Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan tới ông chủ chuỗi Món Huế

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/QĐ-VPCQCSĐT-P4 đối với vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty TNHH MTV Horizon Property Group, địa chỉ số 16 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, động thái tố tụng nêu trên xuất phát từ đơn của hai nhóm nhà đầu tư thuộc 5 doanh nghiệp nước ngoài tố giác ông Nhật Huy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Horizon Property Group chiếm đoạt 25 triệu USD, thông qua việc góp vốn đầu tư thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng diện tích 162 ha tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo tố cáo của các nguyên đơn, năm 2018, họ được ông Huy Nhật giới thiệu có dự án phát triển bất động sản nghỉ dưỡng tên Horizon Langco tại thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế, quy mô sử dụng đất 162 ha; từ đó kêu gọi các nhà đầu tư cùng bỏ vốn đầu tư dự án.

Các nguyên đơn cho rằng họ đã nhiều lần được dự các buổi về giới thiệu dự án, thuyết minh các chỉ số lợi nhuận về một bất động sản nghỉ dưỡng, cung cấp các báo cáo chi tiết về dự án, sản phẩm, doanh số bán ra... từ đó được nghe về lộ trình hợp tác đầu tư.

Thực hiện thỏa thuận trên, các nhà đầu tư đã góp 25 triệu USD nhằm thực hiện dự án như giới thiệu, cam kết của ông Huy Nhật.

Khoảng giữa tháng 10/2019, hệ thống nhà hàng Món Huế của ông Huy Nhật vỡ nợ. Nhóm các nhà đầu tư nước ngoài liên hệ với ông này nhưng không được.

Hiện các nội dung tố cáo của 5 doanh nghiệp nước ngoài nêu trên đang được cơ quan công an xác minh, điều tra, làm rõ.

Trước đó, từ năm 2018, ông Huy Nhật giới thiệu kêu gọi 4 nhà đầu tư nước ngoài bỏ vốn vào dự án phát triển bất động sản nghỉ dưỡng Horizon Langco tại thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên - Huế với quy mô sử dụng đất là 162 ha. Ông Huy Nhật giới thiệu Công ty TNHH MTV Horizon Property Group đang sở hữu dự án này.

Sau đó, 4 nhà đầu tư đã góp số vốn 25 triệu USD vào công ty của ông Huy Nhật tại Singapore là Công ty Horizon Vietnam Property Pte (Horizon Singapore). Theo phương thức này, nhà đầu tư sẽ trở thành cổ đông của Horizon Singapore. Sau đó, Horizon Singapore ký hợp đồng cho Công ty TNHH MTV Horizon Property Group vay tiền để triển khai dự án.

Đến cuối năm 2019, thông tin về việc một số nhà cung cấp thực phẩm tố hệ thống nhà hàng Món Huế của ông Huy Nhật "quỵt tiền" được đăng tải trên mạng xã hội và báo chí. Bốn nhà đầu tư nước ngoài từng bỏ vốn vào công ty của ông Huy Nhật đã cố gắng liên hệ với chủ chuỗi nhà hàng Món Huế nhưng không được nên đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra.