vành, Cồn Thủ (Thái Bình), Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành là đơn vị tư vấn. Dự án có diện tích hơn 3.000 ha, bao gồm 5 phân khu chức năng chính là Khu sân golf, casino và khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao, khu du lịch sinh thái – tâm linh, công viên vui chơi giải trí cảm giác mạnh, khu đô thị du lịch sinh thái. Trong đó, Tổ hợp sân golf và biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng 340ha; Tổ hợp vui chơi giải trí casino-khách sạn 20 tầng với diện tích 31,10ha; Tổ hợp khách sạn, resort nghỉ dưỡng cao cấp 144.60ha.

Khu đô thị, du lịch Cồn Vành - Cồn Thủ là một trong 2 điểm nhấn quan trọng về đô thị hiện đại hướng biển kết hợp dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp trong khu Khu kinh tế Thái Bình.

Ngoài Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành, ông Ngô Văn Phát được biết đến là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại xăng dầu Phát - Petraco.

Doanh nghiệp này bắt đầu hoạt động từ năm 2012, ngành nghề hoạt động chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Ngoài ra, còn có các ngành nghề khác như: Khai thác quặng sắt, cát, sỏi, đất sét, Bán buôn kim loại và quặng kim loại, Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê…

Hiện phạm vi cung ứng sản phẩm của Công ty Cổ phần Thương mại xăng dầu Phát - Petraco được mở rộng ra nhiều tỉnh thành khắp trong Nam, ngoài Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nha Trang…

Trong thông báo chính thức phát đi của Công an TP Hải Phòng, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên làm rõ, trên địa bàn đã hình thành đường dây chuyên lập các công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn do Ngô Văn Phát (SN 1964, ĐKTT: số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở: số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng, là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu Phát) tổ chức, cầm đầu. Sau khi tiến hành điều tra, xác minh rõ hoạt động phạm tội của đường dây trên, Công an huyện Thủy Nguyên đã quyết định đấu tranh, triệt phá thành công. Ngày 4-7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Ngô Văn Phát và 6 bị can khác để điều tra về tội mua bán bán trái phép hóa đơn, theo điều 203 Bộ Luật hình sự năm 2015. 7 đối tượng bị khởi tố gồm: Ngô Văn Phát; Nguyễn Thị Loan (SN 1989), Trần Thị Hằng (SN 1992), Nguyễn Thị Thúy (SN1978), Lương Văn Giao (SN 1991) cùng ở TP Hải Phòng; Mai Thị Nhài (SN 1994, ĐKTT: xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, nơi ở: Khu 2 Thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng); Vũ Văn Bảy (SN 1950, ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, là Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát). Công an TP Hải Phòng thông tin thêm, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.