HTX Bến Nghé góp hơn 281 tỷ đồng vào Saigon Co.op sai quy định

Theo đó, Chủ tịch UBND quận 1, TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kết luận thanh tra về việc thanh tra liên ngành, chấp hành các quy định pháp luật tại Hợp tác xã (HTX) Bến Nghé, qua đó đã chỉ rõ, hơn 281 tỷ đồng đơn vị này góp vào Saigon Co.op sai quy định.

Cụ thể, ngày 16/01/2020, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới (Công ty Đô Thị Mới) ký với hợp tác với HTX Bến Nghé đầu tư 280 tỷ đồng. Đến ngày 20/01/2020, Công ty Đô Thị Mới đã chuyển số tiền này vào tài khoản của HTX Bến Nghé và HTX Bến Nghé đã chuyển toàn bộ số tiền này cùng với gần 2 tỷ đồng từ vốn góp của 6 thành viên mới của HTX để góp vốn vào Saigon Co.op.

Kết luận thanh tra chỉ rõ, ông Nguyễn Trọng Toàn - Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc HTX Bến Nghé và bà Trần Thị Hồng - Thành viên HĐQT, kiêm Phó giám đốc HTX Bến Nghé khi làm việc với Đoàn thanh tra thừa nhận việc góp vốn của 6 thành viên mới và huy động vốn từ Công ty Đô Thị Mới là nhằm thông qua danh nghĩa của HTX Bến Nghé với tư cách là thành viên Saigon Co.op để chuyển toàn bộ số tiền hơn 281 tỷ đồng để góp vốn vào Saigon Co.op.

Đoàn thanh tra xác định, Công ty Đô Thị Mới không phải là thành viên của HTX Bến Nghé và Saigon Co.op nên việc HĐQT HTX Bến Nghé góp vốn từ nguồn vốn hợp tác đầu tư của doanh nghiệp này để thực hiện góp vốn tăng điều lệ của Saigon Co.op là vi phạm quy định tại khoản 1, điều 43, Luật HTX năm 2012.

Cùng với đó, hành vi chưa hoạch toán vào sổ kế toán số tiền 280 tỷ đồng là số tiền hợp tác với Công ty Đô Thị Mới, là vi phạm Nghị định của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Bên cạnh đó, việc HTX Bến Nghé góp vốn mua cổ phần tại Saigon Co.op với số tiền hơn 281 tỷ đồng đã vượt quá 50% vốn điều lệ của HTX Bến Nghé; HTX Bến Nghé góp vốn từ ngày 20/01/2020 nhưng đến thời điểm kiểm tra, HTX Bến Nghé vẫn chưa thực hiện thông báo bằng văn bản với cơ quan chức năng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX.

Cũng theo Kết luận thanh tra, ngày 25/3/2020, HTX Bến Nghé có văn bản đề nghị Saigon Co.op hoàn trả lại vốn góp và đã được Đại hội thành viên Saigon Co.op thông qua, ban hành nghị quyết chấp thuận rút vốn của HTX thành viên. Dù vậy, số tiền hớn 281 tỷ đồng góp vốn của HTX Bến nghé góp vào Saigon Co.op chưa được hoàn trả. Lý do, hiện nay cơ quan chức năng đang thanh tra, điều tra theo chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh về các vấn đề liên quan đến Saigon Co.op.

Được biết, liên quan đến Saigon Co.op, tháng 7/2020, Thanh tra TP. Hồ Chí Minh cũng chỉ ra hàng loạt sai phạm có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản.