Hải Phòng: Nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế bị bắt vì liên quan đại gia Phát “dầu”

HẢI NGÂN• 01/01/2021 18:51

Ông Tô Hữu Tề - nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế Thủy Nguyên vừa bị CATP Hải Phòng bắt tạm giam để điều tra vì liên quan đến vụ án đại gia Phát “dầu” buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Thông tin từ CATP Hải Phòng cho biết, ngày 30/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với ông Tô Hữu Tề - SN 1959, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng vì đã có đã có một số hành vi liên quan đến nhóm đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn do Ngô Văn Phát (SN 1964, trú tại số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở tại số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, TP Hải Phòng), Chủ tịch HĐQT Công ty CP xăng dầu Phát tổ chức, cầm đầu. Chiều cùng ngày, lực lượng công an cũng đã tổ chức khám xét tại nơi ở của ông Tô Hữu Tề tại nhà riêng ở đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Trước khi bị bắt bắt ông Ngô Văn Phát đã thành lập 14 công ty, đến thời điểm hiện tại 13/14 công ty này đã ngừng hoạt động

Trước khi bị bắt ông Ngô Văn Phát đã thành lập 14 công ty, đến thời điểm hiện tại 13/14 công ty này đã ngừng hoạt động

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng phát hiện trên địa bàn huyện này xuất hiện nhiều doanh nghiệp đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục Thuế Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Tiếp tục điều tra, xác minh, đến tháng 9/2020, Công an huyện Thủy Nguyên đã khởi tố, bắt tạm giam ông Ngô Văn Phát vì đã có hành vi cầm đầu nhóm tội phạm lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn. Ngoài ông Phát, 6 người thuộc đường dây này cũng bị Công an huyện Thuỷ Nguyên bắt và khởi tố.

Biệt thự khủng của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát tại đường Lê Hồng Phong - Hải Phòng

Theo Cục Thuế Hải Phòng cho biết, từ năm 2012 đến nay, Ngô Văn Phát đã thành lập hàng loạt các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu. Các doanh nghiệp này tập trung chủ yếu tại các quận Hải An, Hồng Bàng và các huyện Thủy Nguyên, An Dương. Trong số các doanh nghiệp do Ngô Văn Phát thành lập, đến nay chỉ còn lại Công ty Cổ phần thương mại xăng dầu Phát ở huyện An Dương, TP Hải Phòng hoạt động. Không chỉ được biết đến là một đại gia trong lĩnh vực xăng dầu, Ngô Văn Phát còn được nhắc đến với tư cách là chủ nhân của những toà lâu đài hàng trăm tỷ ở Hải Phòng và Thái Bình; là người có nhiều hoạt động từ thiện, góp tiền bạc vào việc xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình. Hiện vụ việc hiện vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang đấu tranh, làm rõ.

Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên nơi ông Tề từng làm việc

Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên, nơi ông Tề từng làm việc

Trước đó, trong thông báo chính thức phát đi của Công an TP Hải Phòng, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên làm rõ, trên địa bàn đã hình thành đường dây chuyên lập các công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn do Ngô Văn Phát (SN 1964, ĐKTT: số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở: số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng, là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu Phát) tổ chức, cầm đầu.

Sau khi tiến hành điều tra, xác minh rõ hoạt động phạm tội của đường dây trên, Công an huyện Thủy Nguyên đã quyết định đấu tranh, triệt phá thành công.

Ngày 4-7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Ngô Văn Phát và 6 bị can khác để điều tra về tội mua bán bán trái phép hóa đơn, theo điều 203 Bộ Luật hình sự năm 2015.

7 đối tượng bị khởi tố gồm: Ngô Văn Phát; Nguyễn Thị Loan (SN 1989), Trần Thị Hằng (SN 1992), Nguyễn Thị Thúy (SN1978), Lương Văn Giao (SN 1991) cùng ở TP Hải Phòng; Mai Thị Nhài (SN 1994, ĐKTT: xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, nơi ở: Khu 2 Thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng); Vũ Văn Bảy (SN 1950, ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, là Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát).

Được biết, Ông Ngô Văn Phát đã thành lập 14 công ty. Từ năm 2017 - đầu năm 2019, 13 công ty của ông Phát ngừng hoạt động.Thời điểm hiện tại chỉ còn một công ty hoạt động là Công ty Cổ phần Thương mại Xăng dầu Phát ở huyện An Dương (TP Hải Phòng), chủ yếu kinh doanh xăng dầu.